深度丨假冒央企的“東方稀土”，如何一步步騙走投資人的錢

“日收益2000元”不過是大夢一場。

“我媽前后大概投了100多萬元進去，這還是我知道的數(shù)目?！边@段時間，王邇(化名)的母親深陷于“東方稀土資金盤”項目，一直堅信這筆“投資”能連本帶利拿回錢。

但是，中國稀土集團有限公司(以下簡稱“中國稀土集團”)在6月1日發(fā)布的聲明直接揭開了“東方稀土”的真面目——系不法分子虛構(gòu)，與中國稀土集團沒有任何隸屬關(guān)系、股權(quán)關(guān)系或管理關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系。

中國稀土集團聲明截圖

“我心里清楚這個項目是騙人的，但還是攔不住老人家往里面投錢。”從去年開始，王邇的勸阻均以失敗告終。銀柿財經(jīng)注意到，與此前詐騙的資金盤套路相似，“東方稀土”先以高收益率誘惑，再以正常提現(xiàn)拋出“甜頭”，一段時間過后收益暫停，業(yè)務(wù)員失聯(lián)，團隊跑路，留下來的只有投資人無奈地追問：“我的本金還能回來嗎?”

環(huán)環(huán)相扣的期數(shù)“套牢”了本金

據(jù)王邇講述，他母親在去年就已經(jīng)接觸到“東方稀土資金盤”了，而他是在今年年初才知道這回事。

“我沒和我媽住一起，今年年初她叫我轉(zhuǎn)兩萬塊錢過去?！眲傞_始，王邇沒有起疑，便直接轉(zhuǎn)賬了，“之后又找了幾次要錢，我開始覺得事情不對勁。”詢問之下，他才知道母親把錢都投進了“東方稀土資金盤”。

王邇的第一反應(yīng)就是“詐騙”，勸說無果后便直接拒絕了轉(zhuǎn)賬。沒想到，他母親又以“急用錢”的幌子轉(zhuǎn)身去找了女兒，要求直接把錢打到一個陌生的銀行賬戶上。

根據(jù)社交平臺發(fā)帖內(nèi)容以及截圖照片，像王邇母親這些投資人都是通過安裝包鏈接下載了一款名為“東方稀土”的APP，而且還加入了微信“東方稀土福利群”。

“東方稀土“APP界面截圖

這款A(yù)PP的首頁里設(shè)有“礦產(chǎn)”“基金”等欄目，還有“邀請好友”“立即提現(xiàn)”“好友轉(zhuǎn)賬”等功能，同時配置了“稀土新聞”“稀土講堂”“稀土行情”等內(nèi)容。

在“礦產(chǎn)”這一欄，可以看到一個名為“東方稀土—龍南關(guān)西股東定點專項承包”的項目，起投金額為10萬元，投資周期90天，日收益2000元，說明介紹中還特別標(biāo)明“按天付收益，到期返本”。

項目信息截圖

不少投資人難以抵抗收益“暴利”的誘惑，入局了?！白铋_始的時候，我媽確實拿到了幾千塊錢的收益，但是后來不斷追加本金，就慢慢地被套牢了。”王邇了解到，“東方稀土”的項目投資并不是一次性的，而是一個分期投入、環(huán)環(huán)相扣的陷阱，只有不斷地往里投錢，才能拿到所謂的“收益”?！氨确秸f，你投了第一期、第二期不投，你連第一期的收益都拿不到，所以就只能一直往里面投，就像個‘無底洞’?！?/p>

王邇還回憶，此前看望母親時便注意到，總有一個工作人員頻繁打電話給母親噓寒問暖，讓她趕緊投資購買公司的“原始股”，還建議她“看看能不能拉到人一起投資”?！八戧懤m(xù)續(xù)投了有100多萬元，其中有一次一筆就轉(zhuǎn)了30萬元。”

