社交平臺(tái)交友擦亮雙眼 警惕以“愛”為名的傳銷騙局

傳銷組織成員通過教授“課程”，讓成員們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)上以戀愛為名實(shí)施詐騙。近日，邗江區(qū)人民檢察院對(duì)該起詐騙案提起公訴，該詐騙集團(tuán)中，50余人被判刑，另有18人因犯罪情節(jié)顯著輕微，檢察機(jī)關(guān)作出相對(duì)不起訴決定。

290萬元“獎(jiǎng)勵(lì)”的誘惑

小周本在無錫工作，2020年的一天，小周在某社交平臺(tái)上收到了一條好友邀請(qǐng)。經(jīng)初步了解，小周得知，對(duì)方是一個(gè)年輕貌美的女孩子小美，二人也十分聊得來，時(shí)間一長，確定了戀愛關(guān)系。其間，女友買衣服、買手機(jī)等需要錢的時(shí)候，小周毫不猶豫地向小美轉(zhuǎn)賬。

繪圖 沈江江

小美在揚(yáng)州，多次向小周提出，“要不你到揚(yáng)州來工作吧，我可以幫你介紹一個(gè)工資高一些的工作，這樣我們也能天天都在一起了?！睙釕僦械男≈芙?jīng)不住小美的軟磨硬泡，只身一人來到了揚(yáng)州。

小美將小周帶到了一個(gè)宿舍，這里已經(jīng)住了有七八個(gè)人了，大家在一起打牌、聊天，小周也很快和大家打成一片。后來，小周知道，這就是小美給自己介紹的工作，他也明白了，小美并不是真心與自己談戀愛，只是為了完成“業(yè)績”而已。

聽同宿舍的人講，這是一家名為“小A”的國際化妝品公司，只需要交納2900元，便能夠成功入職，每個(gè)新入職的員工都需要從業(yè)務(wù)員做起，通過不斷“做業(yè)務(wù)”，用業(yè)務(wù)費(fèi)用購買公司的虛擬產(chǎn)品獲得晉升，只要晉升到經(jīng)理級(jí)別，就可以得到290萬元的獎(jiǎng)勵(lì)。

雖然小周明白自己進(jìn)入了傳銷組織，但是眼看這么大一個(gè)“香餑餑”擺在面前，于是，他交納了2900元，入職該公司。

以“愛”為名的騙局

公司業(yè)務(wù)主要有兩個(gè)方面，其中之一是常見的“拉人頭”，如果能夠吸引他人加入，便可以得到200元的“提成”，但是，這對(duì)于小周而言，實(shí)在是太難了。還有一種方式，便是和小美一樣，在網(wǎng)絡(luò)上以戀愛為名，吸引他人來揚(yáng)州“奔現(xiàn)”，或者向?qū)Ψ剿饕X款，一旦對(duì)方成功加入組織，或者能夠索要得到錢款，便用這些錢支付自己在公司的生活費(fèi)用以及購買虛擬產(chǎn)品。

經(jīng)過一段時(shí)間的適應(yīng)，小周發(fā)現(xiàn)，公司里，除了普通業(yè)務(wù)員以外，還分為師傅、寢室領(lǐng)導(dǎo)、帶網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)等，最上一級(jí)就是經(jīng)理。師傅會(huì)給成員們傳授一些基本的“網(wǎng)戀”方法，每個(gè)月，還會(huì)安排至少一次集中培訓(xùn)，由帶網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)、寢室領(lǐng)導(dǎo)和寢室內(nèi)業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的成員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)主要是3個(gè)內(nèi)容，心態(tài)、邀約技巧和篩選市場(chǎng)。

一開始，小周還有些扭捏，后來也有樣學(xué)樣地冒充22歲的單身女性“小雨”，在網(wǎng)絡(luò)上物色對(duì)象，談起了“戀愛”。

犯罪集團(tuán)被連根拔起

2021年3月初，揚(yáng)州市公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)揚(yáng)州存在多個(gè)交友詐騙團(tuán)伙，有組織、有規(guī)模地以家庭為單位聚集。4月份，公安機(jī)關(guān)在前期偵查的基礎(chǔ)上統(tǒng)一組織收網(wǎng)行動(dòng)，先后抓獲70多名詐騙人員。

案件被移送至邗江區(qū)人民檢察院提起公訴。經(jīng)查，2018年初，該詐騙集團(tuán)的首要分子陳某某、曾某某等人以“小A”國際化妝品公司的名義，逐步發(fā)展成有數(shù)十人為成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)采用傳銷組織的運(yùn)行模式，自上而下分為經(jīng)理、帶網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)、寢室領(lǐng)導(dǎo)、師傅、業(yè)務(wù)員等五個(gè)層級(jí)，讓詐騙成員將詐騙所得轉(zhuǎn)化為傳銷加套費(fèi)，以每套2900元作為成員晉升標(biāo)準(zhǔn)，并按照一定的比例返利。該詐騙集團(tuán)由專人從多個(gè)交友、相親軟件獲取全國各地不特定人員的信息，利用QQ、微信等將其加為好友，以單身女性或者由男子冒充單身女性，虛構(gòu)生病、沒錢吃飯、沒錢購買車票見面等理由實(shí)施詐騙。2018年初至2021年4月，該詐騙集團(tuán)詐騙金額達(dá)110多萬元，被害人有上百人。

近日，經(jīng)江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院提起公訴，法院以詐騙罪對(duì)該詐騙集團(tuán)內(nèi)50余人判處刑罰，其中，最高被判處有期徒刑10年5個(gè)月，最低判處緩刑，并均判處相應(yīng)罰金。

社交平臺(tái)交友擦亮雙眼

結(jié)合全案具體情形，考慮初犯、數(shù)額、退贓、參與詐騙時(shí)間等情況，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為18人犯罪情節(jié)顯著輕微，于是作出相對(duì)不起訴決定，并同步向公安機(jī)關(guān)制發(fā)《檢察意見書》，督促對(duì)上述18人給予相應(yīng)行政處罰。

同時(shí)，該案被害人多為農(nóng)民工、服務(wù)員、保安等底層務(wù)工人員，多年積蓄被掏空，他們也多次請(qǐng)求檢察機(jī)關(guān)能夠幫其挽回?fù)p失。邗江區(qū)人民檢察院把追訴犯罪和追贓挽損同步展開，督促公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)涉案資產(chǎn)的追蹤、查處，依法引導(dǎo)扣押轎車2輛，凍結(jié)資金17萬余元，并積極進(jìn)行釋法說理，督促被告人及其家屬退出非法所得36萬元，最大限度挽回被害人損失。

該案承辦檢察官提醒廣大市民，在社交平臺(tái)交友一定要擦亮雙眼，不要輕信對(duì)方需要用錢、轉(zhuǎn)賬的請(qǐng)求，同時(shí)，也要提高辨別能力，保護(hù)好自己。

[此文來源： 揚(yáng)州晚報(bào)-揚(yáng)州網(wǎng) 通訊員 周穎 記者 林倩雯，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]