戳破組織嚴(yán)密的虛假投資騙局

戳破組織嚴(yán)密的虛假投資騙局

浙江東陽：一特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)案宣判

本以為遇上了“貴人”，跟著“大師”投資理財(cái)發(fā)家致富，從此走向人生巔峰，沒承想，自己一步一步掉入詐騙團(tuán)伙設(shè)下的陷阱……

近日，由浙江省東陽市檢察院提起公訴的一特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)案一審公開宣判，法院以詐騙罪判處被告人劉某、李某等79人有期徒刑十四年至有期徒刑三年不等的刑罰，各并處罰金，同時(shí)對(duì)部分犯罪情節(jié)較輕的被告人宣告緩刑。據(jù)悉，該案系最高人民檢察院、公安部掛牌督辦的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

2019年8月，家住東陽市的王某接到一個(gè)陌生電話，對(duì)方稱免費(fèi)提供股票專家直播課程，課上專家會(huì)分析股票走勢(shì)、講解金融知識(shí)等。王某抱著試一試的態(tài)度，根據(jù)對(duì)方提供的網(wǎng)址，進(jìn)入直播間聽課。聽課期間，王某按照專家的推薦操作股票，發(fā)現(xiàn)股票行情與其所推薦的一致，于是對(duì)專家的話深信不疑。

后來，在專家的引導(dǎo)下，王某在一個(gè)名為“金投匯”的投資平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)，并購買股票。起初，王某發(fā)現(xiàn)股票漲勢(shì)喜人，對(duì)專家愈發(fā)信任，并在其誘導(dǎo)下不斷追加投資。不久后，平臺(tái)突然無法登錄，專家也聯(lián)系不上，王某才發(fā)現(xiàn)被騙，并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

隨著報(bào)案人數(shù)的增多，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)像王某一樣跟著專家投資理財(cái)被騙的人還有很多。經(jīng)過深入偵查，公安機(jī)關(guān)查獲了一個(gè)盤踞在柬埔寨的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。

經(jīng)查，從2019年至2020年初，趙某（在逃）、張某（在逃）等人到柬埔寨組建引流、業(yè)務(wù)、直播軟件、“洗錢水房”等多個(gè)團(tuán)隊(duì)，形成以趙某、張某為首的詐騙集團(tuán)，并多次組織劉某、李某等中國籍人員前往柬埔寨參與詐騙犯罪。該詐騙集團(tuán)實(shí)行公司化運(yùn)營，組織內(nèi)部多層級(jí)管理，分工明確，成員自下而上為業(yè)務(wù)員、組長、團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)長、大區(qū)總監(jiān)、老板等。

其中，劉某為大區(qū)總監(jiān)，李某則是團(tuán)隊(duì)長。業(yè)務(wù)員每人每月發(fā)放3500元至4500元不等的基本工資，還可以獲得個(gè)人詐騙業(yè)績(jī)7%的提成。組長則按照小組整體詐騙業(yè)績(jī)獲得5%的提成。

據(jù)劉某等人交代，該詐騙集團(tuán)專騙不明就里的國內(nèi)投資客，形成了一整套詐騙標(biāo)準(zhǔn)流程：先由引流團(tuán)隊(duì)通過打電話等方式，以免費(fèi)授課、推薦股票等為誘餌，將被害人拉進(jìn)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)事先組建的微信群；再由講師團(tuán)隊(duì)在直播平臺(tái)以傳授股票知識(shí)、分析股票漲勢(shì)等方式騙取被害人信任，并介紹被害人加入該詐騙集團(tuán)運(yùn)營的虛假投資平臺(tái)。

隨后，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)成員通過控制多個(gè)微信號(hào)，扮演“講師”“群內(nèi)助理”“普通股民”等身份，在微信群以及直播間內(nèi)充當(dāng)“水軍”，按照規(guī)定話術(shù)在群內(nèi)鼓吹“講師”炒股水平高超，誘導(dǎo)被害人到虛假投資平臺(tái)投資。最后，該詐騙集團(tuán)通過制造漲勢(shì)喜人的假象誘導(dǎo)被害人增加投資，最終以限制提現(xiàn)、關(guān)閉網(wǎng)站等方式完成詐騙。

經(jīng)查，該詐騙集團(tuán)通過“金投匯”等虛假投資平臺(tái)，騙取被害人錢款共計(jì)7200余萬元。該案被移送審查起訴后，東陽市檢察院全面審查證據(jù)，嚴(yán)格區(qū)分各犯罪嫌疑人的作用、地位，分層分類處理，同時(shí)把認(rèn)罪認(rèn)罰、追贓挽損工作貫穿案件辦理全過程。最終，該案90%以上的被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳部分贓款。

[此文來源：檢察日?qǐng)?bào) 記者 范躍紅通訊員賈珊陳陽紅，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]