斬?cái)嘁愿圬洿頌槊麄麂N“黑手”光明區(qū)檢察院辦理首宗傳銷案

近日，光明區(qū)檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人李某。該案是光明區(qū)檢察院辦理的首宗組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。

2019年，李某通過朋友介紹加入注冊(cè)于香港的甲公司，目前為公司總代理。偵查中發(fā)現(xiàn)，不同于直接“拉人頭”的傳統(tǒng)傳銷手法，這家以公司為名的傳銷組織，隱蔽性、迷惑性極強(qiáng)，由熟人介紹參與培訓(xùn)，培訓(xùn)期間全程陪同監(jiān)視，利用群聊話術(shù)不斷洗腦，夸大現(xiàn)存危機(jī)打擊參與者，并宣稱產(chǎn)品包治百病。

針對(duì)被洗腦成功但資金短缺的參與者，還會(huì)熱心提供貸款平臺(tái)，為了逃避偵查打擊，也會(huì)同意退還部分貨款。承辦檢察官在紛繁復(fù)雜的證據(jù)中抽絲剝繭，審查出該組織仍存在傳銷的本質(zhì)特征——“拉人頭”發(fā)展下線，并根據(jù)“拉人頭”的數(shù)量計(jì)算提成。

經(jīng)審查，該公司確系披著合法外衣的傳銷組織。李某在該傳銷組織中起管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)作用，系組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，光明區(qū)檢察院依法予以批準(zhǔn)逮捕。

該案是光明區(qū)檢察院接觸的首宗涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，同時(shí)偵查機(jī)關(guān)也缺少此類辦案經(jīng)驗(yàn)，難以把握案件定性，借助光明區(qū)檢察院與光明公安分局會(huì)簽的《重大刑事案件公安機(jī)關(guān)聽取檢察機(jī)關(guān)意見和建議工作辦法(試行)》，偵查人員主動(dòng)邀請(qǐng)檢察官介入。

案件介入時(shí)，偵查時(shí)間僅剩4天，面對(duì)時(shí)間緊、案件定性不明、犯罪嫌疑人拒不認(rèn)罪的不利局面，檢察官介入案件后，與辦案民警共同探討該案犯罪模式，充分閱卷知悉現(xiàn)有證據(jù)狀況，引導(dǎo)偵查人員把握案件定性、有效收集證據(jù)、確定指控標(biāo)準(zhǔn)，為案件辦理指明了偵查方向。（光明新聞?dòng)浾?王曉冬 通訊員 莫玨兮）

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