涉案金額300余萬(wàn)元 衡陽(yáng)警方破獲“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷案 抓獲4名骨干

近日，珠暉警方通過(guò)縝密偵查、迅速出擊，成功破獲1起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案件，抓獲犯罪嫌疑人4名。

2021年7月初，珠暉警方獲得一條網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的重要線索。在副市長(zhǎng)、市公安局黨委書記、局長(zhǎng)胡志文的精密部署下，市局從珠暉分局抽調(diào)精干力量，牽頭成立專案組，全面起底劉某軍等人涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪線索。

經(jīng)查，2009年“MBI”集團(tuán)在馬來(lái)西亞成立，在我國(guó)境內(nèi)未設(shè)置分支機(jī)構(gòu)。2012年以來(lái)，“MBI”集團(tuán)先后在網(wǎng)上設(shè)立“MFC”游戲理財(cái)創(chuàng)富平臺(tái)、“MTI”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)(服務(wù)器、管理人員均在境外)。該集團(tuán)為引誘群眾投資，虛構(gòu)其旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚，鼓吹其線上線下資源整合能力，營(yíng)造平臺(tái)穩(wěn)定運(yùn)行、持續(xù)獲利的假象。

參與人在繳納100至3.5萬(wàn)美元不等的入門費(fèi)成為會(huì)員后，可以獲取平臺(tái)推出的積分或虛擬貨幣，同時(shí)，平臺(tái)通過(guò)設(shè)置直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等高額獎(jiǎng)勵(lì)模式，誘惑會(huì)員推薦他人加入并按照順序形成上下線關(guān)系。通過(guò)上述兩個(gè)平臺(tái)，“MBI”集團(tuán)在我國(guó)境內(nèi)共發(fā)展會(huì)員1105萬(wàn)人次，下線層級(jí)多達(dá)1357層，涉案資金預(yù)估達(dá)3000余億元，全國(guó)多地公安機(jī)關(guān)已對(duì)該傳銷組織進(jìn)行立案查處。

2017年以來(lái)，犯罪嫌疑人劉某軍、凌某衡夫婦利用“MBI”集團(tuán)的兩個(gè)特大傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)MFC、MTI在珠暉區(qū)和平鄉(xiāng)某村發(fā)展下線群眾38人，平臺(tái)名下賬戶80余戶，層級(jí)4級(jí)，涉案金額達(dá)300余萬(wàn)元。

經(jīng)過(guò)前期大量的調(diào)查取證，7月16日，在市局、分局領(lǐng)導(dǎo)的周密部署下，專案組民警迅速行動(dòng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人劉某軍、凌某衡夫婦。通過(guò)審訊深挖，7月20日，民警成功抓獲劉某軍、凌某衡夫婦的上線盛某飛、李某夫婦。

目前，劉某軍、凌某衡、盛某飛、李某均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步調(diào)查之中。

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