涉案金額3.2億余元！上海青浦警方偵破一起組織、領(lǐng)導傳銷活動案

人越多提成越高、消費后還能獲得高額返利、穩(wěn)賺不賠、低風險高回報。某電商平臺打著這些“福利”開展線下宣傳，廣邀全國“有志人士”加入他們。

記者26日從上海青浦警方獲悉，近日，經(jīng)過縝密偵查，警方搗毀一組織、領(lǐng)導傳銷活動團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，涉案金額達3.2億余元(人民幣，下同)，涉及會員達2萬余名。

2021年12月中旬，上海市公安局青浦分局接到群眾報警稱，其在某公司一電商平臺進行消費投資，投資后突然無法提現(xiàn)且公司已停止經(jīng)營，涉嫌詐騙。

接到報警后，偵查員立即開展核查，經(jīng)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)該電商平臺以消費返利、發(fā)展會員獲取提成等方式，吸引投資者注冊會員并進行投資消費，有從事傳銷活動的重大嫌疑。為了進一步查明事實，青浦公安分局多部門聯(lián)合行動成立專案組開展深入偵查。

在上海市公安局經(jīng)偵總隊的支撐下，專案組開展全量穿透式研判，同時邀請第三方鑒定公司對相關(guān)數(shù)據(jù)進行鑒定和固定。經(jīng)縝密偵查厘清了該公司的經(jīng)營模式、人員架構(gòu)、會員規(guī)模等情況，詳細掌握了該平臺的運行模式和犯罪事實。

2022年2月25日，專案組根據(jù)前期部署分赴本市多地開展集中收網(wǎng)行動，抓獲了該公司實控人姚某，運營總裁張某等主要犯罪嫌疑人10名。

經(jīng)查，2021年2月起該公司通過口口相傳、座談會、微信群宣傳等方式，在中國范圍內(nèi)大肆鼓吹其投資平臺有獲取暴利的能力并大量招攬投資者注冊平臺賬號成為會員，需要購買任意一件平臺作為入會費。

會員之間通過發(fā)展下線形成上下級關(guān)系，共有客官、學徒、伙計、賬房、掌柜、東家6個級別，上級可對下級團隊成員在平臺商城內(nèi)的消費金額層層提成，平臺通過設(shè)置高額團隊提成，引誘下級會員繼續(xù)發(fā)展下線。

警方表示，截至被查，會員層級達33級，會員人數(shù)高達2萬余人，累計營業(yè)額達3.2億余元。

除了吸納成員收取會費提成之外，會員還可以進行消費返利。電商平臺在經(jīng)營過程中以銷售商品為幌子，開設(shè)專賣區(qū)及批發(fā)區(qū)2個商城，要求會員在平臺專賣區(qū)購買商品獲取優(yōu)惠券，隨后在每周固定的時間段至批發(fā)區(qū)以現(xiàn)金搭配優(yōu)惠券的方式在專賣區(qū)購買折扣商品，后轉(zhuǎn)至專賣區(qū)寄賣。寄賣商品由其他會員以原價格購買，平臺于15日后將該商品原價的80%金額返還至其平臺賬戶。

警方表示，平臺會員在專賣區(qū)、批發(fā)區(qū)購物后大多無真實交易。通過上述操作，會員每次消費購物均可獲得消費本金10-20%的盈利。

2021年12月中旬，該平臺資金鏈斷裂，造成會員無法提現(xiàn)。目前，犯罪嫌疑人姚某等10人因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪已被青浦警方依法采取刑事強制措施。案件正在進一步偵辦中。(完)

[此文來源：中國新聞網(wǎng) (李姝徵 俞允昰) 圖片來源：澎湃新聞，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！