▲現(xiàn)場查獲的涉案現(xiàn)金

近日，百色市公安局右江分局在市公安局的組織指揮下，經(jīng)過兩個多月的縝密偵查，破獲一起特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲團伙骨干成員53人，目前已批捕29人，查扣資金1000余萬元，扣押車輛7輛，凍結(jié)銀行賬戶一批，涉案金額一億多元。

案件來源

2022年5月份，根據(jù)右江警方初步偵查獲悉，有一個湖北棗陽傳銷團伙長期盤踞在百色城區(qū)內(nèi)，該團伙成員均系外省人，組織嚴(yán)密、分工明確、反偵查意識強。每月初均集中發(fā)放上個月業(yè)績提成，分發(fā)現(xiàn)金達300萬元以上，參會人員300余人。6月1日在右江區(qū)某酒店聚會發(fā)放5月份業(yè)績提成。經(jīng)對相關(guān)成員銀行帳戶資金流進行分析研判，該組織以拉人頭、繳納會費、發(fā)展下線形式，是典型的傳銷活動特征，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

傳銷組織浮出水面

▲查獲裝滿現(xiàn)金的旅行袋3個

鑒于案情重大復(fù)雜，右江分局將初查情況匯報市公安局，并立“6.01”傳銷專案進行偵查，抽調(diào)精干警力成立工作專班，匯同市公安局有關(guān)部門對該傳銷團伙開展調(diào)查。通過警情梳理、走訪排摸、深入研判，一個重大傳銷組織的成員結(jié)構(gòu)、人員分工、運作模式及其落腳點逐漸浮出水面。

▲查獲大量裝有現(xiàn)金的信封

該團伙主要骨干成員為付某海、薜某軍等人，采用“五級三晉制”的傳銷橫式，按投資份額分業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員(A級老總)五個層級，按照投資的份額和下線的人數(shù)、級別分三個晉升階段：晉升主任、晉升經(jīng)理、晉升高級業(yè)務(wù)員。

▲涉案嫌疑人被警方抓獲

傳銷組織要求參加者最低必須交納一份3800元的金額，最高可以交納21份69800元。為了牟取非法高額利益，傳銷人員宣傳暴富思想，投資3800元即可獲利380萬回報，鼓動成員積極發(fā)展下線購買份額，按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量、購買股份作為計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序。

出動百名警力集中收網(wǎng)

▲查獲現(xiàn)場

2022年8月1日，在市公安局的統(tǒng)一組織指揮下，右江分局聯(lián)合凌云、樂業(yè)、隆林縣等公安局，抽調(diào)警力100多人，兵分七路對正聚集在某酒樓內(nèi)匯集現(xiàn)金準(zhǔn)備發(fā)放7月份業(yè)績提成的傳銷團伙骨干成員進行集中抓捕，當(dāng)場抓獲涉案嫌疑人53人，查獲裝滿用信封分裝現(xiàn)金的旅行袋3個，現(xiàn)金數(shù)百萬余元。

▲抓獲的傳銷人員

經(jīng)查實，該傳銷組織以“西部大開發(fā)雙向扶貧項目”為幌子，通過拉攏老鄉(xiāng)、朋友或網(wǎng)友到百色考察項目為由，將不明真相的外地人騙到百色，采取安排住宿、帶游玩、陪吃飯唱歌等讓受騙者感受到收入高生活好的假象，在此過程中不斷安排團伙成員進行“上課”、洗腦，灌輸快速發(fā)財致富的思想，誘騙繳納會費，由此層層發(fā)展下線，傳銷組織不斷擴線壯大，對社會治安造成極大的隱患。

▲民警在清點涉案物品

在抓獲的53名犯罪嫌疑人中，有51名已晉升為A級老總。2020年6月份以來，犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等人以右江區(qū)城北二路某酒店為據(jù)點，經(jīng)常組織傳銷人員舉行每月聚會活動。

▲主要犯罪嫌疑人付某海落網(wǎng)

目前，犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等53人已被依法刑事拘留，檢察院批準(zhǔn)逮捕29人，案件仍在進一步偵辦中。

警方提醒，無論傳銷的“外衣”怎么換，要辨別傳銷的真面目，只需看三個特征：第一，是否需要認(rèn)購商品或交納費用取得加入資格;第二，是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，形成層級關(guān)系;第三，是否以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計算報酬(獎金)。只要符合這三個特征，就肯定是傳銷，千萬要提高警惕，防止上當(dāng)受騙。

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