堅(jiān)決取締虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù) 一社區(qū)負(fù)責(zé)人被起訴

近年來(lái)，比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)盛行，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，滋生洗錢、非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

10月18日,反傳防騙快訊了解到,湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)人民檢察院披露起訴書顯示,某社區(qū)通過(guò)虛擬貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行虛擬貨幣交易發(fā)展社員.

經(jīng)依法審查查明：2019年至2020年4月期間，某虛擬貨幣交易社區(qū)通過(guò)ARW和VAST的平臺(tái)進(jìn)行虛擬貨幣交易發(fā)展社員，每個(gè)新進(jìn)人員要在平臺(tái)投資2-3萬(wàn)元獲得社員資格；

社員發(fā)展十個(gè)新社員，總資金量達(dá)到30萬(wàn)元可升為群主；群主自己以及所管理的社員有4個(gè)社員升為標(biāo)準(zhǔn)群群主,15人一個(gè)群.

資金總量達(dá)到50萬(wàn)元，該名群主可以申請(qǐng)升為理事,理事所管理額群主有4個(gè)升為理事，經(jīng)過(guò)10個(gè)創(chuàng)始人面試并繳納50萬(wàn)元的保證金，該理事可以申請(qǐng)升為常務(wù)理事。

該虛擬幣平臺(tái)社群的層級(jí)管理框架分為社員、群主、理事、常務(wù)理事、創(chuàng)始人的五級(jí)上下結(jié)構(gòu)，根據(jù)虛擬平臺(tái)中的規(guī)則其幣種CCNY與人民幣的匯率是1：1，社員通過(guò)微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等支付方式將資金充值到虛擬平臺(tái)。

上級(jí)根據(jù)直接或者間接發(fā)展社員的數(shù)量作為獲利依據(jù)，群主可獲得下級(jí)社員收益的30%作為管理費(fèi)，理事可獲得下級(jí)群主管理費(fèi)的三分之一，常務(wù)理事和發(fā)起人獲利情況暫時(shí)不明。

理事有所管理的團(tuán)隊(duì)本月投入資金必須比上個(gè)月增長(zhǎng)35%，如果增長(zhǎng)達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)就能獲得一定比例返還。

被告人葉某某系該社區(qū)負(fù)責(zé)人，級(jí)別系理事，先后發(fā)展姚某某等39人加入社區(qū)團(tuán)隊(duì)，管理團(tuán)隊(duì)金額2147850元。

2021年2月7日14時(shí)許，葉某某向邵陽(yáng)市公安局雙清分局自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行。

雙清區(qū)人民檢察院認(rèn)為，葉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)為名的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了刑法，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

9月24日，央行等十部委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確虛擬貨幣和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)本質(zhì)屬性，建立健全應(yīng)對(duì)虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的工作機(jī)制，構(gòu)建多維度、多層次的風(fēng)險(xiǎn)防范和處置體系。

《通知》明確，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達(dá)幣等虛擬貨幣具有非貨幣當(dāng)局發(fā)行、使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在等主要特點(diǎn)，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對(duì)手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開發(fā)行證券、非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締。對(duì)于開展相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

境外虛擬貨幣交易所通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。對(duì)于相關(guān)境外虛擬貨幣交易所的境內(nèi)工作人員，以及明知或應(yīng)知其從事虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)，仍為其提供營(yíng)銷宣傳、支付結(jié)算、技術(shù)支持等服務(wù)的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關(guān)責(zé)任。

參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在法律風(fēng)險(xiǎn)。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無(wú)效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關(guān)部門依法查處。[聲明：此文來(lái)源于雙清區(qū)人民檢察院/證券時(shí)報(bào)。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]