白銀市檢察院召開“虛擬貨幣”集資詐騙案件研討會(huì)

虛擬貨幣是時(shí)下熱門話題，插上區(qū)塊鏈的翅膀，引起不少有投資需求人員的關(guān)注。然而，打著這些新概念的旗號(hào)，往往就是電信詐騙，讓投資者竹籃打水一場空。

11月10日，白銀市檢察院針對(duì)兩個(gè)基層檢察院辦理的兩起涉“虛擬貨幣”集資詐騙案召開案件研討會(huì)，會(huì)議由院黨組書記、代檢察長馬軍主持，黨組成員、專職委員王立言，市檢察院相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，基層院辦案人員參加會(huì)議。

會(huì)議分別聽取了會(huì)寧縣檢察院辦理的朱某、黃某等12人電信詐騙案和景泰縣檢察院辦理的吳某某、朱某某等31人自洗錢電信詐騙案，兩起案件涉案金額分別達(dá)到2200萬和3100萬，其中自洗錢犯罪系全省首例，兩案涉案金額巨大，案情交錯(cuò)復(fù)雜，社會(huì)影響惡劣，對(duì)于全市乃至全省辦理涉“虛擬貨幣”類詐騙案件具有一定的示范意義。目前，朱某、黃某等人分別被審判機(jī)關(guān)以詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處2-13年不等的有期徒刑。吳某某、朱某某電信詐騙案已提起公訴。

馬軍就辦理好此類案件提出五點(diǎn)要求。一要組建新型案件辦案團(tuán)隊(duì)，通過辦理疑難復(fù)雜和新類型案件、強(qiáng)化理論研討等方式，培養(yǎng)一批有理論、會(huì)辦案、懂專業(yè)、善思辨的復(fù)合型人才。二要加強(qiáng)與公安、法院的溝通聯(lián)系，通過介入偵查、聯(lián)席會(huì)議、庭前會(huì)議等方式，達(dá)成共識(shí)、精準(zhǔn)辦案，實(shí)現(xiàn)辦案“三個(gè)效果”的有機(jī)統(tǒng)一。三要注重選樹典型案例，著力完善案例撰寫、報(bào)送、遴選、應(yīng)用機(jī)制，營造積極學(xué)習(xí)案例、研究案例和應(yīng)用案例的良好氛圍，切實(shí)發(fā)揮典型案例的引領(lǐng)示范作用。四要加大對(duì)新型犯罪的分析研究，提出有針對(duì)性的整治舉措，適時(shí)向黨委政府提出意見建議，從訴源治理角度解決犯罪發(fā)生的根源，切實(shí)推動(dòng)社會(huì)治理。五要強(qiáng)化對(duì)案件的挖掘、提煉和推廣，形成精品案例、案情追蹤、理論文章、專題節(jié)目等作品，講好檢察故事，擴(kuò)大普法和宣傳效果。