伙同他人以眾籌超市上市為名開展傳銷活動 三名骨干人員被公訴

6月22日，李旭反傳銷團隊獲悉，溫嶺市人民檢察院依法對被告人齊某某、劉某某、曾某某涉嫌組織、領導傳銷活動一案提起公訴。

經依法審查查明：2016年下半年，曹某某(已判刑)經付某某(已判刑)介紹認識徐某甲(已判刑)，經徐某甲、曹某某商量決定，由徐某甲組建團隊運作集資。徐某乙組建的團隊包括成員被告人齊某某、劉某某和趙某某(已判刑)、安某某(已判刑)、徐某丙(另案處理)等人，徐某甲統領團隊，被告人齊某某和趙某某負責宣傳，安某某負責財務，曹某某指派付某某配合徐某甲團隊工作，被告人劉某某和徐某丙負責開發(fā)市場發(fā)展會員。

該團隊通過組織推廣會、設置網絡平臺等方式進行公開宣傳，宣稱優(yōu)加電子商務有限公司（以下簡稱優(yōu)加公司）系御藏閣控股集團有限公司（以下簡稱御藏閣控股集團）旗下公司，夸大御藏閣控股集團、優(yōu)加公司及同案犯曹某某的經濟實力，虛構集資開設進口超市并上市，會員可成為上市公司股東的事實。

宣傳投資某理財按照投資金額人民幣1000元至50000元不等可成為一星至六星會員，獲取虛擬“U+積分”，積分通過拆分可獲得投資金額7倍至10倍的靜態(tài)收益，同時會員繼續(xù)發(fā)展下線會員可獲得直推獎(下線會員投資金額5%-10%)、對碰獎(下線會員投資金額7%-10%)、點位獎(下線會員投資金額0.5%)等動態(tài)收益，發(fā)展會員越多，動態(tài)收益越高，積分可在超市購物等，吸收浙江、山東、遼寧等地會員投資共計人民幣6000余萬元，組成會員層級3級以上會員人數120人以上，集資款中人民幣2800余萬元被用于會員提現、傳銷返利及返還會員投資款，其余錢款被轉賬至團隊成員個人賬戶、取現以及用于開推廣會等，最終致使集資款共計人民幣3200余萬元無法返還。其中被告人曾某某系溫嶺地區(qū)較上層會員，其為傳銷組織直接或發(fā)展的下線會員有6層級84人以上。

2019年10月28日、8月29日、11月4日，被告人齊某某、劉某某、曾某某先后主動到溫嶺市公安局投案，并如實供述其主要涉案事實。被告人齊某某歸案后，勸說同案犯主動投案。

檢察院認為，被告人齊某某、劉某某、曾某某與人結伙，以眾籌超市上市為名，以高額回報為誘餌，要求參與者交納一定費用獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，大量發(fā)展會員，以直接或者間接發(fā)展會員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取他人財物，擾亂社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

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