以案說法防范非法集資：以殯葬服務(wù)為名非法吸收資金上億元

《防范和處置非法集資條例》指出，非法集資是指未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式，向不特定對(duì)象吸收資金的行為。本期整理了非法集資典型案例，解析非法集資案件的特征、手段，提醒廣大群眾應(yīng)謹(jǐn)慎投資，識(shí)別防范非法集資陷阱。

基本案情

2013年至2018年，李某昭及其實(shí)際控制的衡陽新某福公司違反《殯葬管理?xiàng)l例》，未經(jīng)政府部門審批同意，在湖南省衡陽市衡南縣開發(fā)建設(shè)“衡南孝文化園”，對(duì)外以經(jīng)營殯葬服務(wù)項(xiàng)目名義非法集資。

李某昭先是對(duì)衡南縣某村的雷峰寺進(jìn)行改擴(kuò)建，建設(shè)永旺塔及地宮，設(shè)立骨灰堂，以殯葬改革為名推出永旺塔長生圣位(骨灰龕)供奉預(yù)定項(xiàng)目，安排、指使公司員工大肆公開宣傳孝文化園，以高額利息、紅利為誘餌，非法吸收公眾資金。后李某昭又安排旗下公司相繼推出認(rèn)購股權(quán)、地宮(骨灰堂)認(rèn)籌、按摩椅經(jīng)營等項(xiàng)目，持續(xù)向社會(huì)公眾非法集資。李某昭等人在明知沒有兌付集資本息能力的情況下，隱瞞事實(shí)真相進(jìn)行非法集資，案發(fā)前夕還隱匿、銷毀公司財(cái)務(wù)賬目等財(cái)務(wù)資料，最終資金鏈斷裂，給投資人造成巨大損失。

經(jīng)鑒定，2013年10月至2018年10月，衡陽新某福公司、李某昭、李某共非法吸收資金10095.2329萬元，實(shí)際集資詐騙9800.8776萬元，截至公訴機(jī)關(guān)提起公訴時(shí)，已核實(shí)的被害人共1796人，其中大部分為60歲以上的老年人。

訴訟過程

衡陽市中級(jí)人民法院認(rèn)為，衡陽新某福公司以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人李某昭系被告單位實(shí)際控制人，具體組織、指揮、實(shí)施了以詐騙方法非法集資的犯罪行為，集資詐騙數(shù)額特別巨大。被告人李某系被告單位財(cái)務(wù)主管人員，為本案直接責(zé)任人，集資詐騙數(shù)額特別巨大。

故法院對(duì)衡陽新某福公司以集資詐騙罪判處罰金;對(duì)李某昭以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金;對(duì)李某以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金;并責(zé)令被告人退賠被害人損失。

案件警示

當(dāng)前犯罪分子針對(duì)老年人實(shí)施詐騙的方式不斷翻新，作案范圍不斷擴(kuò)大，甚至涉足殯葬領(lǐng)域。本案是以殯葬服務(wù)為名實(shí)施系列詐騙的典型案例，廣大群眾特別是老年人群體需要保持高度警惕，應(yīng)謹(jǐn)慎考察項(xiàng)目的真實(shí)性，切勿輕信他人許諾的高額投資返利，更不能被前期的返利、優(yōu)惠所蒙蔽，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

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