近日，兗州市公安局經(jīng)過(guò)3個(gè)多月的縝密偵查，成功摧毀了一個(gè)以“網(wǎng)絡(luò)平移”為手段的特大傳銷(xiāo)團(tuán)伙,抓獲代理商（A級(jí)）13人；代理員（B級(jí)）24人；培訓(xùn)員（C級(jí)）7人；涉案?jìng)麂N(xiāo)人員4000多人、涉案金額達(dá)1100余萬(wàn)元，刑拘52人，逮捕28人，勞動(dòng)教養(yǎng)8人，治安拘留5人。此案涉案人員之多、涉案金額之大、作案手法之新穎、發(fā)展之迅猛，都是近年十分罕見(jiàn)的。
晉級(jí)大會(huì)上傳銷(xiāo)高層頭目落網(wǎng)
2009年3月4日下午3時(shí)許，兗州市火車(chē)站附近一高級(jí)賓館內(nèi)正在召開(kāi)一次特殊的傳銷(xiāo)人員晉升級(jí)別大會(huì)。40余名來(lái)自上海、大連、湖北、河南等地的“優(yōu)秀”傳銷(xiāo)人員即將晉升高一層級(jí)的級(jí)別。會(huì)議室內(nèi)煙霧繚繞，歡聲笑語(yǔ)，他們正在翹首以盼，等待著會(huì)議組織者宣讀“委任狀”……
與此同時(shí)，在相距不到二百米的兗州市公安局九仙橋派出所會(huì)議室內(nèi)，正在召開(kāi)著一個(gè)內(nèi)容截然相反的會(huì)議。兗州市公安局分管經(jīng)偵工作的副局長(zhǎng)正在對(duì)120名精神抖擻、整裝待發(fā)的民警作戰(zhàn)前動(dòng)員，他們的任務(wù)正是抓捕那40余名傳銷(xiāo)者。經(jīng)偵大隊(duì)長(zhǎng)對(duì)參戰(zhàn)人員進(jìn)行了任務(wù)分工，一張圍捕傳銷(xiāo)人員的大網(wǎng)迅速?gòu)堥_(kāi)，一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的戰(zhàn)斗緊接著打響了……
下午4時(shí)許，根據(jù)化裝偵察的民警傳來(lái)的信息：傳銷(xiāo)人員正在兗州賓館會(huì)議室開(kāi)會(huì)。王副局長(zhǎng)一聲令下，120名民警迅速出擊，將會(huì)議室團(tuán)團(tuán)圍住，一舉抓獲正在培訓(xùn)開(kāi)會(huì)的46名傳銷(xiāo)人員，打碎了他們的黃粱美夢(mèng)。
經(jīng)過(guò)初步審查，辦案民警發(fā)現(xiàn)這伙傳銷(xiāo)人員級(jí)別較高，不僅有培訓(xùn)員、代理員，而且還有多名代理商以上的人員。
案情重大，市長(zhǎng)助理、充州市公安局長(zhǎng)邵繼臻匯報(bào)。曾任濟(jì)寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)政委的邵繼臻局長(zhǎng)，有著辦理傳銷(xiāo)案件的豐富經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)即決定成立“304”傳銷(xiāo)案專案組，并提出了“攻堅(jiān)克難，全力以赴，誓將此案辦成精品案”的要求。
令專案組興奮不起來(lái)的是，抓獲的這46人傳銷(xiāo)人員中，并沒(méi)有該傳銷(xiāo)組織的總頭目“柳明”，原來(lái)，狡猾的柳明當(dāng)時(shí)并沒(méi)有在會(huì)議室開(kāi)會(huì)，據(jù)到案的傳銷(xiāo)人員講，“柳明”在賓館曾經(jīng)露了露面，就離開(kāi)了。主犯的缺失，一時(shí)間使該案的偵破成為一個(gè)難題，因?yàn)橹鞣甘欠竦桨福瑳Q定著“304”專案的偵破與否。從以往的傳銷(xiāo)案件來(lái)看，傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙的頭目往往十分狡猾，行蹤不定，很難摸清他們的身份和來(lái)歷，抓捕更是難上加難。而傳銷(xiāo)犯罪頭目往往掌握著大量的資金，如果不能及時(shí)抓捕首要人員，獲取有關(guān)證據(jù)，繳獲贓款，傳銷(xiāo)案件的偵破將十分艱難。
3月6日上午，邵繼臻局長(zhǎng)再次來(lái)到專案組，聽(tīng)取了匯報(bào)，研究抓捕方案，提出了三點(diǎn)意見(jiàn)：一是加大街面巡邏力度，注意巡查街面可疑人員，抓捕所有可能漏網(wǎng)的傳銷(xiāo)人員；二是加快對(duì)到案人員的審訊工作，摸清該傳銷(xiāo)組織的網(wǎng)絡(luò)情況；三是抓緊時(shí)間查清柳明的身份和可能的去向，采取各種有效措施對(duì)“柳明”進(jìn)行布控，一定要將其抓獲歸案。
