“IDS”以外匯交易托管為噱頭發(fā)展數(shù)萬人 多名傳銷骨干在許昌獲刑

鷹鑒1月17日獲悉，河南省許昌市魏都區(qū)人民法院對外披露了一起網(wǎng)絡傳銷案的刑事判決書。鷹鑒在該判決書上看到，該傳銷團伙以外匯交易托管為噱頭，利用網(wǎng)絡講堂、招商會等形式進行推廣宣傳，并以動態(tài)獎勵制，大肆發(fā)展會員數(shù)萬人，涉案資金高達7億余元。

該判決書上顯示， 2019年1月，李總（外文名：LEECHINLAI）（新加坡籍）（在逃）伙同黃佑輝（外文名：NGOOIESING）（馬來西亞籍）（在逃）、陳俊豪（外文名：TIANGHAOZHOU）（馬來西亞籍）（在逃），在中國境內招募紀某明、閆玲、唐某乾、郭某丹、童某旻、徐某丹等15名核心會員，由李總（LEECHINLAI）出資開發(fā)IDSVENTURE網(wǎng)站和手機客戶端，于2019年1月16日上線運營。

IDS網(wǎng)絡平臺設定會員推薦注冊制，新會員必須由上線會員推薦并幫忙注冊成為會員，審核通過后在入金一定金額后成為有效會員，才可分享邀請新會員，新會員注冊后自動成為上線會員的直接下線，形成上下層級關系。依據(jù)發(fā)展會員數(shù)量及入金金額分為8級，由高到低分別為“OIB級—SIB級—DIB級—PIB級—MIB級—IB級—TR級—MEMBER普通會員”。

IDS網(wǎng)絡平臺分布全國31個省市自治區(qū)，在各地都有區(qū)域性組織領導傳銷人員，各區(qū)域性組織領導傳銷人員依托IDS網(wǎng)絡傳銷平臺，積極發(fā)展下線，對外宣稱外匯交易托管，以高額的回報為誘餌，以拉人頭的方式發(fā)展壯大，并以建立工作室、微信群等為其宣傳、管理平臺，通過宣傳推廣、上情下達、答疑解惑、協(xié)調解決問題等方式組織、領導傳銷活動。

至案發(fā)，IDS網(wǎng)絡平臺共發(fā)展會員31354名，自2019年3月20日至2020年3月20日，IDS網(wǎng)絡平臺會員總充值金額7.59億余元。

其中，被告人唐某乾在廣西南寧設立IDS工作室，建立IDS微信交流群，宣傳推廣IDS平臺，發(fā)展會員4432人，個人非法獲利67萬余元；被告人劉某旭協(xié)助唐某乾在IDS南寧工作室開展宣傳推廣工作，并發(fā)展會員757人，非法獲利11萬余元；被告人廖某協(xié)助唐某乾開展宣傳推廣工作，并發(fā)展會員612人，非法獲利38萬余元；被告人高某軍在河南鄭州設立IDS工作室，建立IDS微信交流群，宣傳推廣IDS平臺，發(fā)展會員476人，非法獲利45萬余元。被告人夏某建立IDS微信交流群，在廣西柳州宣傳推廣IDS平臺，發(fā)展會員454人，非法獲利26萬余元。

魏都區(qū)人民法院認為：李總、黃佑輝、陳俊豪等人，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以外匯交易托管為噱頭，利用網(wǎng)絡講堂、線下招商會等形式進行推廣宣傳，對外宣稱投資入金就可以至少享受7%的月收益，投資及下線會員越多，收益越高，以推薦注冊加入的形式發(fā)展會員，并以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量設定交易傭金、合約傭金、級別分紅、盈利分紅等動態(tài)獎勵制度進行返利，以拉人頭的方式發(fā)展壯大傳銷組織，大肆騙取財物。

上述五名被告人在該傳銷組織中共同或者分別承擔管理、宣傳、推廣、培訓等職責，其組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，五被告人的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控五被告人犯組織、領導傳銷活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。

12月18日，魏都區(qū)人民法院根據(jù)五被告人犯罪的事實、性質、情節(jié)、對社會的危害程度及到案發(fā)后認罪、悔罪表現(xiàn)，依照相關法律的規(guī)定，以組織、領導傳銷活動罪，分別判處3年到1年不等的有期徒刑，并處罰金10萬元到四萬元；隨案移送的作案工具以及違法所得予以追繳，上繳國庫。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]