“銀幣”不含銀！旅游能“賺錢(qián)”？上海警方摧毀養(yǎng)老詐騙團(tuán)伙39個(gè)，挽回?fù)p失4.5億余元

針對(duì)老年人的詐騙案件，正從以前的“感情陪護(hù)”“免費(fèi)體檢”“贈(zèng)送禮品”等形式，不斷向投資、傳銷(xiāo)領(lǐng)域轉(zhuǎn)變。今年4月，公安部在全國(guó)部署開(kāi)展打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。上海警方緊盯養(yǎng)老詐騙突出問(wèn)題，堅(jiān)決斬?cái)囵B(yǎng)老詐騙犯罪鏈條，先后搗毀養(yǎng)老詐騙犯罪團(tuán)伙39個(gè)，查處凍結(jié)涉案資金4.5億余元。

“限量銷(xiāo)售”不限量

據(jù)市公安局新聞發(fā)言人辦公室莊莉強(qiáng)警官介紹，健康養(yǎng)生領(lǐng)域一直是涉老詐騙的重災(zāi)區(qū)。而近年來(lái)隨著各種網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的興起，針對(duì)老年人的詐騙逐漸向旅游、投資、傳銷(xiāo)領(lǐng)域演變。犯罪團(tuán)伙利用“網(wǎng)絡(luò)引流+線下推銷(xiāo)”等方式，虛構(gòu)夸大投資理財(cái)“增值收益”或者所謂收藏品“藝術(shù)價(jià)值”，吸引老年人購(gòu)買(mǎi)，甚至針對(duì)老年人資金狀況分類(lèi)銷(xiāo)售。

家住浦東周浦的曹女士退休后喜歡刷短視頻。今年7月，曹女士在直播間一時(shí)沖動(dòng)買(mǎi)了“百年銀元”“傳奇領(lǐng)袖”“輝煌百年”等3套紀(jì)念幣，轉(zhuǎn)賬支付了近4000元。但收到的紀(jì)念幣粗制濫造，分量很輕，根本不像純銀制品。意識(shí)到可能被騙，曹女士向警方報(bào)案。根據(jù)曹女士等不少老人報(bào)案，上海浦東警方成立專(zhuān)案組，邀請(qǐng)浦東新區(qū)人民檢察院、中國(guó)人民銀行貨幣金銀處、上海造幣有限公司、中國(guó)郵政集團(tuán)等部門(mén)提前介入，開(kāi)展調(diào)查。

專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人楊某、李某、杜某等人在本市開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售公司，招攬人員在短視頻直播間宣傳推銷(xiāo)紀(jì)念幣、紀(jì)念章等所謂收藏品，號(hào)稱(chēng)得到了“中國(guó)金銀幣協(xié)會(huì)”“中國(guó)收藏品鑒協(xié)會(huì)”“南京一幣有限公司”等“官方機(jī)構(gòu)”授權(quán)。實(shí)際上，這些“官方機(jī)構(gòu)”都是楊某在香港注冊(cè)的空殼公司。

截至案發(fā)，犯罪團(tuán)伙累計(jì)生產(chǎn)銷(xiāo)售20個(gè)品種產(chǎn)品，包括100枚一套的“帝王幣”，蹭“航天熱”的“航天幣”，傳統(tǒng)“生肖幣”等，價(jià)格從99元到1980元不等。這些所謂的紀(jì)念幣都是在溫州一家小作坊生產(chǎn)，“傳世銀幣”根本不含銀，“限量銷(xiāo)售”也不限量，買(mǎi)多少就生產(chǎn)多少。

今年9月16日，上海警方開(kāi)展集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人26名，收繳大量自產(chǎn)自銷(xiāo)的紀(jì)念幣、紀(jì)念章以及相應(yīng)模具、生產(chǎn)設(shè)備等，涉案金額達(dá)200多萬(wàn)元。

“拉人頭”傳銷(xiāo)詐騙

今年1月，上海市公安局楊浦分局發(fā)現(xiàn)某商務(wù)樓有老年人頻繁進(jìn)出，經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)存疑。暗訪發(fā)現(xiàn)，這家公司先通過(guò)“免費(fèi)旅游”“一元換購(gòu)黃金飾品”等手段吸引老年人，隨后“投資顧問(wèn)”會(huì)推薦投資“刷臉支付”的“高科技創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”，號(hào)稱(chēng)使用該軟件消費(fèi)可返利，充值成為“高級(jí)會(huì)員”就可“躺著賺錢(qián)”。

老年人按照6個(gè)會(huì)員等級(jí)繳納198元至25萬(wàn)元不等的會(huì)員費(fèi)后，只要不斷推薦給其他人下載并充值，推薦人就可以得到40%—75%的發(fā)展下線獎(jiǎng)勵(lì)。由于承諾回報(bào)率遠(yuǎn)高于普通投資理財(cái)產(chǎn)品，不少老年人拿出了全部養(yǎng)老金。

這是典型的“拉人頭”式傳銷(xiāo)詐騙。專(zhuān)案組會(huì)同專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)梳理審計(jì)資金流水10萬(wàn)余條，后臺(tái)數(shù)據(jù)500萬(wàn)余條，厘清了公司實(shí)際控制人曹某為核心的家族式犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)，固定了犯罪證據(jù)。9月16日，專(zhuān)案組分赴本市及全國(guó)各地，抓獲以傳銷(xiāo)組織骨干曹某為首的團(tuán)伙成員16人，搗毀從事傳銷(xiāo)違法犯罪的總部及分部5個(gè)，繳獲涉案資金1000余萬(wàn)元，成功實(shí)現(xiàn)了從“后臺(tái)開(kāi)發(fā)”到“前端運(yùn)營(yíng)”的全鏈條打擊。

辦會(huì)員還能“賺錢(qián)”

類(lèi)似案件還有不少。去年10月至11月期間，很多老人在嘉定城中路某大型商場(chǎng)附近散步時(shí)，收到一家名為“萬(wàn)逸旅游”的公司派發(fā)的廣告宣傳單，聲稱(chēng)與外省某市政府合作開(kāi)發(fā)旅游項(xiàng)目，只需支付4000元便可在3個(gè)月后連本帶利收回5000元，同時(shí)獲得公司會(huì)員身份，可在合作旅游景點(diǎn)享受餐飲住宿等“旅游度假專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)”。

不少老人經(jīng)不住業(yè)務(wù)員日復(fù)一日的電話(huà)宣傳推銷(xiāo)，繳費(fèi)簽訂了所謂“會(huì)員協(xié)議”，協(xié)議除了承諾“旅游度假專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)”、每月贈(zèng)送優(yōu)厚積分外，還贈(zèng)送周邊游一次。11月22日，該公司組織了已辦理和準(zhǔn)備辦理會(huì)員的老人們前往江蘇太倉(cāng)旅游，包辦了路費(fèi)和餐費(fèi)，還開(kāi)展了“追加投資砸金蛋”的活動(dòng)，參與活動(dòng)的老人都收獲了諸如雞蛋、米油的獎(jiǎng)品。讓人意想不到的是，就在旅游后第二天，該公司突然消失，只留下空空蕩蕩的辦公室。

今年6月和8月，嘉定警方在浙江寧波先后抓獲公司法人代表葛某和團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人臧某、袁某，之后陸續(xù)在全國(guó)多地展開(kāi)抓捕，將另外8名團(tuán)伙成員悉數(shù)抓獲。

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