“一鍋端” 阜寧警方打掉一非法傳銷組織

　　據(jù)悉，7月27日有群眾向該局經(jīng)偵大隊舉報稱：阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會朱某等人以“創(chuàng)新富民工程項目”為名，在全國多地設(shè)立運(yùn)營中心，以“拉人頭”升級的方式開展傳銷活動，目前已涉及全國近十個省，300余人參與。接到該線索后該局立即開展調(diào)查，并于8月2日對阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。

　　立案后，該局成立由經(jīng)偵、網(wǎng)安、技偵、反詐等部門聯(lián)合參與的專案組，針對舉報人提供的微信群、銀行卡信息，調(diào)取并鎖定相關(guān)重點微信群60余個，銀行賬號、支付寶、財富通賬號620余個。經(jīng)過對海量數(shù)據(jù)的分析梳理，基本摸清了該犯罪組織的組織架構(gòu)和資金流向情況。經(jīng)查，犯罪嫌疑人朱某于2014年6月23日在阜寧縣民政局注冊成立名為“阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會”的社會團(tuán)體，2021年4月17日開始，該團(tuán)體打著國家支持、自主創(chuàng)新的旗號，以“創(chuàng)新富民工程項目”首先在山東省膠州市成立山東省運(yùn)營中心指揮部，承諾每級代理最低年收益100萬元，采取招商形式招收各級代理，向代理收取1萬元-10萬元不等的掛牌授權(quán)費(fèi)用，于全國各地成立省、市、縣級運(yùn)營中心。再通過微信群和線上、線下召開視頻會推介會進(jìn)行宣傳，以“人拉人”的方式發(fā)展會員。將會員設(shè)置了A-G七個層級，收取會員每次1萬元的升級服務(wù)費(fèi)以獲取非法利益。該項目已在全國成立200余家運(yùn)營中心，涉及20余個省、直轄市，注冊會員1000余人，涉案金額2000余萬元。

　　經(jīng)過一個多月的內(nèi)查外調(diào)，9月16日，阜寧公安局抽調(diào)50余名精干警力，分赴北京、浙江杭州、金華、山東昌邑等地，對該涉嫌非法傳銷組織的總部和四地運(yùn)營中心開展集中收網(wǎng)行動，累計抓獲包括主犯朱某在內(nèi)的犯罪嫌疑人5名，查封傳銷窩點4處，凍結(jié)現(xiàn)金110余萬元、現(xiàn)場扣押電腦2臺、銀行卡及存折50余張、POS機(jī)5臺、宣傳資料5000余份、賬簿50余本等。

　　10月15日犯罪嫌疑人朱某經(jīng)阜寧縣人民檢察院批準(zhǔn)執(zhí)行逮捕，其余4名犯罪嫌疑人被該局取保候?qū)彛壳?，案件還在進(jìn)一步偵辦之中。

　　阜寧公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，要擦亮眼睛，認(rèn)清傳銷組織的本質(zhì)，抵制高利誘惑，不要被犯罪分子打著讓你投資發(fā)財?shù)幕献铀垓_，在投資前多向司法機(jī)關(guān)咨詢，慎重投資。對于侵害群眾利益的各類違法犯罪，阜寧公安機(jī)關(guān)始終堅持露頭就打、絕不手軟，堅絕維護(hù)廣大群眾的合法權(quán)益。（姚圣俊）

[此文來源：新華報業(yè)網(wǎng)。版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]