披著保健品外衣的股權(quán)詐騙

“王爸爸、袁媽媽，買股權(quán)送膠囊，三年以后能買房.…找我買，您放心，酒店在這我不走?！边@樣的營(yíng)銷詞，您是否耳熟能詳?這樣的銷售套路，您又是否遭遇過?

5月12日，由宜城市人民檢察院提起公訴的一起以老年人為目標(biāo)的詐騙案有了一審判決，法院以詐騙罪判處被告人戴某、許某、鐘某有期徒刑三年六個(gè)月到有期徒刑二年(緩刑)不等刑罰，并處相應(yīng)罰金。

“賣保健品送股權(quán)產(chǎn)品”還是“賣股權(quán)產(chǎn)品送保健品”

2022年5月12日,王大爺來到宜城市公安局報(bào)案:“2017年夏天，聽說有家保健品公司在藍(lán)雨酒店搞講座，而且去了就可以免費(fèi)領(lǐng)雞蛋、面條。我到了現(xiàn)場(chǎng)，公司老板小許和他師傅戴總跟我說，買了他們的股權(quán)，不僅能得到保健品，而且三年之后錢能翻倍。于是，我就買了一萬塊的股權(quán)產(chǎn)品，他們給了我三本代持股協(xié)議。但是現(xiàn)在時(shí)間到了，我找小許要錢，他不是說自己出車禍了就是說沒時(shí)間，現(xiàn)在我手上就剩一堆保健品了”。接到報(bào)案后，宜城市公安局快速成立專班，并決定立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)過偵查，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)像王大爺這樣的遭遇共有12人，且均為70歲左右的老年人。隨后，公安機(jī)關(guān)以戴某、許某、鐘某(產(chǎn)品講師)涉嫌詐騙罪向宜城市檢察院移送審查起訴。

承辦檢察官在梳理卷宗內(nèi)容后，立即對(duì)保健品公司老板許某進(jìn)行訊問?！拔覀兏夏耆苏f的就是賣綠康膠囊的保健品送股權(quán)產(chǎn)品，協(xié)議都是廠家郵寄過來的，上面也寫的清清楚楚，股權(quán)是贈(zèng)送，不存在騙錢的事?！痹S某如此辯解道。在隨后對(duì)戴某及講師鐘某則的詢問中，兩人也始終堅(jiān)稱沒有參與詐騙行為。

在走訪核實(shí)過程中，被害人則一致敘述:“他們跟我們說的就是我們買股權(quán)就送膠囊，而且說了股權(quán)的本本(憑證)交了錢過幾天給我們。那時(shí)候因?yàn)樵S某天天‘媽媽’‘爸爸’叫的十分親切，戴總也說藍(lán)雨酒店是他的，我們才相信了，買了股權(quán)?！?/p>

因受案發(fā)時(shí)間影響，許某供述與被害人陳述的矛盾一時(shí)也難以用其他證據(jù)消除。若許某所言屬實(shí)，那么贈(zèng)送的股權(quán)協(xié)議即便未予兌現(xiàn)，許某等人也不構(gòu)成刑事犯罪。案件的有罪證據(jù)與無罪證據(jù)并存，究竟是“買保健品送股權(quán)”還是“買股權(quán)送保健品”?一時(shí)間也讓承辦檢察官陷入了困惑，若證據(jù)矛盾的無法打破，案件將直接陷入僵局，難以認(rèn)定涉案人員構(gòu)罪與否。

細(xì)致審查，案件僵局得以打破

“該案的代持股協(xié)議客觀記載:購(gòu)買健康產(chǎn)品一份將免費(fèi)贈(zèng)送VIP阿里健康股票100股/份、安徽哈博藥業(yè)原始股200股/份，并由甲方代持。但若真如此，在三年后王大爺找許某要錢時(shí)，許某為何沒有依據(jù)協(xié)議內(nèi)容予以兌現(xiàn)，而是向王大爺出具了1萬元的欠條呢?”“若沒有售賣股權(quán)的事實(shí)，為什么十幾名老年人會(huì)如此口徑統(tǒng)一呢?”“若沒有參與，收據(jù)上怎么會(huì)有戴某公司印章?”……帶著諸多疑問，承辦檢察官對(duì)案件證據(jù)再次進(jìn)行了細(xì)致梳理。

