1月1日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，桂林市中級人民法院二審裁定一起傳銷案，該傳銷組織打著“移民經(jīng)濟(jì)”、“資本運作”等旗號，伙同他人在桂林臨桂區(qū)開展傳銷活動，三名被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

經(jīng)審理查明

被告人杜某雨、杜某義、德某霞于2012年起先后在桂林市臨桂區(qū)加入以“移民經(jīng)濟(jì)”資本運作項目為名的傳銷組織。

該傳銷組織以拉人頭獲利。其運作模式如下：每個參加者必須交納3800元申購1份份額方可加入，可以交納33500元購買10份份額（第1份含產(chǎn)品費為3800元，第2份起每份為3300元），然后可以發(fā)展下線，每人最多購買10份份額且最多只能發(fā)展三名直接下線，下線再逐漸發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)，下線購買的份額可累計到上線名下，上線人員則依據(jù)層級按固定比例進(jìn)行瓜分獲得非法收益。

以“五級三晉”制對團(tuán)隊進(jìn)行管理

“五級”是指，根據(jù)參加者及其下線申購的份額和發(fā)展人數(shù)情況，將參加人員分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員五個級別，其中，1-2份是業(yè)務(wù)員級別，3-9份是業(yè)務(wù)組長級別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是高級業(yè)務(wù)員級別。

“三晉”是指，低級別晉升高級別的三種方法，即主任級別以下晉升為主任級別須份額累計到10份以上，主任級別晉升為經(jīng)理級別須累計份額達(dá)到65份以上，經(jīng)理級別晉升為高級業(yè)務(wù)員級別須累計份額達(dá)到600份以上。

該傳銷組織內(nèi)的高級業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)管理自己傘下的團(tuán)隊，除積極督促其下線再度發(fā)展下線外，還組織自己下線人員召開工作會議，講課培訓(xùn)，并辦理銀行卡用于收取傘下成員的申購款、領(lǐng)取每個月的高級業(yè)務(wù)員分工和發(fā)工資給下線。

各被告人犯罪事實

杜某雨在加入該傳銷組織后相繼發(fā)展了德某霞、沈某秋、杜某義、閆某2等人為其下線。杜某雨在農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)賬戶用于收取新加入人員的申購款和核算并發(fā)放下線人員返還款，管理傳銷組織的日常工作，于2015年晉升為高級業(yè)務(wù)員，至案發(fā)時，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織參與人員累計達(dá)170人以上，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達(dá)500萬元以上。

杜某義在加入該傳銷組織后相繼發(fā)展了柴某、曾某萍、郝某蓮、陳某仲等人為其下線。杜某義在農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)賬戶用于收取新加入人員的申購款和核算并發(fā)放下線人員返還款，管理傳銷組織的日常工作，于2016年晉升為高級業(yè)務(wù)員，至案發(fā)時，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織參與人員累計達(dá)120人以上，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達(dá)370萬元以上。

德某霞在加入該傳銷組織后相繼發(fā)展了杜某1、杜某2、宗某榮、張某等人為其下線。德某霞在農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)賬戶用于收取新加入人員的申購款和核算并發(fā)放下線人員業(yè)績返還款，并參與管理傳銷組織的日常工作，為三級經(jīng)理，至案發(fā)時，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織參與人員累計達(dá)50人以上。

一審宣判三名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七年六個月至一年四個月并處罰金。

一審宣判后，原審被告人杜某雨、杜某義不服，提出上訴。

二審認(rèn)為，上訴人杜某雨、杜某義和原審被告人德某霞以“西部大開發(fā)”資本運作項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人數(shù)的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

原判根據(jù)上訴人杜某雨、杜某義及原審被告人德某霞犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，認(rèn)定的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，適用法律正確，審判程序合法。裁定，駁回上訴，維持原判。

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