“頭寸管理”實(shí)為傳銷騙局 金華一女子被起訴了

　　7月16日，浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院公布一起涉及數(shù)字貨幣“頭寸管理”(也叫數(shù)字貨幣商業(yè)引流、數(shù)字貨幣市值維護(hù)的網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。浙江省金華市金東區(qū)女子李某某因?yàn)樯捣附M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被提起公訴。

　　反傳防騙快訊了解到，2019年9月，被告人李某某經(jīng)付某某、楊某某(另案處理)介紹參加到“頭寸管理”成為傳銷組織團(tuán)隊(duì)的成員?！邦^寸管理”的經(jīng)營模式是，社員先注冊火幣網(wǎng)、MARK平臺(先后是ARW、MARK、DATA)、蘇格聊天軟件賬戶，在火幣網(wǎng)購買泰達(dá)幣后轉(zhuǎn)到MARK平臺，然后在MARK平臺購買其他虛擬幣進(jìn)行炒幣。

　　社員在群主組織下統(tǒng)一進(jìn)群，服從群主的指令買賣虛擬幣。社員在MARK平臺每隔4天操作一次，每次獲利300-600元，社員需將獲利的30%作為信息費(fèi)上交群主。

　　該團(tuán)隊(duì)的管理模式是：團(tuán)隊(duì)要求參加者購買2-3萬元虛擬幣作為加入條件，并按照社員、群主(小群主、大群主)、理事、常務(wù)理事等順序組成層級，以下線的非法獲利為依據(jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入。

　　社員發(fā)展到10個(gè)人，且資金總量達(dá)到20萬元以上，就能晉級成為小群主。小群主除了享受社員的權(quán)益外，可收取群內(nèi)社員獲利的20%作為信息費(fèi)，另10%信息費(fèi)上交至上一級，該上一級可以是大群主、理事、常務(wù)理事等等。

　　小群主發(fā)展4個(gè)了標(biāo)準(zhǔn)群，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)群的標(biāo)準(zhǔn)是每個(gè)月在MARK交易所的資金交易量達(dá)到50萬元以上，人數(shù)8人以上。再加原來的母群，群數(shù)達(dá)到5個(gè)，再上交10萬元，群主就能晉級成為理事。

　　理事除了能享受社員、群主的權(quán)益之外，還能收取下屬團(tuán)隊(duì)每月新增資金量的3%作為管理獎。理事又發(fā)展了4個(gè)理事，再上交50萬元，就能晉級成為常務(wù)理事。常務(wù)理事能收取下屬團(tuán)隊(duì)每月新增資金量的1%作為管理獎。級別越高賺錢越多。

　　2019年9月，李某某成為該傳銷組織的社員。2019年10月底，李某某晉級成為群主，2020年5月份，李某某晉級成為理事。至案發(fā)，李某某組織領(lǐng)導(dǎo)參與者146人，層級在三層以上，傳銷資金數(shù)額累計(jì)超過250萬元。

　　婺城區(qū)檢察院認(rèn)為，李某某與同伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。