3月6日晚17時(shí)左右，從兗州市公安局巡警大隊(duì)傳來(lái)消息：“304”專案主犯“柳明”落網(wǎng)了！“柳明”的落網(wǎng)頗具戲劇性，原來(lái)“柳明”聽(tīng)說(shuō)與會(huì)的傳銷(xiāo)人員被抓后，連忙回到家中收拾起傳銷(xiāo)使用的筆記本電腦、銀行卡、存折等，準(zhǔn)備逃之夭夭。途中，有未落網(wǎng)的下線打電話詢問(wèn)他被抓捕傳銷(xiāo)人員情況，寄希望于“柳總”能夠“解救”他們。正當(dāng)柳明將他的“奧拓”車(chē)停在路邊接打電話時(shí)，一輛110巡邏車(chē)緩緩迎頭駛過(guò)，當(dāng)巡警的目光與柳明相遇時(shí)，作賊心虛的“柳明”一時(shí)驚慌失措，連忙關(guān)閉手機(jī)，發(fā)動(dòng)車(chē)輛，慌不擇路地進(jìn)行逃竄……巡邏民警對(duì)此可疑車(chē)輛立即進(jìn)行追捕，經(jīng)過(guò)一番緊張的圍追堵截，終于將此可疑車(chē)輛截住。在清理車(chē)上的物品時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)，車(chē)上用于傳銷(xiāo)的物品多得令人咋舌：銀行卡82張，存折56張，車(chē)上還有手提電腦一臺(tái)、名為“體系明細(xì)表”31本、傳銷(xiāo)線路圖一疊、藍(lán)田公司業(yè)績(jī)單一宗、裝有身份證復(fù)印件的信等。
迅速崛起的“傳銷(xiāo)帝國(guó)”
在兗州市看守所里記者采訪了傳銷(xiāo)頭目柳明。經(jīng)審訊，柳明，原系兗州市某中學(xué)教師，2006年停薪留職后開(kāi)始從事“營(yíng)銷(xiāo)”活動(dòng)，2008年開(kāi)始從事“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷(xiāo)活動(dòng)。2007年前后，有著營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)的柳明憑借著一張能言善辯的巧嘴，取得了陜西某公司的信任，聘任其為公司旗下產(chǎn)品“納米空氣清潔劑”的全國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商總代理。由于這種產(chǎn)品問(wèn)世不久，產(chǎn)品市場(chǎng)沒(méi)有打開(kāi)，一心謀求發(fā)展的柳明絞盡腦汁尋求發(fā)展市場(chǎng)的辦法。一次偶然的機(jī)會(huì)，柳明認(rèn)識(shí)了從事過(guò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的張某某等人，張某某等人以前從事過(guò)傳銷(xiāo)“蘭望得”化妝品活動(dòng)，但以“蘭望得”為名的傳銷(xiāo)活動(dòng)在國(guó)家重拳出擊下覆遭打擊，國(guó)內(nèi)新聞和報(bào)刊上履履曝光，“蘭望得”的傳銷(xiāo)活動(dòng)幌子不再具有可信度，傳銷(xiāo)活動(dòng)難以為繼，他們也正苦苦尋找一個(gè)“合法”的產(chǎn)品，以開(kāi)展他們的“傳銷(xiāo)事業(yè)”。在巨大經(jīng)濟(jì)利益的刺激下，幾人經(jīng)過(guò)商議，一拍即合，一場(chǎng)遮天換日的“網(wǎng)絡(luò)平移”騙局由此展開(kāi)……
辦案民警告訴筆者：這次傳銷(xiāo)活動(dòng)與以往純粹的“拉人頭”不同的是，傳銷(xiāo)組織者大搞“網(wǎng)絡(luò)平移”，“收編”和“整合”從事過(guò)傳銷(xiāo)的人員和隊(duì)伍，意圖織就“中國(guó)人際網(wǎng)”的遮天騙局，騙取更多的人加入。所謂的“網(wǎng)絡(luò)平移”就是指：從事過(guò)傳銷(xiāo)的人員，只要帶著相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)圖等相關(guān)證明，轉(zhuǎn)移到“中國(guó)人際網(wǎng)”以下并 “激活”（所謂的激活是旗下有新的會(huì)員加入），激活后傳銷(xiāo)人員的級(jí)別和待遇不變。
“網(wǎng)絡(luò)平移”：傳銷(xiāo)新騙術(shù)
辦案民警段開(kāi)勝告訴記者,“網(wǎng)絡(luò)平移”這種傳銷(xiāo)手法，對(duì)于多年辦理過(guò)無(wú)數(shù)傳銷(xiāo)案件的他來(lái)說(shuō)，也是第一次碰到，它反映了傳銷(xiāo)犯罪的新動(dòng)向，這種傳銷(xiāo)方式有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
