謊稱有央企背景，非法吸收公眾存款四千多萬元？已全部追贓挽損！

看似高收益、高回報

實則虛假宣傳、非法融資

對于宣稱有所謂

“央企背景”“資產(chǎn)過億”的

“大型投融資公司”

投資者們千萬要仔細(xì)甄別，防止“中招”

基本案情

廣州某盛商貿(mào)發(fā)展有限公司（以下簡稱某盛公司）是一家從事批發(fā)零售的普通貿(mào)易公司，然而在2021年3月至7月期間，該公司的實際經(jīng)營負(fù)責(zé)人王某業(yè)和王某卻在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以某盛公司為融資主體，以7.6%-8.8%/年不等收益率為誘餌吸引不特定公眾投資，非法吸收鄭某春等45人共計4512萬元，其中嚴(yán)某等5名60歲及以上老年人投入資金共計500余萬元。

期間，被告人王某業(yè)和王某虛假宣稱某盛公司是某央企全資控股的四級子公司、實際控制人為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、總資產(chǎn)2.15億、年度收入9000余萬等，虛構(gòu)某盛公司對外有數(shù)千萬的應(yīng)收優(yōu)質(zhì)債權(quán)，虛假宣稱提供擔(dān)保的兩家公司分別為某央企的二級、三級子公司，總資產(chǎn)、年營業(yè)收入均有數(shù)億，虛設(shè)深圳前海某瑞基金管理有限公司等為受托管理人，違規(guī)備案登記，將融資產(chǎn)品包裝成《中儲應(yīng)收賬款融資計劃資產(chǎn)收益權(quán)產(chǎn)品》向社會公開宣傳及推薦客戶。2022年8月，被告人王某業(yè)、王某、王某斌、晏某先后歸案。

法院審理后認(rèn)為

被告人王某業(yè)、王某、王某斌、晏某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為共同觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；被告人王某業(yè)、王某斌為掩飾、隱瞞非法吸收資金的來源和性質(zhì)，通過轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移資金，其行為共同觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（三）項之規(guī)定，均已構(gòu)成洗錢罪。綜合四被告人的犯罪事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、危害后果及認(rèn)罪態(tài)度依法作出以下判決。

法院判決

被告人王某業(yè)、王某斌2人犯非法吸收公眾存款罪、洗錢罪，分別被判處有期徒刑六年和一年十個月，并處罰金；被告人王某、晏某2人犯非法吸收公眾存款罪，分別被判處有期徒刑四年六個月和一年六個月，并處罰金。

辦案過程中，南沙法院通過刑事政策宣講等方式，全力追贓挽損。經(jīng)法院干警動員，截至目前，各被告人家屬已將四千多萬元集資款項全部向南沙法院繳納到位。

法官說法

非法吸收公眾存款案件的共同點(diǎn)是以“好項目”“無風(fēng)險”“高額回報”為誘餌，通過宣傳鼓動，誘騙參與人投資，達(dá)到非法吸收資金的目的。集資款項到位后，往往被犯罪人員挪作他用或揮霍一空，投資者的本金難以追償。故該類犯罪經(jīng)常會向集資詐騙方向發(fā)展，風(fēng)險很高，社會危害性很大。

未經(jīng)依法批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款、以任何名義向社會不特定對象進(jìn)行的非法集資都屬于非法金融活動，必須予以取締。法官提醒，包括老年人在內(nèi)的投資者要增強(qiáng)金融風(fēng)險防范意識，投資理財時不要盲目被高收益誘惑。尤其是老年人對此類虛假宣傳的辨別能力相對較弱，更加容易被“央企背景”“資產(chǎn)實力雄厚”“國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會控股”等說法所迷惑，因此更加要提高警惕。同時，年輕子女也應(yīng)當(dāng)多關(guān)心家中老人，幫助老人識破此類“圈套陷阱”，共同守護(hù)老人的“養(yǎng)老錢”、家庭的“錢袋子”。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

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