以投資“普金證劵”為名開展傳銷活動 平頂山一男子被判兩年

5月3日，李旭反傳銷團隊獲悉，平頂山市新華區(qū)人民法院審理一起傳銷案，該傳銷組織鼓吹投資“普金證劵”可以獲得高額回報，誘導(dǎo)多人進行投資。被告人李某方加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

經(jīng)審理查明：2017年2月至4月份，被告人李某方先后在平頂山市新華區(qū)馨雅快捷賓館、平頂山市湛河區(qū)火車站附近一賓館、平頂山市新華區(qū)自由街2號院等地作為普金證券項目的辦公地點，面向社會宣傳普金證券集團是上市的國際公司，投資普金證券會獲得高額回報等虛假宣傳。

設(shè)置靜態(tài)獎、動態(tài)獎、業(yè)績獎等各種高額“盈利”模式，吸引他人進行投資并發(fā)展下線，同時在平頂山佳田大酒店召開會員交流大會，利用虛假的網(wǎng)絡(luò)平臺，誘導(dǎo)群眾進行投資普金證券，注冊成為普金會員，造成群眾財產(chǎn)損失。其發(fā)展下線層級達三級以上，發(fā)展下線人數(shù)四十余人。

經(jīng)審計，吳某某、江某等普金指定賬戶共收到張某某、祁某某、李建方等匯款總金額為1620569元；李某方收到張某某、衡某某、馬某某、祁某某等匯款總金額為289608元，其中上交普金公司67600元；普金公司吳某某給李某方轉(zhuǎn)款267750元；另外，2017年3月18日李某方在建行寶豐支行ATM機分8筆存入款項66100元，于2017年3月19日分5筆在平頂山開源路支行提現(xiàn)60000元，李某方據(jù)此獲利60000元。

2019年6月12日，偵查人員在平頂山市湛河區(qū)火車站附近將李某方抓獲。

法院認為，被告人李某方伙同他人以投資證券為名，要求參加者投資一定金額成為會員，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，層級達到三級以上,發(fā)展下線人數(shù)40余人,騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

根據(jù)被告人李某方在本案中的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)和對社會的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人李某方犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣20000元。

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