近日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉，成都市新都區(qū)人民法院、防城港市港口區(qū)人民法院、滁州市瑯琊區(qū)人民法院三個(gè)法院分別審理一起傳銷(xiāo)案，三起傳銷(xiāo)案件屬于異地傳銷(xiāo)，打著“1040工程”、“資本運(yùn)作”、“純資本運(yùn)作”等旗號(hào)，在成都、防城港、石家莊、滁州設(shè)立傳銷(xiāo)窩點(diǎn)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。

成都：歐某伍組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案

近日，成都市新都區(qū)人民法院依法審理被告人歐品伍涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案。

經(jīng)審理查明，2016年以來(lái)，被告人歐某伍在成都市新都區(qū)加入以“1040工程”為幌子的傳銷(xiāo)組織，該傳銷(xiāo)組織以“五級(jí)三晉制”作為人員發(fā)展和晉升的模式，以直接或間接發(fā)展下線(xiàn)的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，以此獲取非法利益。

經(jīng)查，截止案發(fā)，該傳銷(xiāo)組織發(fā)展層級(jí)20余級(jí)，涉案人員上千人，涉案資金上億元。經(jīng)查，被告人歐某伍于2016年5月加入該傳銷(xiāo)組織，先后擔(dān)任“經(jīng)晨”、“能素”、“自總”等職能窗口，2018年6月成為該組織“直總”，在該傳銷(xiāo)組織中承擔(dān)組織、管理職責(zé)。

法院認(rèn)為，被告人歐某伍伙同他人實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，參與人員累計(jì)達(dá)120人以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。根據(jù)本案的犯罪情節(jié)、犯罪后果以及被告人歸案后的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等因素，依照相關(guān)法律至規(guī)定判處被告人歐某伍有期徒刑二年，并處罰金。

防城港：靳某貴組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案

被告人靳某貴于2016年8月許，通過(guò)認(rèn)購(gòu)7萬(wàn)元加入以投資分紅為由的“資本運(yùn)作”體系組織，通過(guò)編造國(guó)家政策，以“一帶一路”等特惠政策，引誘被發(fā)展人認(rèn)購(gòu)加入，并按照一定順序形成層級(jí)，規(guī)定每個(gè)身份證最多只能購(gòu)買(mǎi)份額21份合計(jì)7萬(wàn)元，以發(fā)展下線(xiàn)人員交納申購(gòu)款加入為計(jì)算個(gè)人提成報(bào)酬的依據(jù)。

期間，靳某貴陸續(xù)發(fā)展了張某、王某蓮、劉玉等多人參與“資本運(yùn)作”體系。靳某貴在不斷通過(guò)發(fā)展人頭賺取提成的同時(shí)，曾經(jīng)在該體系大經(jīng)理室工作，主要負(fù)責(zé)組織體系內(nèi)人員學(xué)習(xí)“資本運(yùn)作”的知識(shí)，至2018年8月26日靳某貴晉升為A級(jí)老總級(jí)別，下線(xiàn)人員超過(guò)三十人，靳某貴直接向大經(jīng)理室和下線(xiàn)下達(dá)決策和命令，激勵(lì)其傘下成員發(fā)展下線(xiàn)，發(fā)放老總及行業(yè)成員提成工資。

法院認(rèn)為，被告人靳某貴組織、領(lǐng)導(dǎo)加入“資本運(yùn)作”體系組織，以發(fā)展人數(shù)作為返利依據(jù)，騙取參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)于社會(huì)的危害程度、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，依照相關(guān)法律之規(guī)定，判處被告人靳某貴有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金。

滁州：王某、李某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案

2014年1月起，陳某萬(wàn)、王某飛（均已判刑）及被告人王某、李某等人將以“1040”工程、純資本運(yùn)作等為名開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)的傳銷(xiāo)組織從河北省石家莊市遷至安徽省滁州市，在滁州市瑯琊區(qū)××小區(qū)繼續(xù)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，直至2015年底。

