“虛擬貨幣”迷人眼 新瓶舊酒仍是騙

2021年1月，浙江省義烏市法院宣判了一起假借虛擬貨幣名義，進(jìn)行集資詐騙的案件。該詐騙團(tuán)伙通過發(fā)行虛擬貨幣非法集資款高達(dá)近6千萬元。

經(jīng)查，2017年，余某峰、樓某、熊某飛等人合謀，在義務(wù)成立義烏市貝興網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：貝興公司），開展“深藍(lán)積分”“貝藍(lán)幣”項目，以眾籌模式做資金盤的項目，吸收會員來投資。通過賣產(chǎn)品送積分，并以在網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行虛擬貨幣交易為名進(jìn)行集資。該詐騙團(tuán)伙首先通過購買服裝、名車、租房等手段將余某鋒包裝成很有實力的董事長。

然后通過聘請他人組成團(tuán)隊，制作虛假宣傳資料，通過微信宣傳拉會員投資，采取三級分銷模式，讓會員到貝興公司網(wǎng)絡(luò)平臺以高價購買低價紅酒、鐵皮楓斗、鐵皮石斛等套裝產(chǎn)品，贈送等值“深藍(lán)積分”，并承諾短期內(nèi)可獲得高額回報，還可以投資購買公司對接外網(wǎng)平臺虛擬幣“貝藍(lán)幣”，通過“貝藍(lán)幣”的上漲獲取更高額收益，而“貝藍(lán)幣”的漲跌實則由犯罪團(tuán)伙通過后臺操縱。

在交易過程過，有的會員將投資款直接匯入余某鋒個人銀行賬號，有的會員將投資款匯入他們領(lǐng)導(dǎo)人的賬號，再由領(lǐng)導(dǎo)人轉(zhuǎn)給余某鋒。

至2017年7月10日，貝興公司通過“深藍(lán)積分”“貝藍(lán)幣”網(wǎng)絡(luò)平臺非法集資款高達(dá)5938萬元。除用于投入網(wǎng)絡(luò)交易平臺1700余萬元和被公安機(jī)關(guān)扣押的48萬元外，其余款項基本上已經(jīng)被肆意揮霍一空。

近年來，各種所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”層出不窮，不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，實質(zhì)上仍是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉(zhuǎn)難以長期維系。

2017年中國人民銀行等七部門發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》明確要求，“任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、‘虛擬貨幣’相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務(wù)?！笨梢姡谖覈械拇鷰呕颉疤摂M貨幣”相關(guān)交易所都是非法組織。公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護(hù)，請廣大公眾理性看待，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風(fēng)險意識；對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索積極舉報反映。

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