MBI、尚朋高科、PlusToken、愛搜索案最新進展

南寧市以詐騙罪起訴“MBI”6名骨干

日前，南寧市江南區(qū)人民檢察院依法以詐騙罪對胡某君、覃某云、黃某、黃某桃、蔣某、覃某連提起公訴。

經(jīng)審查，胡某君、覃某云、黃某、黃某桃、蔣某、覃某連為謀取非法利益，以參與“MFC”理財傳銷活動能夠獲得高額收益為誘餌，介紹和發(fā)展“MBI”傳銷組織會員，以發(fā)展會員的數(shù)量、會員投資金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序，在本地具有較大社會影響。

目前，案件正在進一步辦理中。

鶴壁起訴“尚朋高科”四骨干

2019年5月以來，被告人張某某、袁某某、賈某某、張某某明知“尚朋高科”以推銷商品為名，要求參加者繳納會費獲得加入資格，并以發(fā)展人數(shù)作為計酬依據(jù)，具有傳銷性質(zhì)，仍以“尚朋高科”系由國家支持，成為會員并連續(xù)繳納24個月會費可以參與分紅并獲取高額回報為幌子，層層發(fā)展會員加入“尚朋高科”，并根據(jù)發(fā)展會員的人數(shù)獲取報酬。

至2020年11月，四被告人在“尚朋高科”直接或間接發(fā)展的會員人數(shù)在30人以上且層級在3級以上。通過發(fā)展會員分別獲利13432元到72905元不等。

檢察院認為，上述4名被告人明知“尚朋高科”以推銷商品為名，要求參加者繳納會費獲得加入資格，并以發(fā)展人數(shù)作為計酬依據(jù)，具有傳銷性質(zhì)，為獲取非法利益，引誘他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已觸犯刑法的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。

海安起訴“愛搜索”傳銷九名骨干

“愛搜索”英文名“acesse”，是注冊地在美國的一家公司。該傳銷組織規(guī)定，購買2000美元（也稱2060）、5000美元、10000美元不等的“愛搜索”廣告套裝即成為會員，后通過向下發(fā)展會員的方式取得銷售提成（分為直接推薦獎和間接推薦獎）。會員根據(jù)下線會員和層級的多少決定會員等級，等級分顧問、金級、白金、鉆石、藍鉆、黑鉆、黑鉆1、黑鉆2、黑鉆3共九級，級別越高對應(yīng)的層級數(shù)越多，同時獲取相應(yīng)銷售提成百分比。

被告人錢某某（藍鉆等級）在海門丁某某（已判決）介紹下加入“愛搜索”后，在海安境內(nèi)對“愛搜索”進行宣傳，上述各被告人先后加入“愛搜索”，并通過宣傳發(fā)展下線，逐步成為“愛搜索”的鉆石、藍鉆等級。

至案發(fā)，上述九名被告人先后發(fā)展下線會員從700余人到51人不等。

檢察院認為，上述九名被告人的行為均觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究各自的刑事責任。

“PlusToken”一“大神”涉?zhèn)麂N犯罪被起訴

2018年2月左右，陳某甲（已判決）等人通過互聯(lián)網(wǎng)開始設(shè)立Plus Token平臺，該平臺以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，即同時在不同交易所進行交易，賺取差價，實際沒有任何經(jīng)營活動。平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級。Plus Token平臺設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式進行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)。

2018年7月左右，被告人蔡某某于加入到Plus Token平臺，為了發(fā)展會員，獲取更多的收益，被告人蔡某某通過微信朋友圈、宣傳會等途徑宣傳、推廣Plus Token平臺，被告人蔡某某曾達到平臺最高的大神級別。

截至2019年6月30日，蔡某某通過Plus Token平臺發(fā)展下線共計27521名。

亭湖區(qū)檢察院認為，蔡某某組織、領(lǐng)導擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了刑法，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。