涉案608萬余元 打著精準(zhǔn)扶貧幌子進(jìn)行傳銷 一女子被判5年6個月

近日，沅陵縣人民法院審理了一起打著精準(zhǔn)扶貧幌子進(jìn)行傳銷的刑事案，被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處有期徒刑5年6個月，并處罰金人民幣50萬元。

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2017年3至4月份，被告人陳某某通過他人介紹交納28萬元成為“欣霖絲路”投資項目的會員，“欣霖絲路”投資項目被鼓吹為響應(yīng)國家精準(zhǔn)扶貧的號召，通過政府、企業(yè)、農(nóng)民三方參與，共同打造一個新的產(chǎn)業(yè)合作模式，能夠帶動精準(zhǔn)扶貧完成共贏，投入資金越多，回本越快，收益越多。

為使自己獲利更多、返利更快，陳某某于2017年4月份開始至2018年上半年間，先后在貴州銅仁及沅陵縣城、沅陵官莊、常德、桃源等地，按照鼓吹的投資返利模式和內(nèi)容，通過一對一的溝通、電話邀約、發(fā)展會員、組織會員考察、開招商會的方式，來擴(kuò)大“欣霖絲路”項目的影響力，吸引人員投資。在被告人陳某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，共有204人投資“欣霖絲路”項目，會員地域涉及湖南省常德市、桃源縣、沅陵縣、麻陽縣、新邵縣、邵東市以及貴州省銅仁市，收受會員資金6086010元人民幣。

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達(dá)120人以上的;直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達(dá)250萬元以上情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪“情節(jié)嚴(yán)重”。

法院經(jīng)審理認(rèn)為：被告人陳某某領(lǐng)導(dǎo)204人按照一定順序組成六層層級，投資“欣霖絲路”傳銷活動項目，騙取財物，直接或間接收取了參與傳銷會員繳納的傳銷資金，嚴(yán)重擾亂了經(jīng)濟(jì)與社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。鑒于被告人陳某某是經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知其親友后到案，能如實(shí)供述自己的罪行，可以認(rèn)定為“自動投案”，是自首，可以依法對其從輕處罰，法院遂作出以上判決。

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