網(wǎng)警普法 | 虛擬貨幣交易背后的罪名

2021年9月24日，為進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定，中國(guó)人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，對(duì)虛擬貨幣和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)本質(zhì)屬性做出了明確規(guī)定。

今天小編就帶大家一起，從真實(shí)案例出發(fā)，了解虛擬貨幣交易炒作的背后到底隱藏著什么樣的風(fēng)險(xiǎn)和犯罪活動(dòng)。

1.吳某杰等人涉嫌集資詐騙案

2021年3月，甘肅省白銀市景泰縣公安局根據(jù)上級(jí)網(wǎng)安部門移交線索，立案?jìng)刹榱艘黄鸾鑉unSM數(shù)字貨幣進(jìn)行詐騙的案件，抓獲犯罪嫌疑人33名。

經(jīng)查明，吳某杰、朱某青等人以虛擬貨幣投資為名，共騙取8萬余名集資者2千余萬元，還利用發(fā)展“聯(lián)創(chuàng)人”的方式進(jìn)行自洗錢轉(zhuǎn)移詐騙資金。

2021年9月，景泰縣人民檢察院分別以涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪依法向景泰縣人民法院提起公訴。

問：此案為什么涉嫌集資詐騙罪?

答：該案犯罪嫌疑人吳某杰等人借虛擬貨幣投資為名，以非法占有他人財(cái)產(chǎn)為目的，謊稱YunSM數(shù)字鏈項(xiàng)目是以某里、中科院倪某團(tuán)隊(duì)為開發(fā)背景，致力于解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生問題的大項(xiàng)目，誘騙投資人從虛擬貨幣交易平臺(tái)購買泰達(dá)幣、比特幣等虛擬貨幣轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人虛擬貨幣錢包地址里。

犯罪嫌疑人為彰顯團(tuán)隊(duì)實(shí)力和投資的真實(shí)性，還制作了宣傳視頻，將YunSM數(shù)字鏈字樣P圖添加到飛機(jī)、高鐵、代表性建筑物上，并上傳到APP內(nèi)誘騙用戶注冊(cè)投資。

可真相是犯罪嫌疑人將騙取的一部分虛擬貨幣通過線下“幣商”兌現(xiàn)后用于團(tuán)伙運(yùn)營(yíng)或直接分贓，投入實(shí)際交易的部分虛擬貨幣因設(shè)置了“鎖倉”規(guī)則，想贖回基本無望，投資可謂有去無回。因此，此案涉嫌集資詐騙罪。

問：此案為什么涉嫌洗錢罪?

吳某杰將集資詐騙所得的一部分虛擬貨幣，通過線下“幣商”在澳門、珠海等地兌換成人民幣750萬、港幣50萬占為己有，其行為涉嫌《刑法修正案(十一)》規(guī)定的洗錢罪。

17名“聯(lián)創(chuàng)人”因明知他人實(shí)施金融詐騙犯罪，用本人實(shí)名銀行卡支付結(jié)算轉(zhuǎn)移資金，并收取過卡金額3%-5%的好處費(fèi)，其行為涉嫌洗錢罪。

問：此案為什么涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪?

涉案犯罪嫌疑人暴某等明知吳某杰犯罪團(tuán)伙從事非法活動(dòng)，仍然為其開發(fā)提供YunSM數(shù)字錢包APP，并在后期繼續(xù)提供技術(shù)運(yùn)維，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

2.“瑞波銀聯(lián)”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2021年3月，甘肅省白銀市公安局平川分局接到上級(jí)網(wǎng)安部門移交線索，查明張某、王某等人自設(shè)“瑞波幣”APP投資平臺(tái)，采取拉會(huì)員贈(zèng)幣、分級(jí)分紅等方式，吸引多地4萬余名人員參與，層級(jí)達(dá)10級(jí)以上，投資“瑞波幣”800余萬個(gè)，涉案價(jià)值3000余萬。目前，該案仍在深入偵查中。

問：為什么涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)?

張某、王某等人通過網(wǎng)絡(luò)推銷“瑞波幣”，要求投資人購買“瑞波幣”，并且按照拉會(huì)員數(shù)和購買瑞波幣的數(shù)量將投資人分為高級(jí)合伙人、中級(jí)合伙人、初級(jí)合伙人，按照介紹會(huì)員購買“瑞波幣”的數(shù)量以會(huì)員投資金額的10%、8%、6%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，短時(shí)間內(nèi)吸引了大量投資者參與。因此涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

敲黑板

虛擬貨幣交易的四點(diǎn)本質(zhì)屬性：

1、虛擬貨幣不具有法定貨幣等同的法律地位?！吨腥A人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》規(guī)定，中華人民共和國(guó)的法定貨幣是人民幣。《通知》指出像比特幣、以太幣、泰達(dá)幣這些虛擬貨幣，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

2、虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。對(duì)于開展相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

3、境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。

4、參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在法律風(fēng)險(xiǎn)。投資虛擬貨幣，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)。

今天的知識(shí)有點(diǎn)兒難

但能讓你避踩很多坑

網(wǎng)警再次提醒

不要輕信網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳

樹立正確的投資理念

警惕利用虛擬貨幣進(jìn)行詐騙

傳銷、洗錢等違法行為

避免自身財(cái)產(chǎn)遭受損失

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