但是，當(dāng)銀柿財經(jīng)提出能否轉(zhuǎn)發(fā)流水、聊天記錄等相關(guān)資料圖片時，王邇以事務(wù)繁忙為由遲遲未回復(fù)。

假冒央企，假稱“上市”凍結(jié)賬戶卷走資金

除了高收益率的誘惑，“東方稀土資本盤”背后團隊也在試圖營造公司“欣欣向榮”的發(fā)展前景，還聲稱與中國稀土集團有關(guān)聯(lián)。

公開信息顯示，中國稀土集團有限公司于2021年12月在江西省贛州市正式掛牌成立。該集團是國務(wù)院國資委直接監(jiān)管的股權(quán)多元化中央企業(yè)，旗下還有中國稀土集團資源科技股份有限公司(簡稱：中國稀土，股票代碼：000831.SZ)、五礦稀土集團有限公司等。中國稀土集團旗下并沒有名為“東方稀土”的子公司。

自然資源部官網(wǎng)顯示，2022年9月，自然資源部向中國稀土集團轉(zhuǎn)讓了“江西省龍南市關(guān)西新屋上稀土礦勘查探礦權(quán)”，項目地點在江西省贛州市龍南市關(guān)西鎮(zhèn)。贛州市是中國稀土集團的所在地，龍南市關(guān)西鎮(zhèn)也確實有稀土礦藏資源，這就讓東方稀土所謂的“龍南關(guān)西股東定點專項承包”項目更具迷惑性。

從投資人網(wǎng)上發(fā)帖的內(nèi)容來看，“東方稀土”曾幾度宣布“準(zhǔn)備上市”。銀柿財經(jīng)找到一張東方稀土聲稱要上市的截圖。其中提到，“東方稀土將于2023年3月中旬在國內(nèi)A股上市，其中5%總股作為股權(quán)激勵以及會員投資股權(quán)激勵，原始股主要享有分紅權(quán)。公司上市當(dāng)天，擁有原始股權(quán)的會員可賣出或由公司回購?！?/p>

東方稀土“上市”宣傳

另外，在4月20日“幣友”公眾號發(fā)布的一篇文章里，引用的一張“爆料”公告截圖則顯示，“礦區(qū)承包因數(shù)據(jù)造假和工作室的原因而失敗，中國稀土集團在2023年4月3日已提交上市申請，東方稀土的上市已經(jīng)進入倒計時，預(yù)計在2023年5月20日在深圳交易所掛牌上市，在此期間所有會員的產(chǎn)品收益照常運行，不會受到任何影響?！?/p>

然而，伴隨這則公告出現(xiàn)的，是投資人在APP上的賬戶資金被凍結(jié)?！皷|方稀土”方面解釋稱，為了防止上市前夕大規(guī)模數(shù)據(jù)變動，所有提現(xiàn)審核進入審計流程，將會在上市后統(tǒng)一釋放，沒有參與礦區(qū)承包的上市后統(tǒng)一返還本金。

登入公告

在社交平臺上，有投資人還發(fā)布了一張“東方稀土”APP的“登入公告”截圖，稱因疫情反復(fù)以及臨近年關(guān)，東方稀土各個地區(qū)礦區(qū)陸續(xù)開始停工停產(chǎn)，持有礦產(chǎn)和技術(shù)包的會員面臨收益暫停，經(jīng)東方稀土董事會決議，目前對分紅作出重新規(guī)劃。這則“登入公告”最后的落款是“中國稀土集團東方稀土宣傳部”。

也就是在收益暫停提現(xiàn)、賬戶被凍結(jié)后，大部分投資人才恍然醒悟自己很可能落入了“圈套”。有的人直接在“福利群”里發(fā)問究竟發(fā)生了什么，但隨后就被踢出了“群”。

“我媽進的那個群有好幾百人，不能亂說話，一提不好的事情人家就會把你踢出去?！蓖踹兎Q，正因如此母親至今還被“蒙在鼓里”。

去年便有提醒，類似騙局有何套路?

