繳納34元可獲128萬元扶貧款？上萬人被騙 警方抓獲14名電詐嫌疑人

扶貧、入會(huì)、畫餅、吸金，全國多省上萬人誤入陷阱。這是怎樣的犯罪行徑?又是怎樣的圈套陷阱?

12月3日，紅星新聞?dòng)浾邚乃拇◤V元市公安局利州公安分局獲悉，嫌疑人冒充領(lǐng)導(dǎo)，偽造文件，以國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目為由進(jìn)行詐騙，而他們宣稱只需繳納34元會(huì)費(fèi)，就可獲得128萬元扶貧款。經(jīng)警方幾個(gè)月的偵查，在全國多地抓獲14名嫌疑人，成功搗毀了這一電詐團(tuán)伙。

全國上萬人“入會(huì)”

宣稱繳納34元可獲得128萬元扶貧款

2021年3月，四川廣元市反詐中心在工作巡查中，發(fā)現(xiàn)有市民正通過網(wǎng)絡(luò)參與一個(gè)“下鄉(xiāng)扶貧”項(xiàng)目。廣元市公安局刑偵支隊(duì)隨即將該線索下發(fā)至利州區(qū)公安分局，并聯(lián)合分局展開初查。

▲警方抓獲嫌疑人

經(jīng)初步調(diào)查，犯罪嫌疑人冒充領(lǐng)導(dǎo)，以國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目為由頭詐騙受害者，號(hào)稱將撥付千億元給十萬個(gè)貧困會(huì)員，而每人僅需繳納34元入會(huì)費(fèi)用便可獲得128萬元扶貧款，同時(shí)還可發(fā)展會(huì)員，按照發(fā)展會(huì)員情況額外獲得200萬元到400萬元不等的扶貧款。

還有這等好事?僅憑這一波操作，機(jī)智的民警就已嗅到了“詐騙”的氣息。

廣元市公安局利州公安分局民警介紹，下鄉(xiāng)扶貧，作為推進(jìn)國家鄉(xiāng)村振興的一項(xiàng)重要工作，是一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)明晰、程序嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膰艺?，從申請、評議、審批再到落實(shí)，都有嚴(yán)格的流程。而如今，花34元即可入會(huì)，還可分得百萬扶貧款?這簡直就是無稽之談。

經(jīng)民警進(jìn)一步調(diào)查，當(dāng)時(shí)全國的參與人數(shù)已高達(dá)上萬人，且遍布全國多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，涉及金額也已超過百萬元。

民警篩查數(shù)十萬條數(shù)據(jù)

成功鎖定電詐團(tuán)伙頭目

據(jù)介紹，利州公安分局將初步調(diào)查情況層層上報(bào)，四川省、廣元市、利州區(qū)三級公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)高度重視成立了“7.13”專案。

專案組民警介紹，其實(shí)關(guān)于“扶貧”詐騙犯罪由來已久，公安部也曾部署過打擊整治該類犯罪活動(dòng)的專項(xiàng)行動(dòng)。但隨著互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的日益發(fā)展，“扶貧”詐騙不僅未止歇，甚至愈演愈烈，披上了鄉(xiāng)村振興的外衣，導(dǎo)致大量群眾深陷其中。

▲專案組分析案情

為盡快查明真相，專案組連續(xù)5次召開會(huì)議，研判案情、部署工作，同時(shí)也開展了大量的走訪調(diào)查、摸排偵查等工作，掌握了該案犯罪團(tuán)伙的部分信息。

然而，在偵查中，由于涉及該案的部分犯罪嫌疑人曾因參與民族資產(chǎn)解凍詐騙、洗錢等被公安機(jī)關(guān)處理過，具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，而且，因該案性質(zhì)異于普通詐騙，專案組僅掌握了涉案銀行賬戶、作案電話號(hào)碼等少量證據(jù)，存在固證困難的問題。

面對難題，專案組民警及時(shí)調(diào)整偵查方向，以犯罪嫌疑人作案的銀行卡、賬單為突破口，對數(shù)十萬條數(shù)據(jù)展開篩查和層層剖析。終于，從數(shù)十萬條數(shù)據(jù)中“淘”出了有用信息。通過對該部分信息的分析，可以確定該犯罪團(tuán)伙的頭目為王某某、于某某、李某某三人；“洗錢”成員為萬某某(在逃)、王某某等人；組織發(fā)展下線領(lǐng)導(dǎo)成員為張某某、楊某某等人。

緊接著，專案組又輾轉(zhuǎn)廣西、廣東等地開展走訪調(diào)查、調(diào)取監(jiān)控等工作，進(jìn)一步摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、成員分工及具體落腳地點(diǎn)，成功鎖定全部犯罪嫌疑人。

輾轉(zhuǎn)多地抓獲14人

警方揭秘“扶貧陷阱”真相

從10月26日至 11月11日，專案組輾轉(zhuǎn)廣西、云南、廣東、江蘇、北京等多地，陸續(xù)抓獲犯罪嫌疑人14人，上網(wǎng)追逃1人，繳獲銀行卡20余張、POS機(jī)10余臺(tái)、手機(jī)20余部及假證書、假文件等大批作案工具，收繳涉案贓款50余萬元，凍結(jié)銀行賬戶10余個(gè)涉案資金100余萬元。

那么，這是怎樣的一個(gè)“扶貧陷阱”呢?

警方介紹，據(jù)犯罪嫌疑人交代，2021年3月，王某某、于某某、李某某合伙共謀以扶貧助推鄉(xiāng)村振興的名義實(shí)施扶貧詐騙。三人分別冒充國家扶貧辦、公安部、中紀(jì)委、人民銀行等國家部委領(lǐng)導(dǎo)，電話聯(lián)系犯罪嫌疑人張某某、楊某某等人，謊稱鄉(xiāng)村振興“扶貧”項(xiàng)目會(huì)撥付1705億元分給十萬個(gè)貧困的會(huì)員，只需要每個(gè)會(huì)員繳納34元登記即可。

三名頭目還通過郵箱下發(fā)偽造的國務(wù)院紅頭文件《海外扶貧試行項(xiàng)目結(jié)合“一帶一路”發(fā)放的重點(diǎn)內(nèi)容》等資料，要求張某某發(fā)展會(huì)員并負(fù)責(zé)扶貧資金發(fā)放，并稱每人可獲得扶貧款128萬，按照每人發(fā)展的會(huì)員多少額外獲得扶貧款200萬、260萬、300萬、400萬元不等。

民警還查明，頭目王某某平日將自己偽裝成一個(gè)做正經(jīng)生意的“成功人士”，李某某則在珠海開辦麻將館，通常他們都以打麻將的名義召集主要會(huì)員在李某某的麻將館“部署工作”。同時(shí)他們通過建立各級微信群、開通網(wǎng)絡(luò)會(huì)議等方式對其他“會(huì)員”實(shí)施遠(yuǎn)程管理，并在群內(nèi)大肆虛假宣傳。

由于其利用國家鄉(xiāng)村振興工作為幌子，結(jié)合傳銷式手段洗腦，加之偽造大量國家機(jī)關(guān)公文、證件，造成越來越多的受害人走入他們的圈套，并對其所謂的“項(xiàng)目”深信不疑。就這樣，團(tuán)伙以裂變式不斷發(fā)展下線，參與人員越來越多，蔓延速度也越來越快。然而數(shù)月過去了，會(huì)員們繳納會(huì)費(fèi)就能領(lǐng)取的“扶貧款”卻一直沒有兌現(xiàn)。

付麗 記者 湯小均

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