濰坊坊子區(qū)法院審理一起“乾易通”傳銷案 兩名傳銷骨干被判刑

　　1月24日，李旭反傳銷團隊獲悉，濰坊市坊子區(qū)人民法院審理馬某、畢詩文組織、領導傳銷活動罪一案，被告人馬某2犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒二年十個月，并處罰金人民幣50000元;被告人畢某文犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒二年十個月，并處罰金人民幣50000元。

　　經審理查明：2017年5月11日，華某艷、陶某(均另案處理)等人在哈爾濱市南崗區(qū)成立正宇控股集團有限公司，正宇控股集團有限公司繼承了牡丹江企信易購電子商務有限公司，下設乾易通電子商務有限公司。該公司自成立企信易購電子商務有限公司起，就開始發(fā)展會員，以推銷產品為名，要求參加者采用會員推薦，繳納費用購買商品獲得加入資格，并按照中心主任、站長、會員，會員還可以發(fā)展會員組成層級，以直接及間接發(fā)展會員，會員下單作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

　　2017年4月份以來，被告人馬某2加入“乾易通”平臺逐步晉升為“乾易通”平臺“中心主任”，以購買積分，賺取積分返利為誘餌，以“拉人頭”方式大肆發(fā)展“乾易通”平臺會員，經核查“乾易通”平臺后臺數(shù)據(jù)，被告人馬某2名下直屬會員898人，名下有“站長”級別人員29人，站長名下會員賬號14664人，其中部分人員系2018年3月從被告人畢某文名下劃撥。被告人馬某2以推薦會員加入提取推薦獎、抽取會員平臺報單推廣費、抽取管理會員費用的方式從中非法獲利，并在傳銷活動中通過微信群等承擔宣傳、培訓等職責。

　　2017年4月份以來，被告人畢某文加入“乾易通”平臺，逐步晉升為“乾易通”平臺“中心主任”，以購買積分，賺取積分返利為誘餌，以“拉人頭”方式大肆發(fā)展“乾易通”平臺會員，經核查“乾易通”平臺后臺數(shù)據(jù)，被告人畢詩文名下直屬會員726人，有“站長”級別人員7名，站長名下會員賬號3382人。2018年3月被告人畢某文名下部分站長及會員劃撥到馬某2名下。被告人畢某文以推薦會員加入提取推薦獎、抽取會員平臺報單推廣費、抽取管理會員費用的方式從中非法獲利，并在傳銷活動中通過微信群等承擔宣傳、培訓等職責。

　　另查明被告人馬某2下屬的趙某1、王某2、李某1等人成為“站長”后，均按照正宇控股集團有限公司的規(guī)定，辦理中信銀行的銀行卡郵寄給公司總部使用。趙某1等人賬戶資金呈分散轉入、分散轉出模式，賬戶留有部分余額，資金過渡性質明顯，交易金額巨大且交易對手眾多，接收上游個人賬戶資金后迅速轉款給下游的個人賬戶，賬戶交易無柜面交易，交易用途有購買積分及數(shù)字表示(如3002-75、3002-83等)，具有明顯的特定標識，賬戶資金交易活躍周期為26天至70天不等，并與其他疑似賬戶共用IP地址、MAC地址，由同一利益集團操控。

　　法院認為，被告人馬某2、畢某文利用“乾易通”網絡服務平臺，以推銷商品為名，要求參加者以購買積分等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，二被告人的行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

　　根據(jù)本案各被告人犯罪的事實、性質、情節(jié)和對社會的危害程度，依據(jù)相關法律之規(guī)定，遂作出上述判決。

　　[此文來源：李旭反傳銷團隊，版權說明：以上文字及圖片來源于網絡，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權歸原作者所有，如涉版權或來源標注有誤，請及時和我們取得聯(lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]