誘騙40余人到西安參與“民間互助理財(cái)”傳銷組織 一男子被公訴

　　1月24日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，呂梁市離石區(qū)人民檢察院依法對(duì)高甲某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案向法院提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明： 2016年，被告人高甲某經(jīng)人介紹加入“民間資金互助合作理財(cái)”組織。該組織以“民間互助理財(cái)合作項(xiàng)目”為誘餌誘騙參與者來(lái)到西安，采取“開(kāi)會(huì)”、“交流”等方式為參與者灌輸投資理財(cái)意識(shí)吸引參與者參與投資，后其以拉人頭直接或間接發(fā)展下線繳納“保證金”參與大盤(pán)、小盤(pán)進(jìn)行分享為獲利手段，形成上下級(jí)金字塔傳銷人員關(guān)系。

　　該組織共分五個(gè)級(jí)別，從低到高分別為發(fā)展層、A、B、C1、C2。C1為家長(zhǎng)(家庭管家)，負(fù)責(zé)收取發(fā)展層的保證金、分配崗位金和日常管理。每個(gè)C2下有三個(gè)C1，每個(gè)C1下有三個(gè)B，每個(gè)B下有三個(gè)A，每個(gè)A下有3個(gè)發(fā)展層，每個(gè)崗位填滿后團(tuán)隊(duì)整體晉升一級(jí)。

　　每個(gè)新人加入時(shí)都要繳納保證金“大盤(pán)”165000元或“小盤(pán)”49800元的保證金，其余人員將新人繳納的保證金進(jìn)行分配。“大盤(pán)”繳納的165000元，C2級(jí)分75000元，C1級(jí)分35000元，B級(jí)分15000元，A級(jí)分10000元，介紹人分30000元。“小盤(pán)”繳納的49800元，C2級(jí)分20000元，C1級(jí)分10000元，B級(jí)分5000元，A級(jí)分1000元，發(fā)展層分6000元，介紹人分5800元。

　　2017年5月左右，被告人高甲某發(fā)展為張乙某(另案處理)傳銷組織“大盤(pán)”的C1崗位， 該傳銷組織共計(jì)40人。期間被告人高甲某介紹李乙某加入該傳銷組織，直接收取高乙某、范某某、張甲某、李甲某、薛某某加入該傳銷組織的保證金，并進(jìn)行資金分配。現(xiàn)查明被告人高甲某直接和間接收取傳銷資金共計(jì)796800 元。

　　檢察院認(rèn)為，被告人高甲某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資理財(cái)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

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