陳某等人詐騙案 ——在低價(jià)旅游中設(shè)置購(gòu)物陷阱詐騙老年人

【基本案情】

2020年12月至2021年6月23日間，被告人陳某糾集被告人林某濱等4人在福建省廈門市湖里區(qū)東渡古玩城等處開(kāi)設(shè)多家珠寶店，并雇傭被告人石某婷等15人擔(dān)任“店長(zhǎng)”“講師”“銷售人員”等，形成以陳某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，林某濱等其他人員為組織成員的犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)購(gòu)進(jìn)廉價(jià)玉器產(chǎn)品后，委托某鑒定機(jī)構(gòu)在未經(jīng)實(shí)際鑒定的情況下出具虛假鑒定證書，并以高于實(shí)際進(jìn)價(jià)數(shù)百倍的價(jià)格制作價(jià)簽放置珠寶店內(nèi)售賣。隨后，陳某串通被告人吳某國(guó)等人經(jīng)營(yíng)的旅行社，以“不合理低價(jià)游”將老年游客等招攬至店內(nèi)。

游客到店后，導(dǎo)游、店內(nèi)導(dǎo)購(gòu)人員先向游客虛假宣傳珠寶店知名度、商品價(jià)值等，再由店內(nèi)“講師”冒充“珠寶設(shè)計(jì)師”等虛假身份進(jìn)行“專業(yè)講解”，宣揚(yáng)店內(nèi)“金鑲玉”“玉觀音”“和田白玉”等產(chǎn)品具有“傳世收藏”“保值增值”價(jià)值。最后由冒充“玉石供應(yīng)商子女”“珠寶店老板子女”等“富二代”身份的員工，向有購(gòu)買意向的游客謊稱交友讓利，以所謂“成本價(jià)”“打折優(yōu)惠價(jià)”高價(jià)出售店內(nèi)玉器，騙取大量老年被害人錢款。

在推銷過(guò)程中，珠寶店后臺(tái)工作人員實(shí)時(shí)監(jiān)控入店游客的狀態(tài)，將經(jīng)觀察沒(méi)有購(gòu)買意愿或?qū)r(jià)格、質(zhì)量提出質(zhì)疑的游客逐一請(qǐng)出店外，防止他們影響其他游客購(gòu)買。至案發(fā)，陳某等人共計(jì)騙得錢款702萬(wàn)余元。

2022年7月12日，福建省廈門市湖里區(qū)人民法院以詐騙罪判處陳某有期徒刑十年四個(gè)月，并處罰金十五萬(wàn)元；判處林某濱等19人有期徒刑四年六個(gè)月至十一個(gè)月、緩刑一年不等，并處罰金；判處吳某國(guó)有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金五萬(wàn)元。被告人均未上訴，判決已生效。

【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

2021年10月28日、29日，福建省廈門市公安局湖里分局以陳某等21人涉嫌詐騙罪分別移送起訴，廈門市湖里區(qū)人民檢察院于2021年11月15日決定并案處理。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，陳某等人以非法占有為目的，在“不合理低價(jià)游”中設(shè)置購(gòu)物騙局，通過(guò)贈(zèng)禮交友、大幅讓利等“套路”銷售劣質(zhì)玉器，騙取被害人錢款，構(gòu)成詐騙罪。

審查起訴過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)充分運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，鞏固和擴(kuò)大追贓挽損效果。最終被告人全部認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并退繳全部贓款。檢察機(jī)關(guān)根據(jù)犯罪嫌疑人的地位、作用以及認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠情況，對(duì)部分被告人提出從輕處罰的量刑建議。

2022年4月11日，廈門市湖里區(qū)人民檢察院對(duì)陳某等21人以詐騙罪提起公訴。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)就辦案中發(fā)現(xiàn)的無(wú)證帶團(tuán)、虛假宣傳、“不合理低價(jià)游”等一系列本地旅游行業(yè)存在的問(wèn)題隱患，主動(dòng)與旅游監(jiān)管部門溝通聯(lián)系、協(xié)同整治，吳某國(guó)所經(jīng)營(yíng)的旅行社被停業(yè)整頓并處罰款。檢察機(jī)關(guān)向與珠寶店存在合作關(guān)系的其他6家旅行社制發(fā)檢察建議，督促自查整改、依法規(guī)范經(jīng)營(yíng)，公益訴訟檢察部門亦跟進(jìn)監(jiān)督立案。

【典型意義】

旅游是當(dāng)前老年人熱衷的休閑娛樂(lè)方式之一，老年人已成為我國(guó)旅游市場(chǎng)的重要客戶群體，許多旅行社根據(jù)老年人的需求和特點(diǎn)專門設(shè)計(jì)旅游產(chǎn)品，極大地豐富了老年人的晚年生活。

但是，不法分子為了騙取老年人錢財(cái)，以“低價(jià)游”為誘餌吸引老年人報(bào)團(tuán)，在游玩過(guò)程中的購(gòu)物環(huán)節(jié)，通過(guò)編造話術(shù)輔之“精湛”演技，以欺騙性手段讓老年人錯(cuò)誤地將普通、廉價(jià)珠寶當(dāng)作精品、珍品高價(jià)買入，讓老年人的“舒心游”變成“鬧心游”。這類行為看似正常市場(chǎng)銷售活動(dòng)，實(shí)則是通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取財(cái)物，已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

檢察機(jī)關(guān)辦理這類案件時(shí)，既要依法懲治犯罪，又要因人因案精準(zhǔn)施策，最大限度挽回老年群體經(jīng)濟(jì)損失，保障老年人的合法權(quán)益。對(duì)于案件背后折射出來(lái)的旅游行業(yè)存在的深層次問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)要結(jié)合辦案綜合運(yùn)用檢察建議、公益訴訟等方式為推動(dòng)整治規(guī)范開(kāi)出檢察良方，促進(jìn)旅游市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展。

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