涉案資金4000余萬元 4人參與“REC黃金樹”網(wǎng)絡(luò)傳銷活動被公訴

12月28日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，鶴崗市綏濱縣人民檢察院依法對劉某甲、朱某甲、孟某某、祝某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪向法院提起公訴。

經(jīng)依法審查查明： 2018年2月以來，以張某某（另案處理）為核心組織、領(lǐng)導(dǎo)的“REC漢普醫(yī)用大麻”傳銷組織，對外宣稱通過網(wǎng)絡(luò)注冊投資“REC漢普醫(yī)用大麻”（又名：“REC黃金樹”），能在一定期限內(nèi)通過投資金額比例享受日分紅的靜態(tài)收益和發(fā)展新會員加入享受動態(tài)收益等模式，快速獲取高額回報。

該組織以在黑龍江省鶴崗市蘿北縣、寶泉嶺農(nóng)場等地開展培訓(xùn)講課、組織人員赴柬埔寨暹粒等地考察“REC漢普醫(yī)用大麻”項目等形式吸納會員。通過“REC漢普醫(yī)用大麻”網(wǎng)站已登記在線會員為推薦人，為新會員注冊、激活帳號，由推薦人完成新會員在網(wǎng)站平臺內(nèi)的區(qū)域安置，從而形成自上而下、多層級、金字塔型的傳銷體系?！癛EC漢普醫(yī)用大麻”通過其網(wǎng)站平臺注冊帳號，發(fā)展會員涉及黑龍江省鶴崗市蘿北縣、黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺農(nóng)場、黑龍江省鶴崗市蘿北縣軍川農(nóng)場、河北省秦皇島市、石家莊市、河南省濮陽市、福建省福州市、廈門市等地。相關(guān)人員具體犯罪事實如下：

被告人劉某甲與張某某系親屬關(guān)系，自2018年5月通過張某某加入“REC漢普醫(yī)用大麻”。張某某為劉某甲在該平臺的賬戶安排下線，使其從中獲利。2018年6月以來，被告人劉某甲負(fù)責(zé)張某某所在團(tuán)隊的財務(wù)管理，負(fù)責(zé)該團(tuán)隊會員在“REC漢普醫(yī)用大麻”平臺虛擬幣的撥付、轉(zhuǎn)帳及提現(xiàn)等財務(wù)工作。期間，被告人劉某甲使用自己名下的銀行卡和張某某為其提供的他人銀行卡操作張某某團(tuán)隊涉案資金的收款及銀行走帳等工作。

該傳銷組織宣傳圖片

黑龍江省鶴崗地區(qū)及河北省秦皇島市、石家莊市、河南省濮陽市、福建省福州市、廈門市等部分參與“REC漢普醫(yī)用大麻”的投入資金通過被告人劉某甲轉(zhuǎn)給張某某。經(jīng)黑龍江昕泰源會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見書鑒定及補(bǔ)充說明，2018年6月5日至2019年12月10日劉某甲控制的銀行卡收到的轉(zhuǎn)款金額為40,008,934.00元。其間，2019年1月15日至2019年12月6日劉某甲控制的銀行卡收到朱某甲及其下線（包含祝某甲及其下線、孟某某及其下線）的轉(zhuǎn)款金額與2018年8月28日至2019年12月10日劉某甲控制的銀行卡收到已核實人員（不在朱某甲及其下線、孟某某及其下線、祝某甲及其下線的列表名單中）的轉(zhuǎn)款金額合計為9,480,622.00元。

2018年2月，被告人朱某甲通過張某某加入“REC漢普醫(yī)用大麻”。2018年3月以來，被告人朱某甲以投資“REC漢普醫(yī)用大麻”獲取高額收益為名，主要在黑龍江省鶴崗市蘿北縣及寶泉嶺農(nóng)場和軍川農(nóng)場等地通過微信群等方式進(jìn)行宣傳、積極發(fā)展張某某團(tuán)隊的下線會員，壯大該傳銷組織。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見：被告人朱某甲所屬帳號的會員ID“58088”，2018年2月20日至2019年3月17日間下線層級共有37層，直接下線會員數(shù)共有2個，總下線會員數(shù)共有530個。經(jīng)黑龍江昕泰源會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見：2019年1月15日至2019年12月6日劉某甲控制的銀行卡收到朱某甲及其下線的轉(zhuǎn)款金額為5,958,442.00元。

2018年3月，被告人孟某某通過被告人朱某甲加入“REC漢普醫(yī)用大麻”，是朱某甲直接發(fā)展的下線會員。被告人孟某某以投資“REC漢普醫(yī)用大麻”獲取高額收益為名，主要在黑龍江省鶴崗地區(qū)積極發(fā)展下線會員壯大該傳銷組織。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見：被告人孟某某所屬帳號的會員ID“66658”，2018年3月4日至2019年3月19日間下線層級共有34層，直接下線會員數(shù)共有2個，總下線會員數(shù)共有312個。經(jīng)黑龍江昕泰源會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見：2019年2月11日至2019年12月6日劉某甲控制的銀行卡收到孟某某及其下線的轉(zhuǎn)款金額為3,374,088.00元。

被告人祝某甲通過被告人孟某某加入“REC漢普醫(yī)用大麻”，是孟某某直接發(fā)展的下線會員。被告人祝某甲以投資“REC漢普醫(yī)用大麻”獲取高額收益為名，主要在黑龍江省鶴崗地區(qū)通過設(shè)立“微信群”等方式進(jìn)行宣傳，積極發(fā)展下線會員壯大該傳銷組織，其下線會員最高層級達(dá)3層，下線會員總?cè)藬?shù)31人。經(jīng)黑龍江昕泰源會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見：2019年8月18日至2019年12月5日劉某甲控制的銀行卡收到祝某甲及其下線的轉(zhuǎn)款金額為1,030,630.00元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人劉某甲控制的銀行卡涉案資金4,661,931.62元，凍結(jié)被告人劉某甲控制的銀行卡涉案資金2,047,535.04元，上述共計6,709,466.66元。

經(jīng)偵查，被告人劉某甲于2019年12月7日被公安機(jī)關(guān)在河北省秦皇島市抓獲；被告人朱某甲于2019年12月7日被公安機(jī)關(guān)在遼寧省海城市抓獲；被告人孟某某、祝某甲于2019年12月7日被公安機(jī)關(guān)分別在黑龍江省寶泉嶺農(nóng)場抓獲。

檢察院認(rèn)為，被告人劉某甲、朱某甲、孟某某、祝某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資“REC漢普醫(yī)用大麻”獲取高額回報為名，要求參加者以繳納投資相關(guān)錢款方式獲得加入傳銷活動資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利的依據(jù)，騙取財物及為傳銷組織開展傳銷活動提供幫助，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其中被告人劉某甲、朱某甲、孟某某屬情節(jié)嚴(yán)重，被告人劉某甲、朱某甲、孟某某、祝某甲的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。