利用投資虛擬貨幣實(shí)施詐騙 10名罪犯分別領(lǐng)刑1到12年

近日，白銀市會(huì)寧縣人民法院依法對(duì)一起利用投資虛擬貨幣詐騙案作出宣判，判決被告人黃某來(lái)、朱某晨、陳某財(cái)?shù)?0人分別一年至十二年不等的有期徒刑，并分別處五千至十萬(wàn)元的罰金，追繳犯罪所得2290余萬(wàn)元。至此，這起利用投資虛擬貨幣實(shí)施詐騙犯罪的案件成功結(jié)案。

據(jù)了解，2020年4月，白銀市公安局網(wǎng)安部門在工作中發(fā)現(xiàn)，有廣東省河源籍人員通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息實(shí)施詐騙，本地居民劉某某（后被外地公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施）參與犯罪過(guò)程并向犯罪團(tuán)伙匯繳違法所得數(shù)萬(wàn)元，遂指定由會(huì)寧縣公安局管轄立案?jìng)刹?。?jīng)過(guò)市縣公安機(jī)關(guān)偵查查明：2020年以來(lái)，該案犯罪嫌疑人黃某來(lái)、朱某晨、陳某財(cái)為實(shí)施詐騙活動(dòng)，聯(lián)系他人制作虛假網(wǎng)站和APP，通過(guò)虛假項(xiàng)目和銷售五行幣、火幣等虛擬數(shù)字貨幣，以能夠交易升值為由，通過(guò)微信群推廣騙取他人財(cái)物，將受害人購(gòu)買虛擬貨幣的款項(xiàng)直接占為己有。

犯罪過(guò)程中，黃某來(lái)、朱某晨、陳某財(cái)組織實(shí)施犯罪，涉嫌詐騙罪。曹某圳、廖某桃、何某生明知系犯罪所得，仍然提供銀行賬戶轉(zhuǎn)移、窩藏資金且數(shù)額巨大，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。馮某超明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍然提供支付結(jié)算幫助且情節(jié)嚴(yán)重，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪?；裟橙A、李某瓊、蔣某文為非法牟利，通過(guò)微信群組建傳銷組織，推廣銷售虛擬數(shù)字貨幣返利方式騙取他人錢財(cái)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

2021年1月份，會(huì)寧縣人民檢察院依法對(duì)上述被告人提起公訴，近期會(huì)寧縣人民法院經(jīng)過(guò)審理，分別對(duì)上述被告人作出了有罪判決。

警方提醒：2021年9月24日，為進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定，中國(guó)人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，對(duì)虛擬貨幣和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)本質(zhì)屬性做出了明確規(guī)定。指出虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)抬頭，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動(dòng)，并明確指出虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。對(duì)于開展相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。境外虛擬貨幣交易所通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。因此，投資虛擬數(shù)字貨幣不具有合法性，如果有投資意向和能力的群眾，應(yīng)甄別選擇合法的投資渠道進(jìn)行理財(cái)。（記者 程健）

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