該傳銷(xiāo)組織表現(xiàn)形式為：以3800元購(gòu)買(mǎi)一份入會(huì)，從第二份起以每份3300元購(gòu)得（無(wú)產(chǎn)品），最多每人只能購(gòu)買(mǎi)21份計(jì)69800元，該組織架構(gòu)為五級(jí)三晉制。層級(jí)從低到高排列順序?yàn)閷?shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（購(gòu)買(mǎi)1-2份，E級(jí)）、業(yè)務(wù)員組長(zhǎng)（需購(gòu)買(mǎi)3-9份，D級(jí)）、業(yè)務(wù)主任（需購(gòu)買(mǎi)10-64份，C級(jí)）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（需購(gòu)買(mǎi)65-599份，B級(jí)）、高級(jí)業(yè)務(wù)員（需購(gòu)買(mǎi)600份以上，A級(jí)或俗稱(chēng)老總、直總）、高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總）之上有二代高級(jí)業(yè)務(wù)員（二代老總）、三代高級(jí)業(yè)務(wù)員（三代老總）和四代高級(jí)業(yè)務(wù)員（四代老總）。整個(gè)過(guò)程沒(méi)有產(chǎn)品，就是拉人頭。

“純資本運(yùn)作”分為直接提成和間接提成，直接提成是這樣規(guī)定的：購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品1-2份，成為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，即E級(jí)，直接提成3800元的15%，得570元；業(yè)務(wù)員組長(zhǎng)提成3800元的20%，得直接提成760元；業(yè)務(wù)主任提成3800元的30%，得直接提成1140元；業(yè)務(wù)經(jīng)理提成3800元的42%，得直接提成1596元；高級(jí)業(yè)務(wù)員，即老總提成3800元的52%，得直接提成1976元；間接提成這樣規(guī)定的：實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員沒(méi)有間接提成，每發(fā)展一名下線(xiàn)，購(gòu)買(mǎi)一份產(chǎn)品，業(yè)務(wù)組長(zhǎng)拿3800元的5%間接提成，得190元；業(yè)務(wù)主任拿3800元的10%間接提成，得380元；業(yè)務(wù)經(jīng)理拿3800元的12%間接提成，得456元；高級(jí)業(yè)務(wù)員拿3800元的10%間接提成，得380元。

被告人王某于2014年1月從石家莊到滁州從事“1040”傳銷(xiāo)活動(dòng)，入會(huì)后王某為了提成和返利，積極發(fā)展下線(xiàn)，先后有韓某孟、韓某紅（均已判決）等人在其直接和間接介紹下加入這一傳銷(xiāo)組織，王某及其本人下線(xiàn)交會(huì)費(fèi)的份數(shù)達(dá)到600份以上，升為高級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)），王某共發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)在56人以上。王某系該傳銷(xiāo)組織的組織人、領(lǐng)導(dǎo)人。

被告人李某于2014年1月從石家莊到滁州從事“1040”傳銷(xiāo)活動(dòng)，入會(huì)后李某為了提成和返利，積極發(fā)展下線(xiàn)，先后有苗某軍（已判決）、孔某亮、賈某將、趙某霞等人在其直接和間接介紹下加入這一傳銷(xiāo)組織，李某及其本人下線(xiàn)交會(huì)費(fèi)的份數(shù)達(dá)到600份以上，升為高級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)），李某共發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)在36人以上。李某系該傳銷(xiāo)組織的組織人、領(lǐng)導(dǎo)人。

2019年1月9日，王某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。被告人李某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，王某退出了違法所得5萬(wàn)元，李某退出了違法所得7.5萬(wàn)元。

法院認(rèn)為：被告人王某、李某以“資本運(yùn)作”為名，引誘、發(fā)展下線(xiàn)人員購(gòu)買(mǎi)虛假份額，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，建立層級(jí)分明的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系，從中騙取非法利益，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)于社會(huì)的危害程度、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人王某、李某分別判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年、一年，宣告緩刑二年，并處罰金。