網(wǎng)絡(luò)宣傳半年，投資到跑路三天！警方打掉一個(gè)虛擬幣投資詐騙團(tuán)伙

原標(biāo)題：央視報(bào)道 | “虛擬”的騙局！東營(yíng)警方打掉一個(gè)虛擬幣投資詐騙團(tuán)伙

2021年5月29日，山東省東營(yíng)市公安局對(duì)一個(gè)虛擬幣投資詐騙團(tuán)伙的收網(wǎng)行動(dòng)正在緊鑼密鼓地進(jìn)行。這是山東省東營(yíng)市公安局偵辦的第一起關(guān)于虛擬幣投資類的詐騙案件。而令人震驚的是，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，這幾名嫌疑人大多是30歲左右的年輕人，最小的不過(guò)24歲......2021年9月5日，中央電視臺(tái)社會(huì)與法頻道《從心開(kāi)始》欄目對(duì)此案進(jìn)行專題報(bào)道。

01

2021年4月19日，一則《“幣圈工兵連”排雷，結(jié)果推出了一個(gè)大雷》的文章，在很多虛擬幣投資者的朋友圈里瘋轉(zhuǎn)。文章中說(shuō)，一個(gè)在虛擬幣投資領(lǐng)域小有名氣的自媒體公眾號(hào)——幣圈工兵連，向粉絲推薦了一個(gè)虛擬幣挖礦項(xiàng)目，誰(shuí)知短短三四天時(shí)間，該項(xiàng)目便收割大量錢(qián)財(cái)跑路了。

一時(shí)間，“幣圈工兵連”推薦項(xiàng)目爆雷的消息大肆傳播，許多虛擬幣投資自媒體都對(duì)此事做了分析警示。而與此同時(shí)，東營(yíng)市公安局新型犯罪研究作戰(zhàn)中心也接到群眾報(bào)警，稱自己投資虛擬幣被騙了。那么，這個(gè)犯罪團(tuán)伙究竟是做什么的?這起案件又是怎么回事呢?

案情要從2021年3月16日說(shuō)起，那天上午，東營(yíng)市公安局新型犯罪研究作戰(zhàn)中心突然接到一個(gè)市民的報(bào)案，聲稱自己被騙了。

報(bào)案人王先生，是“幣圈工兵連”推薦的爆雷項(xiàng)目的受害者之一，接警后東營(yíng)市公安局新型犯罪研究作戰(zhàn)中心的民警十分重視，立刻安排專人對(duì)王先生進(jìn)行了詢問(wèn)。王先生告訴民警，當(dāng)時(shí)他被拉入群后，群里只是交流分享投資心得，直到2021年4月13日，群主開(kāi)始推薦一個(gè)名為“蝸牛幣”的流動(dòng)性挖礦項(xiàng)目。

根據(jù)王先生的講述以及提供的有關(guān)資料，東營(yíng)警方迅速開(kāi)始了偵查，他們首先將目光對(duì)準(zhǔn)了疑似實(shí)施詐騙的“蝸牛幣”交易平臺(tái)，調(diào)查結(jié)果卻令辦案民警大吃一驚。

一開(kāi)始，王先生以為，“幣圈工兵連”公眾號(hào)只是推薦了一個(gè)假的交易平臺(tái)導(dǎo)致自己被騙，可根據(jù)警方的調(diào)查，不僅這個(gè)交易平臺(tái)是假的，所謂的“蝸牛幣”挖礦項(xiàng)目也根本就不存在，更不可能像公眾號(hào)所說(shuō)，會(huì)在交易所上市交易。那么，再根據(jù)之前將受害人踢出群聊的行為，辦案民警幾乎可以斷定，“幣圈工兵連”這個(gè)公眾號(hào)有著極大問(wèn)題。

知道了在這整個(gè)騙局中，連“幣圈工兵連”的公眾號(hào)都是騙局的一環(huán)時(shí)，王先生及所有的受害人都不禁有些懊惱，王先生告訴民警，自己投資虛擬幣也有兩年多的時(shí)間了，其他的受害人中還有時(shí)間更久的資深玩家，現(xiàn)在他們居然被一個(gè)完全不存在的項(xiàng)目騙倒，內(nèi)心確實(shí)充滿了后悔和不甘。

隨著調(diào)查的深入，“幣圈工兵連”的真相也將一點(diǎn)點(diǎn)被揭開(kāi)。

02

2021年4月17日，接到市民王先生的報(bào)警后，東營(yíng)市公安局新型犯罪研究作戰(zhàn)中心立刻開(kāi)展了對(duì)“幣圈工兵連”公眾號(hào)的調(diào)查，據(jù)公開(kāi)資料顯示，該公眾號(hào)于2020年10月15日開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，并且他們是這樣介紹自己的：幣圈工兵連，排雷第一號(hào)!揭秘幣圈騙局，曝光資金盤(pán)內(nèi)幕!捍衛(wèi)幣圈環(huán)境，正準(zhǔn)更狠的打擊幕后黑手!