一是欺騙性強(qiáng)。一方面借助合法外衣，更具隱蔽性。從前的傳銷(xiāo)活動(dòng)，大多數(shù)傳銷(xiāo)人員所傳的產(chǎn)品均為 “三無(wú)”產(chǎn)品，這次他們借助陜西某公司的合法產(chǎn)品，混淆營(yíng)銷(xiāo)和傳銷(xiāo)概念，迷惑了大量群眾。另一方面，打著愛(ài)國(guó)事業(yè)的旗號(hào)，更具欺騙性。他們聲稱“中國(guó)人際網(wǎng)”是國(guó)家為抵御國(guó)外商品傾銷(xiāo)而設(shè)立的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，是經(jīng)過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的，加入該網(wǎng)不僅僅能夠帶來(lái)個(gè)人的財(cái)富和事業(yè)的成功，而且是一項(xiàng)極其崇高的愛(ài)國(guó)事業(yè)，這種說(shuō)法極具誘惑性和欺騙性，一時(shí)間吸引了大量不了解真相的群眾，有一些加入者甚至為自己和自己的兒女乃至孫女代交錢(qián)加入，還以為自己為家人、為國(guó)家做了一件好事。
二是傳播速度快。該傳銷(xiāo)組織者聲稱，網(wǎng)絡(luò)平移后原有的業(yè)績(jī)不變，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平移甚至還能提升級(jí)別。并且聲稱網(wǎng)絡(luò)平移有時(shí)間限制，截止到2009年1月，在這個(gè)時(shí)間以前加入有效，否則，各傳銷(xiāo)人員以前的業(yè)績(jī)均失效。一些受蒙蔽和懷報(bào)著發(fā)財(cái)念頭的傳銷(xiāo)人員惟恐以前的業(yè)績(jī)作廢，重操舊業(yè)，趨之若鶩，紛紛要求加入。截至案發(fā)，該團(tuán)伙僅僅一年多的時(shí)間內(nèi)新發(fā)展傳銷(xiāo)人員4000多人，可見(jiàn)發(fā)展速度之迅速！
三是調(diào)查取證難。首先，由于網(wǎng)絡(luò)交叉，分為平移前和平移后。一些人員攜帶的網(wǎng)絡(luò)圖中涉及人員有些早就不再?gòu)氖聜麂N(xiāo)活動(dòng)，查證時(shí)，即要分清涉案人員平移前和平移后的發(fā)展情況，又要查清網(wǎng)絡(luò)圖中平移嫁接過(guò)來(lái)的人員的真實(shí)性，大大增加了辦案的難度。其次，涉案?jìng)麂N(xiāo)人員分布范圍廣。該網(wǎng)絡(luò)在全國(guó)成立六大片區(qū)，傳銷(xiāo)人員遍布全國(guó)各地，加大了辦案難度，辦案人員多次趕赴外地調(diào)查取證，行程達(dá)2萬(wàn)多公里，證據(jù)材料近萬(wàn)份。再次，搜集證據(jù)難度大。該案的涉案人員資金往來(lái)往往通過(guò)銀行或者現(xiàn)金，僅柳明開(kāi)戶銀行帳戶達(dá)138張之多，涉及需要查證的銀行二十余家，辦案人員通過(guò)工作查取了大量銀行帳戶，查調(diào)了大量的銀行帳戶明細(xì)資料，掌握了大量的確鑿證據(jù)。
經(jīng)過(guò)偵察人員的艱苦工作?，F(xiàn)已查明，自2008年以來(lái)，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙假借“中國(guó)人際網(wǎng)”名義，以推銷(xiāo)陜西某公司“納米催化空氣凈化劑”產(chǎn)品為幌子，組織搞“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)”和“網(wǎng)絡(luò)平移”，要求入會(huì)者以繳納3000元購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照發(fā)展人頭多少的順序由低到高劃分級(jí)別，按發(fā)展人員的數(shù)量比例提成，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。截至案發(fā)已發(fā)展傳銷(xiāo)人員4000多人，涉案金額達(dá)1100余萬(wàn)元。
然而，多行不義必自斃，狐貍再狡猾也斗不過(guò)好獵手，這個(gè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙的主要犯罪嫌疑人已被兗州市公安局移訴至檢察機(jī)關(guān)，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。
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