涉案金額2000余萬！特大虛擬幣詐騙案60余人被起訴

正義網訊(通訊員童畫　楊曉波)通過自制的虛擬幣交易平臺,招募講師、代理等成員,以投資虛擬幣為幌子實施詐騙。近日,上海市浦東新區(qū)檢察院以詐騙罪對這一特大虛擬幣詐騙案的60余名被告人全部提起公訴。目前,該案仍在進一步審理中。

2020年,多個“虛擬幣投資平臺”悄然上線。在當時,人們并不知道這些平臺背后藏著多大的貓兒膩。據查,這些平臺是由楊某、孟某招募楊某甲(技術人員)等人開發(fā)出來的。為保證平臺順利運營,技術人員日夜工作負責運維。案發(fā)后,技術人員和管理人員的聊天記錄顯示,技術人員直接參與出謀劃策,協助管理人員規(guī)避網警偵查。

平臺開發(fā)出來后,他們或是自行招募銷售人員組成代理商團隊,成立“直營店”;或是通過網絡等渠道拉來代理商,成立“加盟店”。代理商負責把平臺推薦給投資人,即本案中的眾多被害人。

“虛擬幣投資平臺”有多名講師,他們通過直播間或者微信群授課,吸引對“炒幣”感興趣的投資人,并聯合代理商說服他們將人民幣兌換成虛擬幣,到平臺“炒幣”。但實際上,這些所謂的“虛擬幣投資大師”僅有一些金融投資、股票分析經歷,距離其包裝的擁有各種優(yōu)質投資履歷的身份有很大差距。

在該平臺上,投資人與平臺是對賭關系,只有投資人虧損,平臺才能順理成章占有對方的投資款。因此,講師往往通過“反向帶單”實現“殺客戶、吃客損”。例如,明知該平臺的數據下一秒要被操作成上漲,講師卻偏偏說要跌。投資人聽從意見必虧無疑,到最后還以為自己是正常的虧損,只能自認倒霉。次數多了,難免有投資人對講師提出質疑,這時便會有人冒充投資人,分享并不存在的賺錢經歷,打消被害人的顧慮。所以,這個“虛擬幣投資平臺”便是靠著大區(qū)招代理、代理招投資人、講師打輔助的模式運營起來的。

2021年初,浦東警方獲取了這些“虛擬幣投資平臺”涉嫌詐騙的線索。同年3月,公安機關將犯罪嫌疑人抓獲。經初步統(tǒng)計,已查明的被害人被騙損失達2000余萬元。目前,該案仍在進一步審理中。

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