故意騙取錢財(cái)證據(jù)不足 對(duì)“PTFX普頓外匯”兩名嫌犯不起訴

2020年4月，張家口市公安局下花園分局破獲一起“PTFX普頓外匯” 網(wǎng)絡(luò)傳銷案。1月28日鷹鑒獲悉，張家口市涿鹿縣人民檢察院對(duì)外披露了該起傳銷案件的最新進(jìn)展。其中有兩名犯罪嫌疑人因是否具有“騙取錢財(cái)”的故意以及認(rèn)定其為傳銷活動(dòng)中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者方面的證據(jù)不足，而不予起訴。

移送審查起訴認(rèn)定：2017年7月，趙某某在微信群里與唐山的朋友劉某某第一次接觸了“PTFX普頓外匯”后，為了宣傳“PTFX普頓外匯” ，趙某某在下花園區(qū)星光KTV后院設(shè)立“普頓外匯”的工作室后又注冊(cè)登記了一家公司，親自講授行宣傳“PTFX普頓外匯”平臺(tái)的基本情況以及盈利模式，或是通過(guò)建立微信群來(lái)宣傳“PTFX外匯平臺(tái)”來(lái)進(jìn)行所謂的“外匯炒賣”，從而讓更多人加入投資，賺取更大的利益。

同時(shí)趙某某還雇傭孔某某進(jìn)行宣傳、對(duì)“普頓外匯”的基本操作流程、平臺(tái)的盈利模式等進(jìn)行講解，另外杜某某、劉某在這期間也積極通過(guò)各種渠道發(fā)展“下線”。

趙某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案涉及的投資平臺(tái)為“PTFX普頓外匯”，該平臺(tái)會(huì)員有MEMBER、I、IB、MIB、PIB、 PIB2共6個(gè)不同的類型，趙某某為PIB級(jí)別經(jīng)紀(jì)人。

自2016年年底起，“PTFX普頓外匯”一直打著投資炒外匯的幌子來(lái)進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷，實(shí)際上所有類別的會(huì)員在 “PTFX普頓外匯”平臺(tái)投資的資金并沒(méi)有轉(zhuǎn)到投資者口中的“BCA中亞銀行”，而是都流轉(zhuǎn)到“PTFX普頓外匯”指定的涉案銀行賬戶內(nèi)，普頓公司用這些參與者的錢進(jìn)行資金空轉(zhuǎn),給投資會(huì)員盈利分紅。

會(huì)員獲取利潤(rùn)有三種途徑，第一種為交易獲利，即會(huì)員交易獲取的利潤(rùn)中可提取的利潤(rùn)為會(huì)員進(jìn)行交易所賺取利潤(rùn)的百分之70。

第二種為盈利分享獲利，即通過(guò)下線進(jìn)行交易獲取的返利,如果直接下級(jí)通過(guò)交易獲利，則此會(huì)員抽取利潤(rùn)的百分之10作為盈利分享收入，若下級(jí)第三代會(huì)員通過(guò)交易盈利，則此會(huì)員抽取利潤(rùn)的百分之5作為盈利分享收入。

第三種為交易傭金獲利,即指交易傭金收入的金額為MST－PVOFIT表的VOLUME字段值減去VOLUMEGZBE字段值得出的結(jié)果再乘以系數(shù)計(jì)算而來(lái)。

2019年12月，“PTFX普頓外匯”臺(tái)會(huì)員均無(wú)法進(jìn)入平臺(tái)交易。

經(jīng)司法鑒定，杜某某發(fā)展下線1560名，獲利26萬(wàn)余美元；孔某某發(fā)展下線212名，獲利3萬(wàn)余美元；劉某某發(fā)展下線356名，獲利6萬(wàn)余美元。

經(jīng)涿鹿縣人民檢察院審查并退回補(bǔ)充偵查，涿鹿縣人民檢察院仍然認(rèn)為張家口市公安局下花園分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、關(guān)于其是否具有“騙取錢財(cái)”的故意以及認(rèn)定其為傳銷活動(dòng)中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者方面的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照刑事訴訟法第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)杜某某、孔某某不起訴。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]