渝涉案400余萬元 200余人被騙 渝北警方破獲一非法吸收公眾存款案

日前，區(qū)公安分局主動出擊，破獲一起非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人2名，為群眾挽回經(jīng)濟損失130余萬元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人在不具有相關(guān)資質(zhì)的條件下，承諾給群眾高利還本付息以及其他回報，涉案金額達400余萬元，僅渝北轄區(qū)受害群眾就高達200余人。

整個騙局還得從2017年說起，當時，犯罪嫌疑人和某、善某公司以銷售保健品、提供理療等醫(yī)護服務(wù)開始對外經(jīng)營，以此積累了大量的中老年人客戶資源，并公開對外宣傳只要購買公司會員，就能返還等額的商城購物券以及當日營業(yè)額30%的利潤分紅。在高利潤回報的誘惑下，一些群眾相繼成為該公司會員，在公司線上商場購買各類商品，也如期獲得了相應(yīng)的返現(xiàn)利益。

因經(jīng)營不善，2018年，該公司資金鏈斷裂，但和某、善某公司未向社會公布，導(dǎo)致更多群眾相繼加入會員。直到催告無果，加入會員的受害人才發(fā)覺上當受騙。

區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊接到報警后，迅速成立專案組開展調(diào)查工作。由于犯罪嫌疑人利用現(xiàn)金交易，銀行流水賬戶很難收集資金鏈條證據(jù)，民警只有從被害人處收集收條、欠款等各類手續(xù)證明。

針對該案資金來源龐雜、資產(chǎn)民刑交織、去向錯綜復(fù)雜等難題，專案組對其名下財產(chǎn)進行調(diào)查、甄別，依法采取查封、扣押、凍結(jié)措施，最大限度地減少受損群體特別是老年群眾的經(jīng)濟損失。

警方最終查明，該公司在不具有相關(guān)資質(zhì)的條件下承諾給群眾高利還本付息以及其他回報，涉案金額共計400余萬元，渝北轄區(qū)受害群眾多達200余人，已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

2019年12月，隨著重慶和某、善某公司的兩名負責人聶某、周某歸案，警方順利為群眾挽回經(jīng)濟損失130余萬元。

▲受害群眾送來錦旗

近日，受害群眾自發(fā)來到經(jīng)偵支隊，將一面寫有“揚法制權(quán)威暢為民風(fēng)尚”的錦旗交到了警方手上，感謝民警為其挽回損失。

警方提醒>>>

非法吸收公眾存款罪，是指違反國家金融管理法律法規(guī)，向社會公眾非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款擾亂金融秩序的行為。高收益意味著高風(fēng)險，不著急沖動、不冒險投資，群眾在投資時一定要認真查看公司主體是否具有相應(yīng)的資質(zhì)，宣傳方式和經(jīng)營模式是否合法合規(guī)，參與集資的主體有哪些。

[此文來源：渝北時報 記者 王彥雪 陳虹汛，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]