哈密市查處兩起涉老年人旅游詐騙案件

自今年4月開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)以來，新疆文旅系統(tǒng)迅速開展“地毯式”排查整治，摸排以藝術(shù)品經(jīng)營、養(yǎng)老保健品、康養(yǎng)旅游等為名實(shí)施詐騙的五類常見詐騙行為，兩起以老年人旅游為名進(jìn)行詐騙的案件被查處，為老年人守住養(yǎng)老錢。

一、哈密市夏某某涉老旅游詐騙案

基本案情

2006年至2018年，夏某某在某旅行社擔(dān)任導(dǎo)游和銷售，期間曾多次組織旅行團(tuán)去各地旅游，積累了一定的客戶資源。夏某某從旅行社離職后，仍繼續(xù)在其微信朋友圈宣傳旅游項(xiàng)目，部分群眾受其誤導(dǎo)，向其詢問旅游事宜并表達(dá)參團(tuán)旅游意向。2019年至2020年1月，夏某利用受害人對自己的信任，隱瞞其已從旅行社離職的事實(shí)，謊稱自己能夠組織各種境內(nèi)外旅行團(tuán)，以非法占有為目的，先后騙取34名被害人財(cái)物共計(jì)19.646萬元，其中60歲以上的老人31人，涉及金額達(dá)16.246萬元。

處置過程

哈密市文化體育廣播電視和旅游局接到舉報(bào)后立案調(diào)查，因涉案金額過大，涉嫌詐騙罪，根據(jù)《中華人民共和國旅游法》第八十八條、第八十九條和《旅游行政處罰辦法》第十三條、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》第三條的規(guī)定，將案件移交至哈密市伊州區(qū)公安局處理。

法院審理認(rèn)為，被告人夏某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，隱瞞其沒有導(dǎo)游資質(zhì)及發(fā)團(tuán)資質(zhì)的事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。鑒于夏某某收取旅游款項(xiàng)之后，全部用于還債和個(gè)人消費(fèi)，其主觀惡性、社會(huì)危害性大，犯罪情節(jié)惡劣，對夏某某犯詐騙罪判處有期徒刑四年，并處罰金5000元，責(zé)令退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失。

典型意義

本案是一起典型的以旅游為誘餌，向老年人實(shí)施的詐騙犯罪。犯罪分子利用老年人辨別、防范意識(shí)較弱的特點(diǎn)，通過虛構(gòu)旅游項(xiàng)目，引誘老年人報(bào)團(tuán)參與，不僅給眾多老年人造成重大經(jīng)濟(jì)損失，還嚴(yán)重影響老年人身心健康，社會(huì)影響惡劣。該案的發(fā)生，提醒廣大老年群眾，要提高自我防范意識(shí)，不盲目相信“熟人”、追求便宜，主動(dòng)拒絕“不合理低價(jià)旅游”;要學(xué)會(huì)甄別旅游機(jī)構(gòu)的資質(zhì)，參團(tuán)旅游一定要找正規(guī)旅行社，簽訂正式旅游合同，務(wù)必要求旅行社提供其對公賬號(hào)，切勿向旅行社任何工作人員私有賬號(hào)進(jìn)行匯款，交付團(tuán)費(fèi)要及時(shí)索取發(fā)票，收據(jù)等憑證;參團(tuán)旅游要多咨詢子女的意見，全方位分析利弊，避免掉入不法分子的圈套，守好自己的養(yǎng)老錢。

二、新疆某公司涉老旅游非法集資案

基本案情

2018年6月至今，新疆某文化旅游有限公司針對中老年客戶，以提供免費(fèi)或費(fèi)用極低的老年人“療養(yǎng)旅游”活動(dòng)，宣傳該公司的投資理財(cái)項(xiàng)目，吸引客戶簽訂《個(gè)人出境旅游合同》、辦理會(huì)員卡、預(yù)交旅游費(fèi)用進(jìn)行投資，先后共向120余人吸收公眾存款940余萬元，受騙群眾絕大部分年齡為55歲以上。

處理過程

法院審理認(rèn)為，新疆某文化旅游有限公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣30萬元。被告人邢某志等3人犯非法吸收公眾存款罪，分別判處1年6個(gè)月至3年不等的有期徒刑，責(zé)令退賠違法所得。

典型意義

本案是一起典型的“不以旅游業(yè)務(wù)為主要目的，以誘騙投資承諾高額回報(bào)的方式”實(shí)施的非法吸收公眾存款犯罪案件，犯罪分子利用老年人貪便宜的心理，采用“免費(fèi)旅游或療養(yǎng)旅游”作為引誘手段，用精心設(shè)計(jì)的話術(shù)給老年人洗腦，誘騙老年人進(jìn)行投資，社會(huì)影響惡劣。該案的發(fā)生，警示人民群眾尤其是廣大老年人群體，要樹立正確理財(cái)觀念，不要輕易相信所謂的“保本”“返現(xiàn)”“獲利”等噱頭，自覺遠(yuǎn)離各種非法理財(cái)套路，保住手中的血汗錢、養(yǎng)老錢。

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