海南省6部門聯合發(fā)布"虛擬貨幣"等非法集資風險提示

6月3日，海南省地方金融監(jiān)管局、人行?？谥行闹小⒑Ｄ香y保監(jiān)局、海南省委網信辦、海南省公安廳、海南省市場監(jiān)管局聯合發(fā)布防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風險提示，提醒省內廣大金融消費者和投資者，應強化風險防范意識，增強風險識別能力，自覺抵制與代幣發(fā)行及“虛擬貨幣”相關的非法金融活動。

近期，一些不法分子以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“數字資產”的名義，打著“投資返利”“保本保收益”等旗號，誘騙投資者購買“XX幣”“XX豆”等形式的“虛擬貨幣”吸收公眾資金，此舉違反了人民銀行等7部門發(fā)布的《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，涉嫌從事非法金融活動，嚴重擾亂經濟金融秩序。

為保護投資者合法權益，防范化解金融風險，上述6部門發(fā)布的風險提示中指出，海南省內任何組織和個人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動;任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務;各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務，不得承保與代幣和“虛擬貨幣”相關的保險業(yè)務或將代幣和“虛擬貨幣”納入保險責任范圍。

海南省各金融管理、網信管理、公安及市場監(jiān)管等部門對“虛擬貨幣”交易、首次代幣發(fā)行(ICO)及變相ICO持續(xù)保持監(jiān)管高壓，將綜合運用現場約談、行政調查、封停網站、刑事立案等手段予以打擊。

風險提示特別指出，轄區(qū)金融機構和非銀行支付機構發(fā)現代幣發(fā)行融資交易違法違規(guī)線索的，應及時向有關部門報告;各類金融行業(yè)組織應做好政策解讀，督促會員單位自覺抵制與代幣發(fā)行融資交易及“虛擬貨幣”相關的非法金融活動，遠離市場亂象，加強投資者教育，共同維護正常的金融秩序。

省內金融消費者如發(fā)現各類ICO變種形態(tài)以及通過部署境外服務器繼續(xù)面向境內居民開展ICO及“虛擬貨幣”交易業(yè)務的組織或個人，可收集和保存相關資料、證據，積極向有關監(jiān)管部門舉報。對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機關報案。

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