假借“中國夢(mèng)”等名義詐騙近22萬人 一起特大詐騙案在鄭州二審宣判

通過偽造機(jī)關(guān)文件，假借“精準(zhǔn)扶貧”、“實(shí)現(xiàn)中產(chǎn)階級(jí)”、“中國夢(mèng)”等名義，搭建微信群以虛構(gòu)的國家扶民扶貧、解凍海外資金事實(shí)，在全國范圍內(nèi)招募會(huì)員高達(dá)近22萬人。鷹鑒獲悉1月28日，這起特大“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案在河南省鄭州市中級(jí)人民法院（以下簡稱：二審法院）二審宣判。

警方押解“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙團(tuán)伙犯罪嫌疑人現(xiàn)場(chǎng)圖

原判認(rèn)定：2018年3月，被告人袁景仙伙同田某祥、陶某波、申某坡等人預(yù)謀后，在山東省海陽市非法成立“中國扶民景仙基金會(huì)”（以下簡稱：景仙基金會(huì)），由袁景仙擔(dān)任會(huì)長。

景仙基金會(huì)設(shè)副會(huì)長、指揮長、秘書長、財(cái)務(wù)部、統(tǒng)計(jì)部、政宣部、督察部、辦公室、黨委、人事部、開發(fā)部、文藝部、后勤部等部門，并由被告人陶某波、田某祥、申某坡、孫某梅、孫某貴、劉某軒、任某國、馬某江、史某香、江某青、賈某平、孫某周擔(dān)任相關(guān)職務(wù)。

景仙基金會(huì)利用偽造的國際梅花協(xié)會(huì)、中國人民銀行等機(jī)關(guān)文件，假借“精準(zhǔn)扶貧”的名義，搭建微信群發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)、裂變式傳播，在全國范圍內(nèi)招募大量會(huì)員。以國家將發(fā)放巨額扶貧款項(xiàng)為由騙取廣大群眾信任后，讓每名會(huì)員交納50元“轉(zhuǎn)賬費(fèi)”或3元“大數(shù)據(jù)費(fèi)”。

景仙基金會(huì)總部以下設(shè)團(tuán)隊(duì)，每1000名會(huì)員為一個(gè)大組，每100名會(huì)員為一個(gè)小組。每個(gè)小組設(shè)小組長和統(tǒng)計(jì)，每個(gè)大組設(shè)大組長和統(tǒng)計(jì)，由小組統(tǒng)計(jì)收取本小組費(fèi)用后，上交給大組統(tǒng)計(jì)，大組統(tǒng)計(jì)收取后上交給團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)，各團(tuán)隊(duì)收取費(fèi)用后交給財(cái)務(wù)部長申某坡，后申某坡轉(zhuǎn)交給會(huì)長袁景仙。

截止2019年3月31日，景仙基金會(huì)會(huì)員人數(shù)達(dá)69070人，共計(jì)收取會(huì)員會(huì)費(fèi)442萬余元。

2018年4月，同案犯吳寶叢、王某梅等人經(jīng)合謀后，成立“福民慈善基金會(huì)第八集團(tuán)軍”（以下簡稱：福民慈善基金會(huì)），按照部隊(duì)建制，下設(shè)軍、師、團(tuán)、群。并由被告人劉某軒、馬某江擔(dān)任相關(guān)職務(wù)，負(fù)責(zé)發(fā)展和管理下線會(huì)員。

每級(jí)設(shè)財(cái)務(wù)部、統(tǒng)計(jì)部、政宣部、督察部等部門，該犯罪團(tuán)伙利用偽造的中國人民銀行、國際梅花協(xié)會(huì)等機(jī)關(guān)文件，假借“精準(zhǔn)扶貧”、“實(shí)現(xiàn)中產(chǎn)階級(jí)”、“中國夢(mèng)”等名義，搭建微信群發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)、裂變式傳播，在全國范圍內(nèi)招募大量會(huì)員。

虛構(gòu)國家正在解凍歷史遺留的巨額民族資產(chǎn)的事實(shí)，以國家將擬用解凍的資金向民眾發(fā)放巨額扶貧款項(xiàng)為幌子，騙取廣大群眾信任后，讓每名會(huì)員交納入會(huì)費(fèi)、“中非一帶一路福利+股權(quán)費(fèi)”、“賬戶備案保護(hù)費(fèi)”、“轉(zhuǎn)賬、分房子費(fèi)用”、“網(wǎng)絡(luò)股權(quán)費(fèi)”等近二十余個(gè)收費(fèi)項(xiàng)目。

截止目前，已查明被騙群眾近15萬人，繳費(fèi)次數(shù)近八十余萬次。

原判認(rèn)定，袁景仙等13名被告人構(gòu)成詐騙罪，根據(jù)犯罪事實(shí)和證據(jù)，分別判處13年到4年不等的有期徒刑，并處罰金50萬元到4萬元不等；依法凍結(jié)的贓款予以扣劃，返還被害人，不足部分繼續(xù)追繳，返還被害人。

原審宣判后，袁景仙、孫某貴、申某坡、馬某江、孫某梅、任某國、史某香、江某青、劉某軒、賈某平、孫某周不服，提出上訴。

二審法院審理后認(rèn)為，景仙基金會(huì)和福民慈善基金會(huì)未取得合法設(shè)立手續(xù)，系非法成立。在該種情況下，各上訴人分別積極參加景仙基金會(huì)或福民慈善基金會(huì)活動(dòng)，分別在其中擔(dān)任會(huì)長、財(cái)務(wù)部長、總團(tuán)隊(duì)長、常務(wù)副會(huì)長、政宣部長、總會(huì)長秘書、統(tǒng)計(jì)部長、辦公室主任、開發(fā)部部長、會(huì)長助理、團(tuán)隊(duì)長、財(cái)務(wù)部副部長等職務(wù)，在整個(gè)詐騙活動(dòng)中互有分工，互相配合，各司其職，以虛構(gòu)的國家扶民扶貧、解凍海外資金事實(shí)，收取會(huì)員費(fèi)或報(bào)名費(fèi)騙取財(cái)物，數(shù)額特別巨大，各上訴人在該犯罪活動(dòng)中均起到了相應(yīng)作用。

原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，依照相關(guān)法律的規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。