掃黑除惡：“足不出戶日進斗金”實為傳銷騙局 65人被刑事拘留

廣州X鋪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司從事網(wǎng)絡(luò)傳銷案

【簡要案情】

經(jīng)查，當(dāng)事人2018年7月1日正式運營上線“XX糧票平臺”app，導(dǎo)流該app注冊會員至多個網(wǎng)購平臺購物，獲得網(wǎng)購平臺提供的交易推廣傭金，并通過該app系統(tǒng)設(shè)定相關(guān)規(guī)則，計算和給付成功購物的注冊會員及其上級一定比例的獎勵金。

在實際運營中，當(dāng)事人以“平臺返利”為噱頭招納會員，以認購指定產(chǎn)品形式變相收取“入門費”(399元/套)，以“推廣收益”誘使老會員發(fā)展新下線，搭建起傳銷金字塔，從事無限層級團隊計酬式的傳網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，嚴重擾亂市場經(jīng)營秩序。

【以案說法】

當(dāng)事人上述行為構(gòu)成《禁止傳銷條例》第七條第(二)項所指的“通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”入門費類型傳銷和第七條第(三)項所指的“通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的”團隊計酬類型傳銷。

依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款”的規(guī)定，白云區(qū)市場監(jiān)管局依法責(zé)令當(dāng)事人立即停止傳銷違法行為，并對其作出罰款人民幣70萬元的行政處罰決定。

廣州市立*電子商務(wù)有限公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案

【簡要案情】

經(jīng)查，當(dāng)事人在2019年11月7日至2020年3月31日期間，依托某網(wǎng)絡(luò)商城采用CSC合作銷售模式從事經(jīng)營活動，打著“足不出戶、日進斗金”旗號，“拉人頭”快速裂變，以認購寄售指定商品變相設(shè)置“入門費”2200元，收取代收代付商品交易服務(wù)費100元/件。參與者通過繳納2200元入門費取得加入及發(fā)展其他人員資格，形成三級傳銷模式。

經(jīng)統(tǒng)計，當(dāng)事人發(fā)展下線超過10萬人，收取資金總額約13.5億元，存在巨大的資金兌付缺口，嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定。

【以案說法】

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《禁止傳銷條例》第四章第二十四條規(guī)定，組織策劃傳銷的，沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，責(zé)令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。參加傳銷的，責(zé)令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。第二十六條規(guī)定，為傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲等條件的，責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，處5萬元以上50萬元以下的罰款。

本案當(dāng)事人的上述行為構(gòu)成《禁止傳銷條例》當(dāng)事人的上述行為構(gòu)成《禁止傳銷條例》第七條第(一)項所指的“通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬，牟取非法利益的”拉人頭類型傳銷和第七條第(二)項所指的“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”拉人頭類型傳銷行為。

根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準的規(guī)定(二)》第七十八條關(guān)于“涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上(包括三級)的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”的規(guī)定，當(dāng)事人傳銷行為已涉嫌構(gòu)成刑事犯罪;且比對《 “兩高一部”關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》中對“情節(jié)嚴重”的認定“當(dāng)事人組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上的;直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達二百五十萬元以上的”，當(dāng)事人涉?zhèn)鞣缸飳儆谇楣?jié)嚴重情形。

天河區(qū)市場監(jiān)管局依法對其立案并移送公安機關(guān)偵破，由公安機關(guān)刑事拘留犯罪嫌疑人65名。

特別警示：

傳銷害人害己，嚴重影響市場經(jīng)濟秩序和社會和諧穩(wěn)定。根據(jù)《禁止傳銷條例》的有關(guān)規(guī)定：組織策劃傳銷活動，介紹、脅迫、誘騙他人參加傳銷活動，本人參加傳銷活動，以及為傳銷活動提供經(jīng)營場所等便利條件的都屬于違法行為。請廣大群眾切實提高守法意識和風(fēng)險意識，不輕信他人誘導(dǎo)，更不要眼紅高額回報，擺正心態(tài)，遠離傳銷陷阱，避免財產(chǎn)損失。

(1)警惕傳銷組織打著“招工”“招聘”“介紹工作等名義，誘騙學(xué)生、農(nóng)民、下崗職工等廣大人民群眾從事傳銷活動。

(2)警惕傳銷組織謊稱“國家搞試點”“西部大開發(fā)”“國家、地方政府暗地里支持”的騙局，以所謂“資本運作”“特許經(jīng)營”“加盟連鎖”“連鎖銷售”等形式，以高額回報為誘餌，誘騙群眾到西部地區(qū)從事傳銷活動

(3)警惕傳銷組織披著合法公司、企業(yè)的外衣，以銷售商品為掩護，以高額返利、高額回報為誘餌，通過發(fā)展加盟商、業(yè)務(wù)員等形式從事傳銷活動。

(4)警惕利用互聯(lián)網(wǎng)進行傳銷。隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和普及，一些傳銷組織打著“電子商務(wù)”“網(wǎng)絡(luò)直銷”“網(wǎng)絡(luò)營銷”“網(wǎng)絡(luò)代理”“網(wǎng)上學(xué)習(xí)培訓(xùn)”等名義，以快速發(fā)財致富為誘餌，誘騙不明真相群眾通過銀行匯款繳納入門費，在網(wǎng)上注冊為所謂會員或代理商，發(fā)展下線，從事傳銷活動。

如果發(fā)現(xiàn)傳銷活動線索，請及時向市場監(jiān)管部門或公安機關(guān)舉報。[聲明：此文來源于廣州市市場監(jiān)督管理局。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]