重磅！“MBI”重大詐騙團伙首犯張譽發(fā)父子三人被警方通緝

　　1月7日，鷹鑒獲悉騙了中國投資者5000億元的MBI傳銷團伙創(chuàng)始人張譽發(fā)以及其兒子張依明、張志豪因涉嫌詐騙罪分別被柔佛州警方通緝。

　　柔佛州警方在追查MBI集團詐騙案件金流向時，進而發(fā)現(xiàn)張譽發(fā)涉及以贓款投資房地產(chǎn)和數(shù)字貨幣。目前，警方已逮捕12名主要涉嫌犯罪人員。

　　柔佛州總警長拿督在新聞發(fā)布會上指出，張譽發(fā)目前已逃亡到泰國，其涉案的兩名兒子則相信仍在國內(nèi)，他們都了解公司的經(jīng)營目的，并每月領取高額工資。

　　根據(jù)柔州商業(yè)罪案調(diào)查組的調(diào)查，為掩人耳目，嫌犯分多層轉(zhuǎn)取贓款。并將其中的3.5億令吉(約合近6億元人民幣)贓款，用于投資位于檳州的100套公寓和商業(yè)單位，其他用于投資比特幣。

　　鷹鑒了解到，MBI集團成立于2009年，該公司早已被我國執(zhí)法部門定性為傳銷，并予以打擊。

　　MBI集團要求，參與者必須投資700元到3.5萬元不等的費用方能獲取會員資格，并根據(jù)投資額將會員劃分為一星至六星不等的級別。會員加入后，不僅有靜態(tài)收益外，如果發(fā)展下線，還可以得到6%到10%不等的直推獎以及領導獎、對碰獎等獎勵。

　　2012年，何某球、古某萍通過張譽發(fā)加入MBI集團，何振球明知該活動涉及傳銷，仍并將該“MBI”傳銷引入我國境內(nèi)。何振球等人為方便從事“MBI”傳銷活動，牟取暴利，通過建立群組、工作室等方式，進行“MBI”傳銷的宣傳和會員招募。

　　截至2015年1月案發(fā)，何某球等人，在我國境內(nèi)發(fā)展會員高達20余萬人，涉案金額高達2953萬余元。

　　2016年9月8日，沛縣人民法院以組織、領導傳銷活動罪，分別判處何某球等12名被告人有期徒刑8年到1年9個月不等，并處罰金60萬元到10萬元。

　　據(jù)公開報道顯示，到目前，椒江、上海、鶴崗、重慶、攀枝花、賀州、成都等多省市警方，先后抓獲的“MBI”傳銷骨干已超百人，已有斤百名骨干人員已經(jīng)獲刑。

　　例如，去年9月，重慶市長壽區(qū)警方破獲一起“MBI”特大傳銷案，先后抓獲多名傳銷骨干人員，并被提起公訴。

　　2015年7月至2016年5月24日，何某、肖某某、何某某等10名被告人，經(jīng)推薦人介紹先后加入“MBI”傳銷組織。為方便從事“MBI”傳銷活動，介紹發(fā)展更多下線，牟取非法利益，各被告人通過成立工作室、建立微信群、組織參觀考察“實體” 經(jīng)濟活動、召開分享會、集中授課和個別講解等形式，進行MBI宣傳積極發(fā)展下線。

　　此外，10名被告人分別建立了 “長壽粉絲交流群”、“心向遠方、愛在彼岸”、 “走進這里是緣”、 “追逐夢想”微信群、 “快樂粉絲交流群”、 “MFC粉絲群、“愛拼才會贏”、“相逢是緣，交流群”、“朋友聊天M長壽”、“愛心群”等微信群，進行“MBI”傳銷組織的宣傳、交流互動和推廣。

　　為調(diào)動傳銷人員的積極性，發(fā)展更多會員，何某、肖某某等被告人還通過安排團隊會員前往馬來西亞、西江苗寨、香港等地參觀考察、召開分享會等方式積極發(fā)展下線壯大該傳銷組織。

　　經(jīng)鑒定，何某等10名被告人先后發(fā)展下線2063人到527人不等，分別收取2061萬余元到34萬余元不等的“MBI”傳銷資金。

　　長壽區(qū)人民檢察院認為，何某等10名被告人組織、領導傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了刑法規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。建議判處各被告人5年6個月到1年8個月不等的有期徒刑，并處30萬元到8萬元不等的罰金。[聲明：此文來源于鷹鑒