根據(jù)對(duì)該公眾號(hào)發(fā)布內(nèi)容的檢索，辦案民警們看到，從2020年10月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)以來(lái)，“幣圈工兵連”每天都會(huì)發(fā)布一些虛擬幣投資的資訊，并且揭露各種幣圈項(xiàng)目的套路，慢慢地，它便靠著“打假”的名號(hào)積累了大量粉絲。

在比對(duì)了王先生及其他受害人提供的一些群聊信息后，民警們看到，每天都有很多相似的人在各個(gè)群里發(fā)布投資心得，一來(lái)活躍氣氛，二來(lái)吸引大家投資的興趣，而很多像王先生這樣的受害人也就這樣，漸漸被群里的氣氛感染，成了“幣圈工兵連”的忠實(shí)粉絲。

包括王先生在內(nèi)的很多受害人已經(jīng)明白了這群詐騙分子的套路，但在當(dāng)時(shí)，他們卻對(duì)這個(gè)公眾號(hào)深信不疑，在幣圈工兵連開(kāi)始在群里推薦“蝸牛幣”項(xiàng)目時(shí)，他們都認(rèn)為賺錢(qián)的機(jī)會(huì)到了。

就這樣，在“幣圈工兵連”長(zhǎng)達(dá)半年的設(shè)計(jì)下，很多人把自己的虛擬幣資產(chǎn)都投入了“蝸牛幣”這個(gè)根本就不存在的項(xiàng)目中，根據(jù)蝸牛幣交易平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，在它運(yùn)營(yíng)的短短三天時(shí)間里，質(zhì)押資金就有450多萬(wàn)USDT，折合人民幣三千萬(wàn)之多。

根據(jù)多年與詐騙分子的斗爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)，民警們知道，在巨大利益的誘惑下，這幫犯罪分子絕不會(huì)就此收手。確定了四個(gè)人的身份，后面的偵查就變得容易很多，辦案民警根據(jù)對(duì)這四個(gè)人的調(diào)查，順藤摸瓜，又找到了另外兩個(gè)人的蹤跡，至此，一個(gè)六人組成的詐騙團(tuán)伙浮出水面。

為了阻止這個(gè)詐騙團(tuán)伙再次作案，避免更多的受害人出現(xiàn)，2021年5月28日，在制訂了詳細(xì)的抓捕計(jì)劃后，東營(yíng)市公安局組成了十多人的抓捕小組，前往長(zhǎng)沙，對(duì)這個(gè)“幣圈工兵連”的幕后詐騙團(tuán)伙實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)。

此嫌疑人行蹤穩(wěn)定，抓捕條件十分成熟，抓捕小組指揮員決定，第二天一早對(duì)該犯罪團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)。一切準(zhǔn)備就緒，但一場(chǎng)意外已經(jīng)悄然發(fā)生，整個(gè)抓捕計(jì)劃都將被打亂。

03

2021年5月29日早上八點(diǎn)，根據(jù)蹲守民警發(fā)回的消息，主犯應(yīng)該只是回家探望親屬，并不存在得到風(fēng)聲逃跑的情況。最終，經(jīng)過(guò)研究決定，由機(jī)動(dòng)抓捕小組立即趕赴衡陽(yáng)捉拿主犯，而其他民警則按原計(jì)劃做好踩點(diǎn)、蹲守工作，隨時(shí)待命。

在衡陽(yáng)警方的配合下，主犯李某被抓獲。隨即，長(zhǎng)沙的抓捕小組立刻開(kāi)始行動(dòng)。很快，二號(hào)、四號(hào)、五號(hào)和六號(hào)嫌疑人相繼到案。而負(fù)責(zé)三號(hào)嫌疑人的抓捕小組卻遲遲沒(méi)有動(dòng)靜。

三號(hào)嫌疑人發(fā)在群里的消息讓抓捕民警大吃一驚，很顯然，他已經(jīng)收到了風(fēng)聲，而慶幸的是，其余嫌疑人都已經(jīng)在第一時(shí)間抓獲，不會(huì)受到影響。

民警們決定，直接在同伙的住處等待三號(hào)。

下午五點(diǎn)，三號(hào)嫌疑人李某終于到案，至此，這個(gè)六人詐騙團(tuán)伙全部被東營(yíng)警方抓獲。

在隨后的審訊中，六名犯罪嫌疑人如實(shí)向警方交待了他們的犯罪事實(shí)。2020年5月，主犯李某和朋友因?yàn)橥顿Y虛擬幣，被騙了一大筆錢(qián)，誰(shuí)知，在懊惱之余，他們竟從中看到了翻盤(pán)的機(jī)會(huì)。利益的驅(qū)使下，李某二人和其余四個(gè)也想掙錢(qián)的朋友一拍即合，決定按照他們被騙的套路，復(fù)制一套騙局。

他們首先運(yùn)營(yíng)起了“幣圈工兵連”這個(gè)公眾號(hào)來(lái)吸引粉絲，在粉絲達(dá)到一定數(shù)量后，他們又找到一家公司為他們制作交易平臺(tái)，并向粉絲們推出了所謂的“蝸牛幣”挖礦項(xiàng)目。

早在2013年，中國(guó)人民銀行等五部委就發(fā)布了《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》。2017年9月，中國(guó)人民銀行等七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，其中明確說(shuō)明，融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。因此，無(wú)論“蝸牛幣”是真是假，李某等六人的行為已經(jīng)構(gòu)成犯罪。

最后，經(jīng)初步審查，李某等六人在短短三天的開(kāi)盤(pán)交易中，共獲利300多萬(wàn)，受害人達(dá)100余人。未來(lái)等待著他們的，將是法律的嚴(yán)懲。

警方提示

虛擬貨幣不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，無(wú)真實(shí)價(jià)值支撐，價(jià)格極易被操縱，相關(guān)投機(jī)交易活動(dòng)存在虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等多重風(fēng)險(xiǎn)。廣大消費(fèi)者要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹(shù)立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)，謹(jǐn)防個(gè)人財(cái)產(chǎn)及權(quán)益受損。

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