關(guān)于參與“虛擬貨幣”投資交易的風(fēng)險(xiǎn)提示函

近期，我省有部分群眾通過(guò)APP及微信群參與炒作虛擬貨幣(如MARK幣)投資理財(cái)活動(dòng)，涉嫌非法金融，具有極大風(fēng)險(xiǎn)隱患，并具有以下特點(diǎn)：  

一、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。不法分子依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過(guò)租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開(kāi)展活動(dòng)，并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)。一些個(gè)人在聊天工具群組中聲稱(chēng)獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動(dòng)。這些不法活動(dòng)資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。

二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。不法分子利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺(tái)”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱(chēng)“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”，具有較強(qiáng)蠱惑性。實(shí)際操作中，不法分子通過(guò)幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢(shì)、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門(mén)檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

三、存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過(guò)公開(kāi)宣傳，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動(dòng)態(tài)收益”（發(fā)展下線(xiàn)獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、電信詐騙等違法行為特征。

上述非法活動(dòng)以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。提醒投資者，要警惕虛擬貨幣投資風(fēng)險(xiǎn)，理性看待區(qū)塊鏈、投資理財(cái)，不要落入以“金融創(chuàng)新”為噱頭的非法金融活動(dòng)陷阱，不要輕易相信天花亂墜的承諾，樹(shù)立正確的貨幣觀念和投資理念，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，“守住錢(qián)袋子，護(hù)好幸福家”。對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線(xiàn)索，可積極向所在地公安部門(mén)和處非辦舉報(bào)反映。

                青海省防范和處置非法集資及交易場(chǎng)所

                   清理整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（代）

   2021年12月29日