打著“中國(guó)夢(mèng)”的幌子兩個(gè)月發(fā)展2萬(wàn)余人 12人在福鼎獲刑

　　近日，由福鼎市人民檢察院提起公訴的柴某某等12人民族資產(chǎn)解凍詐騙案被一審宣判，以犯詐騙罪分別被判處有期徒刑四年十個(gè)月至一年三個(gè)月刑罰，并分別處罰金11萬(wàn)元至2萬(wàn)元。

　　假冒“李濟(jì)深”，謊稱(chēng)名下巨額資產(chǎn)待解封

　　2019年初，被告人柴某某被一位自稱(chēng)“李濟(jì)深”老人助理和梅協(xié)總部負(fù)責(zé)人的人員添加QQ好友。

　　在聊天中，該人員稱(chēng)“李濟(jì)深”老人目前還在世，為報(bào)效國(guó)家，幫助國(guó)內(nèi)貧困人員快速脫貧，共同實(shí)現(xiàn)“中國(guó)夢(mèng)”，“李濟(jì)深”準(zhǔn)備將一筆1000億美元的海外存款準(zhǔn)備用于“李濟(jì)深198資金返還工程”。

　　“李濟(jì)深”老人稱(chēng)不愿意通過(guò)政府，想邀請(qǐng)柴某某擔(dān)任項(xiàng)目的全國(guó)總代理并負(fù)責(zé)將解凍后的資金發(fā)放給國(guó)內(nèi)貧困老百姓，幫助大家實(shí)現(xiàn)“中國(guó)夢(mèng)”。之后半年時(shí)間，柴某某與“李濟(jì)深”老人助理多次通過(guò)電話(huà)、QQ、郵箱等方式進(jìn)行溝通和聯(lián)系。

　　貪圖錢(qián)財(cái)利益熏心，充當(dāng)詐騙團(tuán)隊(duì)圈養(yǎng)的“豬頭”

　　2019年8月份，“李濟(jì)深”老人助理電話(huà)通知柴某某到北京中南海見(jiàn)李濟(jì)深本人。柴某某到北京后，“李濟(jì)深”老人助理稱(chēng)因李濟(jì)深參與國(guó)家級(jí)會(huì)議等方面原因，無(wú)法直接與柴某某會(huì)面，助理便通過(guò)QQ郵箱發(fā)送一份“李濟(jì)深”本人視頻給柴某某。

　　在視頻中，“李濟(jì)深”對(duì)柴某某進(jìn)行任命，授權(quán)其擔(dān)任“李濟(jì)深198資金返還工程”全國(guó)總代理。

　　柴某某接受任命后，“李濟(jì)深”老人助理通過(guò)郵箱發(fā)送給柴某某“中華人民資產(chǎn)解凍委員會(huì)”項(xiàng)目總理事長(zhǎng)的任命書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、啟動(dòng)“李濟(jì)深198資金返還工程”通知等圖片內(nèi)容。

　　柴某某從幾年前退休后便開(kāi)始接觸各種民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，前后參加過(guò)“福民基金會(huì)”、“如意園”等10幾個(gè)類(lèi)似民族資產(chǎn)解凍大業(yè)項(xiàng)目，都是打著繳納少量資金，待海外資產(chǎn)解凍后可獲得大筆資金的幌子，但這些項(xiàng)目均石沉大海，從未兌現(xiàn)所謂的資金解凍承諾。

　　柴某某也曾懷疑這個(gè)“李濟(jì)深198資金返還工程”是虛假的，但面對(duì)巨大的“餡餅”誘惑利益熏心，對(duì)“李濟(jì)深”仍在世的謊言，對(duì)完全虛假、錯(cuò)漏百出的任命文件、國(guó)務(wù)院通知、花旗銀行轉(zhuǎn)款單等照單全收，按照詐騙團(tuán)伙的要求，在全國(guó)發(fā)展會(huì)員，收取解凍資金，匯總后上報(bào)給“李濟(jì)深”。

　　更可悲的是，柴某某在幫詐騙團(tuán)隊(duì)斂財(cái)時(shí)，還被詐騙團(tuán)伙稱(chēng)呼為“豬頭”，繳款的會(huì)員被稱(chēng)呼為“豬仔”。

　　一個(gè)假項(xiàng)目忽悠了2萬(wàn)多人

　　此前就已經(jīng)加入過(guò)“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)似相關(guān)組織，并深諳這類(lèi)組織架構(gòu)和操作流程的柴某某，為完成全國(guó)2萬(wàn)名會(huì)員，收取2萬(wàn)個(gè)會(huì)員每人500元解凍資金，解凍首期160億資金的目標(biāo)。

　　隨即按照總代理、中隊(duì)、小隊(duì)、小組四個(gè)層級(jí)，采用“網(wǎng)上”為主、“網(wǎng)下”為輔逐層逐級(jí)發(fā)展“下線”， 在微信群內(nèi)大量散發(fā)他人為柴某某偽造的“任命書(shū)”、“委托書(shū)”，以及各種虛假文件;捏造國(guó)家表示肯定“解凍民族資產(chǎn)”的講話(huà)，半個(gè)月時(shí)間就吸納會(huì)員2余萬(wàn)人。

　　某些中層骨干分子在接受訊問(wèn)時(shí)，居然還聲稱(chēng)“李濟(jì)深服用了仙丹，目前還在世，他拿出海外1000億美元的資產(chǎn)解救國(guó)內(nèi)貧困人員”，令人匪夷所思。

　　經(jīng)查實(shí)，該民族大業(yè)會(huì)員遍布全國(guó)29個(gè)省市，受騙群眾達(dá)22000余人，共騙取他人財(cái)物合計(jì)382萬(wàn)元，其中273萬(wàn)元已轉(zhuǎn)入“李濟(jì)深”助理提供的銀行賬戶(hù)，剩余108萬(wàn)元在柴某某的賬戶(hù)內(nèi)被公安機(jī)關(guān)查扣。

　　檢察官提醒：涉“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目皆為騙局、提高防范意識(shí)是關(guān)鍵

　　所謂“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙，發(fā)端于上世紀(jì)八十年代初。近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，借助高效便捷的現(xiàn)代通信和金融工具，此類(lèi)詐騙活動(dòng)加速向網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，而且花樣不斷翻新、手段不斷升級(jí)。一些民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪團(tuán)伙打著國(guó)家旗號(hào)，偽造公文、證件、印章，以民族資產(chǎn)解凍、政府扶貧等名義，引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類(lèi)“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”，巧立名目騙取錢(qián)財(cái)，嚴(yán)重侵害民眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益，也對(duì)國(guó)家的形象造成嚴(yán)重?fù)p害。

　　我國(guó)沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類(lèi)“項(xiàng)目”和“組織”，廣大群眾不要加入這類(lèi)微信、QQ等會(huì)員群，更不要參與這類(lèi)項(xiàng)目的投資、籌款、轉(zhuǎn)款，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。同時(shí)按照法律規(guī)定，轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類(lèi)相關(guān)信息，或者組建相關(guān)的微信群、招募會(huì)員、收取費(fèi)用、非法聚集的，均涉嫌違法犯罪。