當(dāng)再次翻到被害人袁大媽提供的收據(jù)時(shí)，檢察官于強(qiáng)光處突然發(fā)現(xiàn)，被粘貼于A4紙上的收據(jù)背面隱約有書寫痕跡。用小刀仔細(xì)劃開粘合處后，收據(jù)背面赫然顯出“保證十天之內(nèi)拿到股票證及免費(fèi)保健品”的手寫字樣，這一發(fā)現(xiàn)讓檢察官興奮不已。原來，按照公安機(jī)關(guān)偵查卷宗裝訂要求，為避免證據(jù)丟失，卷宗裝訂需將頁面較小的收條、卡片等粘貼于A4紙后再予以裝訂。而辦案民警在裝訂卷宗時(shí)，由于未注意到袁大媽提供收據(jù)背面的手寫保證書，便直接將收據(jù)完整粘貼至A4紙上，這才導(dǎo)致檢察官在多次閱卷后才發(fā)現(xiàn)了這一關(guān)鍵性證據(jù)。

“許某，你之前說所有的收據(jù)都是你開給購(gòu)買人的，那你看看，這張收據(jù)是不是你開的?”“既然你承認(rèn)了收據(jù)是你開的，那這張收據(jù)背面的內(nèi)容是不是也是你寫的?”

“是的。我們?nèi)齻€(gè)人當(dāng)初商量了之后，由我?guī)煾复髂辰榻B講師鐘某來藍(lán)雨大酒店搞講座推銷股權(quán)產(chǎn)品，協(xié)議確實(shí)是假的，為了逃避法律責(zé)任，故意寫成股權(quán)是贈(zèng)送的。但是股權(quán)協(xié)議是我?guī)煾附o我的，怎么來的我不清楚?！痹俅斡崋枙r(shí)，面對(duì)收據(jù)背面的手寫保證書，許某最終承認(rèn)了相關(guān)事實(shí)。

考慮到戴某、鐘某始終否認(rèn)參與詐騙行為，指控犯罪的證據(jù)并不充分，必須進(jìn)一步夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)。圍繞案件焦點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)結(jié)合許某供述情況，從股權(quán)協(xié)議的來源、利潤(rùn)分成、鐘某參與行為、主觀故意等方面明確了偵查重點(diǎn)。

案件真相浮出水面

“戴總安排我去宜城幫忙，在宜城推銷的是股權(quán)產(chǎn)品，講師鐘某是戴總介紹給許某的。他們?nèi)齻€(gè)人都在藍(lán)雨酒店講過股權(quán)?！?/span>

“戴總與許某是師徒關(guān)系，許某在宜城推銷的全部產(chǎn)品都是戴總的讓我送過去的，具體賺了錢怎么分我不清楚。"經(jīng)過補(bǔ)充偵查，戴某公司的離職員工也紛紛指證。

“我妹夫小許當(dāng)時(shí)在宜城搞買股權(quán)產(chǎn)品送保健品活動(dòng)的時(shí)候我去幫過一天忙，去了之后他跟我說過股權(quán)是假的。講師鐘總講完股權(quán)產(chǎn)品之后，戴總還說藍(lán)雨酒店是他姐姐開的，讓老年人都放心買?！?/p>

面對(duì)完整的證據(jù)鏈條，許某最終自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，交代了伙同戴某、鐘某通過售賣虛假股權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行詐騙的全部事實(shí)，并退賠了部分贓款。

依法起訴，法院判定三被告人構(gòu)成詐騙罪

2022年11月30日，宜城市檢察院以戴某、許某、鐘某涉嫌詐騙罪向宜城市法院提起公訴。

“我跟小許是師徒?jīng)]錯(cuò)，但是我從來沒有跟他商量過一起賣假的股權(quán)產(chǎn)品，是他自己搞的事情?！薄胺ü?，我沒有幫小許推銷過股權(quán)，也根本都不認(rèn)識(shí)戴某，不信你可以問問他認(rèn)不認(rèn)識(shí)我?！蓖徶?，戴某、鐘某仍在極力辯解。

“如果沒有參與，涉案收據(jù)中怎么會(huì)加蓋戴某公司印章，戴某公司的原員工怎么會(huì)說戴某介紹鐘某給許某認(rèn)識(shí)，……除去本案的被害人陳述及證人證言，被告人許某作為本案犯罪行為的實(shí)施者之一，其供述更是全面、真實(shí)地反應(yīng)案件真實(shí)情況。因此，戴某、鐘某否認(rèn)自己參與詐騙的辯解明顯跟客觀事實(shí)矛盾?！蓖ㄟ^對(duì)證據(jù)鏈的梳理分析，檢察官有力的駁斥了各被告人的辯解。最終，鐘某當(dāng)庭認(rèn)罪，在庭后向法院提交悔過書，并退賠了剩余贓款。

[此文來源： 宜城檢察 作者：王禮琳，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]