北京房山：為3574名老年人追回案款580余萬元

2018年6月至2019年2月期間，崔某伙同黃某某虛構(gòu)身份和“愛心養(yǎng)老惠民工程”項目，以小投入就能獲得大回報為誘餌，非法組織孫某某(另案處理)等人在全國多地組建團隊，向社會不特定人員公開宣傳，謊稱只要投資1000元至2萬元不等，待投資人數(shù)達到5萬人，即可獲得投資款100倍至500倍不等的返利。

▲圖為北京房山區(qū)法院開庭審理崔某、黃某某集資詐騙案庭審現(xiàn)場。資料圖片

通過上述方法，兩人共騙取3000余名集資參與人的錢款500余萬元。崔某將所騙錢款用于購買理財產(chǎn)品及個人揮霍等。后投資人發(fā)現(xiàn)被騙并報案，公安機關(guān)于2020年8月27日將兩人查獲歸案。

北京市房山區(qū)人民法院一審認為，被告人崔某、黃某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，依法應(yīng)予以懲處。因兩人詐騙老年人的錢款，故應(yīng)從重處罰。

據(jù)此，一審法院依法以集資詐騙罪判處崔某有期徒刑八年，并處罰金80萬元;判處黃某某有期徒刑七年，并處罰金50萬元;責(zé)令崔某、黃某某退賠各集資參與人的經(jīng)濟損失;凍結(jié)在案的被告人崔某名下銀行賬戶內(nèi)的存款，返還集資參與人。

宣判后，被告人崔某提出上訴，北京市第二中級人民法院二審裁定維持原判，現(xiàn)判決已發(fā)生法律效力。

本案入選北京法院打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動中全力追贓挽損的典型案例。本案中兩名被告人使用虛假的身份信息，打著響應(yīng)國家政策的旗號，虛構(gòu)投資項目，以巨額回報為誘餌，騙取老年人投資款，后轉(zhuǎn)移資金、掩飾資金性質(zhì)并肆意揮霍。

受騙的3000余人中，3574名是老年人，而老年人投資的錢多為養(yǎng)老錢。為確保受損失的老年人能夠挽回損失、安享晚年，法院在辦案過程中把追贓挽損作為審判工作的重點之一，依職權(quán)對被告人的財物采取查封、扣押、凍結(jié)措施，確保做到應(yīng)追盡追、應(yīng)退盡退、應(yīng)賠盡賠，為3574名老年人追回案款580余萬元，最大限度減少被騙老年人的經(jīng)濟損失。

除依法快速高效審結(jié)涉養(yǎng)老詐騙刑事案件外，房山區(qū)法院多措并舉、多點發(fā)力，在綜合治理、線索排查、普法宣傳等方面積極推進專項行動系列工作，全力為黨和國家長治久安、社會和諧發(fā)展、人民安居樂業(yè)保駕護航。

法官說法

北京市審判業(yè)務(wù)專家，北京市房山區(qū)人民法院二級法官、本案一審主審法官 陳艷飛

本案被騙人員高達3000余人，遍及全國多地，且其中大部分是老年人，所以，我們對案件高度重視，本著在最大程度上實現(xiàn)追贓挽損、案結(jié)事了的原則，制定了較為詳盡的案件處理方案。

一是建議檢察機關(guān)補強證據(jù)，確保案件達到事實清楚、證據(jù)確實充分的標準。由于被告人崔某拒不認罪，且有轉(zhuǎn)移集資款的嫌疑，我們細致審查了在案證據(jù)，建議檢察機關(guān)補強了相關(guān)證據(jù)，確保查清案件事實。

二是依法加強和公安機關(guān)、檢察機關(guān)的溝通配合，多措并舉查控相關(guān)被告人的財產(chǎn)。我們從涉眾型經(jīng)濟犯罪資金流動的一般規(guī)律入手，依法加強與公安機關(guān)、檢察機關(guān)的溝通配合，全面查清了集資款的流轉(zhuǎn)情況，及時查控了被告人名下的資產(chǎn)，讓其隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的目的落空，確保在案資產(chǎn)變現(xiàn)后能全面覆蓋相關(guān)集資參與人的經(jīng)濟損失。

三是強化與執(zhí)行局的工作銜接，確保將案款及時發(fā)放到相關(guān)老年人的手中。在案件生效后，及時依職權(quán)將案件移送執(zhí)行局執(zhí)行，確保將已經(jīng)查控的財產(chǎn)變現(xiàn)并發(fā)還相應(yīng)的老年人。目前，執(zhí)行局正在對相關(guān)老年人進行登記核實，將適時發(fā)還案款。

[此文來源：人民法院報 記者 趙巖 孫婷婷，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]