“易商通”集資詐騙25.7萬(wàn)人 公司法人高志華獲刑無(wú)期

2020年11月底，北京市第二中級(jí)人民法院受理了北京市檢察院第二分院指控高志華、王某會(huì)、馬某珊、袁某光、韋某均等人涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案，開(kāi)庭審理。

近日，該起涉案資金超200億，涉及會(huì)員25.7萬(wàn)人的特大集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案迎來(lái)了一審宣判。高志華等24名被告人分別被判刑。其中，高志華因犯集資詐騙罪，被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

2011年1月28日，高志華等人注冊(cè)成立了北京易商通科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：北京易商通公司），北京易商通公司分總部、代理（也叫訂單中心）、會(huì)員三級(jí)架構(gòu)。

該公司通過(guò)設(shè)立“易訂商城”網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)，以“消費(fèi)返利”吸引投資人加入。

經(jīng)營(yíng)模式為投資人注冊(cè)會(huì)員后采取“訂單式消費(fèi)”形式投資，分為兩種形式，一是"新業(yè)態(tài)"會(huì)員形式，以投資5000元為一單，可獲商場(chǎng)消費(fèi)積分5000分，用于購(gòu)買(mǎi)“易訂商城"中價(jià)格遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)格的商品，同時(shí)獲得1萬(wàn)元等值貨品放在商城寄賣(mài)，商城每周以“寄售回款”形式向會(huì)員返利，10個(gè)月左右會(huì)員可以連本帶息回款8000元。

二是“本地電商”會(huì)員形式，以投資1000元為一單，可獲得商城消費(fèi)積分1000分，用于購(gòu)買(mǎi)“易訂商城”中的商品，同時(shí)獲得2000元等值貨品放在商城寄賣(mài)，商城每周以“寄售回款”形式向會(huì)員返利，10個(gè)月后會(huì)員可以連本帶息回款1200元。

會(huì)員在代理訂單中心投資后，代理可從易某公司獲得相應(yīng)比例的“推薦費(fèi)”或稱(chēng)“服務(wù)費(fèi)”。

所有會(huì)員都必須在代理管理之下，可以是二級(jí)代理，也可以是一級(jí)代理，但二級(jí)代理必須在相應(yīng)的一級(jí)代理管理下。代理和會(huì)員可以獲得相應(yīng)的比例的“推薦費(fèi)”提成。

經(jīng)審計(jì)，25.7萬(wàn)名會(huì)員累計(jì)投入本金約215億元，待返還本金約75億元，涉及會(huì)員19.1萬(wàn)余人；供貨商累計(jì)供貨金額38.9億元，已支付37.3億元，未結(jié)清1.6億元。共計(jì)資金缺口總額76.6億元。

2021年3月25日，北京市第二中級(jí)人民法院對(duì)本案進(jìn)行一審宣判。高志華犯集資詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。王某會(huì)以集資詐騙罪判處有期徒刑14年，罰款40萬(wàn)。

法院以非法吸收公眾存款罪，判處其余22名被告人8年到緩刑3年不等的有期徒刑，并處罰金35萬(wàn)到5萬(wàn)元不等。

同時(shí)，法院還責(zé)令高志華、王某會(huì)退賠集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失，其余各被告人在各自違法所得范圍內(nèi)承擔(dān)共同退賠責(zé)任，退賠損失優(yōu)先于沒(méi)收財(cái)產(chǎn)、罰金項(xiàng)的執(zhí)行。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]