合肥“1040工程”傳銷騙局轉(zhuǎn)移至南昌 江西宣判“資本運(yùn)作”案

4月2日，反傳防騙快訊從江西省南昌縣人民法院獲悉，近日，該院宣判一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，河南省南陽(yáng)市兩男子分別獲刑。

經(jīng)查，王某、李某輝系“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織（又名“1040”工程)成員。該組織標(biāo)榜“純資本運(yùn)作”經(jīng)營(yíng)模式，要求參加者以購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級(jí)三階制”形成層級(jí)，五級(jí)由低到高分為業(yè)務(wù)員（1至2份）、主任（3至9份）、經(jīng)理（10至64份）、大經(jīng)理(65至599份）、老總（又稱高級(jí)業(yè)務(wù)員，600份以上），三階制是指晉升為主任、經(jīng)理、老總的三個(gè)階段。晉升為老總級(jí)別必須同時(shí)具備兩個(gè)條件：需要購(gòu)買份額達(dá)到600份以上，發(fā)展的兩條線須達(dá)到經(jīng)理線。

其管理采用層級(jí)管理，上線管理下線，以家庭為單位組成小組，由小組管理層來(lái)進(jìn)行管理，小組管理成員均為經(jīng)理，設(shè)有大總管、自律、能力、申購(gòu)、自配、經(jīng)晨六個(gè)管理職位，小組上面由高級(jí)業(yè)務(wù)員（即“老總”）組成的管理團(tuán)隊(duì)來(lái)進(jìn)行管理。

該組織直接或者間接以發(fā)展下線成員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財(cái)物。該組織成員于2015年8月份分批從合肥轉(zhuǎn)移至南昌縣繼續(xù)發(fā)展。在該傳銷組織從合肥轉(zhuǎn)移至南昌縣的過(guò)程中，王某、李某輝還承擔(dān)了租房、協(xié)調(diào)下線人員轉(zhuǎn)移的管理職責(zé)。在下線的發(fā)展過(guò)程中，二人或直接或間接向新進(jìn)人員宣揚(yáng)該傳銷組織的模式和好處，促使新進(jìn)人員購(gòu)買份額并繼續(xù)發(fā)展下線。

截至案發(fā)，王某、李某輝二人下線發(fā)展人數(shù)均已超過(guò)30人，二人級(jí)別均已達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員，即“老總”級(jí)別。

2017年9月17日王某被抓獲歸案，同年9月18日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕；2017年10月23日李某輝被抓獲歸案，同年10月27日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。歸案后，二人能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

3月28日該院認(rèn)為，王某、李某輝二人其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。依照相關(guān)法律分別判處王某有期徒刑1年半，并處罰金3萬(wàn)元；判處李某輝有期徒刑1年5個(gè)月，并處罰金2.5萬(wàn)元。所有非法所得依法予以沒(méi)收。