建行沈陽沈北新區(qū)法庫支行成功堵截一起傳銷型投資詐騙

一天上午，一位女性客戶來到建設(shè)銀行沈陽沈北新區(qū)法庫支行辦理業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)客戶有聽說障礙，便通過文字溝通，了解到客戶要辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)?？蛻舸蜷_微信聊天記錄，表示要轉(zhuǎn)賬給對方10萬元，購買某能量保健品，但并不認(rèn)識收款方。

參照網(wǎng)點安全例會上的案例，大堂經(jīng)理立即警覺起來，本著客戶至上的服務(wù)理念，詢問該客戶是否將該事項告知家人、是否實地考察過項目，客戶均表示沒有。客戶的表現(xiàn)引起大堂經(jīng)理的警覺，懷疑客戶遭到傳銷型投資詐騙，但客戶仍執(zhí)意要求辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

將此情況告知網(wǎng)點負(fù)責(zé)人后，支行立即啟動預(yù)案，安排柜員和大堂經(jīng)理安撫客戶情緒，以領(lǐng)取豆油為由拖住客戶，同時在當(dāng)?shù)厝嗣胥y行交流群里報告了此事件，并撥打110報警。柜員孫美琪更是聯(lián)系了懂手語的親戚到網(wǎng)點與該客戶溝通，一直到民警到來，聯(lián)系到了客戶家人。

經(jīng)過民警、群眾及支行員工的耐心勸阻，客戶恍然大悟，表示不再給對方匯款，并感謝大家的熱心幫助，避免了自己的財產(chǎn)損失。法庫支行此次成功避免客戶財產(chǎn)損失，收到當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)表揚信，并得到建行總行通報表揚。

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