涉案金額3.8億“虛擬貨幣”詐騙團伙！95名被告人判處刑罰

原標題：浙江東陽宣判一起重大犯罪集團詐騙案

在區(qū)塊鏈技術的眾多應用中，最廣為人知的是數字貨幣，而犯罪分子也盯上了這一點，以數字貨幣為誘餌實施詐騙。近日，浙江省東陽市人民法院對一詐騙集團的95名被告人作出一審判決，分別判處十四年至三年不等有期徒刑，并處罰金，其中對部分情節(jié)較輕的被告人適用緩刑。

法院經審理查明，2018年5月，夏某為實施數字貨幣詐騙犯罪設立公司并招募人員，公司總部設在安徽省合肥市，并在馬來西亞吉隆坡、廣東深圳設立關聯公司，招募和發(fā)展了任某、陳某、白某等代理商和直播團隊，逐步形成以夏某為首的詐騙集團。

該詐騙集團虛構從事區(qū)塊鏈技術開發(fā)、有正規(guī)的數字貨幣發(fā)行資格，通過技術團隊研發(fā)數字貨幣交易平臺。平臺通過盜取網站數據，模擬股票交易，推出發(fā)行自己的數字貨幣。

在此期間，該公司通過發(fā)展和培訓代理商、講師團隊，由代理商業(yè)務員冒充證券公司等工作人員，通過微信、QQ、打電話等方式搜索物色有投資意向的客戶，通過添加好友聊天獲取信任后，推薦客戶去講師的直播間聽課，講師以股票分析師等身份進行授課，誘騙客戶到公司開發(fā)的數字貨幣交易平臺進行投資。各代理業(yè)務員則冒充股民在直播間內烘托講師，騙取客戶信任。而后，平臺通過機器人功能模擬自動交易，由運營部門在后臺操控數字貨幣漲勢以穩(wěn)住客戶。鎖倉期內，平臺即中斷服務器維護，直接切斷與客戶聯系，清理作案痕跡。

2018年8月，該詐騙集團研發(fā)的第一款數字貨幣詐騙軟件上線，后陸續(xù)開發(fā)了多個平臺，以上述相同的手法實施詐騙活動。截至案發(fā)，該系列電信網絡詐騙案件涉案被害人達上千人、金額高達3.8億元。

法院審理后認為，各被告人以非法占有為目的、利用電信網絡手段騙取公民財物，數額特別巨大，均構成詐騙罪。綜合考慮各被告人的參與時間、獲利及退贓數額等情況，法院依法作出上述判決。

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