實際上，今年5月下旬左右，便有不少人在投資互動平臺向上市公司中國稀土(000831.SZ)詢問“東方稀土”的上市消息以及兩家公司間的關(guān)系。

對此，中國稀土回復(fù)表示，未曾了解到有稱為東方稀土的相關(guān)上市公司或項目，公司與東方稀土也不存在任何關(guān)聯(lián)。

至于被直接碰瓷的“中國稀土集團”，在6月1日發(fā)布了嚴(yán)正聲明，表示近期發(fā)現(xiàn)不法分子以“東方稀土(ORIENTALRAREEARTH)”之名，假冒中國稀土集團有限公司所屬企業(yè)，違法開展資金盤投資等活動?！敖?jīng)核實，東方稀土系不法分子虛構(gòu)，與我司沒有任何隸屬關(guān)系、股權(quán)關(guān)系或管理關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為與我司及我司所屬企業(yè)無任何關(guān)聯(lián)。東方稀土使用的‘中國稀土集團有限公司’印章及其以我司名義印發(fā)的文件均系偽造?！?/p>

也就是說，除了名稱上都有“稀土”兩個字，東方稀土與中國稀土集團及旗下企業(yè)沒有任何關(guān)聯(lián)，不僅如此，東方稀土還涉嫌偽造“中國稀土集團有限公司”印章。

梳理“東方稀土資本盤”始末時，銀柿財經(jīng)注意到，早在去年8月底，就有反詐騙工作室在社交平臺上對這一項目進行分析提醒。“當(dāng)時有投資人給我發(fā)私信反映這個資金盤項目不正常。”郭正(化名)是工作室的一員，他為此錄制發(fā)布了提醒視頻?！暗珱]想到今年又有一波網(wǎng)友反饋，我就重新再發(fā)一個視頻告誡投資人。”

據(jù)郭正觀察，這類資金盤項目生命周期多在半年左右，剛開始的兩個月是“推廣期”，團隊會拿出提成的條件鼓勵投資人去拉人頭。

東方稀土宣傳

“像這種項目，一開始都承諾是保本、高收益。”李旭反傳防騙團隊負(fù)責(zé)人李旭直言，國內(nèi)類似的騙局，基本上都是碰瓷假冒知名企業(yè)宣傳吸引投資人“入局”，“東方稀土”便是如此，其本質(zhì)還是“拆東墻補西墻”的龐氏騙局。

郭正還提到，目前接觸到的幾個“虛構(gòu)項目”，背后大部分團隊還不在國內(nèi)，且多聲稱是醫(yī)藥、綠色能源等大家比較陌生但聽起來又很有前景的行業(yè)項目。

對于這類騙局，投資人還是有方法能夠提防的。李旭建議道，首先要多方求證，可以在官網(wǎng)上查詢其是否擁有相關(guān)的資質(zhì)，比如說投資理財平臺必須要有國家金融監(jiān)督管理總局頒發(fā)的金融許可證，另外“保本保息”的理財產(chǎn)品承諾也涉嫌違規(guī)。

李旭還表示，這類團隊在跑路之前，一般都會出現(xiàn)APP升級或者打不開的“前兆”，投資人維權(quán)之路也非常艱難，大部分都是血本無歸，因為在崩盤前團隊早已將資金轉(zhuǎn)移走了。

“現(xiàn)在巧立各種名目，以‘原始股、虛擬貨幣、消費返利’等噱頭宣傳的投資項目層出不窮，尤其是針對缺乏反詐意識的老年人的投資詐騙更是套路頻出?！北本珊嗦蓭熓聞?wù)所律師秦瑩最后提醒道，發(fā)現(xiàn)上當(dāng)之后，投資人應(yīng)當(dāng)盡早報警，讓公安機關(guān)及時介入案件，對涉案團隊的銀行賬戶、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等資產(chǎn)進行查封、扣押、凍結(jié)，這樣投資人才有機會追回一些損失。

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