傳銷犯罪案件警示案例：“云集品”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

傳銷活動(dòng)具有多方面的社會(huì)危害性。一方面，傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者利用傳銷活動(dòng)騙取參與傳銷者大量財(cái)產(chǎn)，給傳銷參與者造成重大財(cái)產(chǎn)損失。另一方面，從實(shí)際情況看，受蒙蔽參與傳銷的多是農(nóng)民、下崗工人等低收入、不具有抗風(fēng)險(xiǎn)能力的群體，這些人受傳銷組織蠱惑，有的變賣家產(chǎn)，有的將失地補(bǔ)償金、買斷工齡補(bǔ)償金等投入傳銷。傳銷活動(dòng)使這些夢(mèng)想暴富的傳銷癡迷者傾家蕩產(chǎn)，生活無著，影響社會(huì)穩(wěn)定。

基本案情

深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱云集品平臺(tái)）于2014年7月10日注冊(cè)成立，該公司通過運(yùn)營(yíng)TPS138.COM電商網(wǎng)站平臺(tái)，以“共享經(jīng)濟(jì)”為名設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度，掩飾真實(shí)返利來源，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，對(duì)所發(fā)展的下線按照一定順序組成層級(jí)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，構(gòu)建一個(gè)金字塔型會(huì)員體系。

2015年5月15日，被告人高某榮經(jīng)姬某某發(fā)展，在網(wǎng)上注冊(cè)成為“云集品”平臺(tái)會(huì)員，為了獲取更大計(jì)酬或返利，又陸續(xù)發(fā)展被告人高某君等人作為其下線。截止到案發(fā)前，被告人高某榮共發(fā)展下線會(huì)員數(shù)131378個(gè)，其在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第14層，下線層級(jí)（含本人）有24層，直推會(huì)員數(shù)25個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)金額合計(jì)289153.2美元，提現(xiàn)12195.23美元。

被告人高某君經(jīng)被告人高某榮發(fā)展，于2015年8月22日注冊(cè)成為“云集品”平臺(tái)會(huì)員，其又陸續(xù)發(fā)展孟某某、郝某某等人為其下線。截止到案發(fā)前，被告人高某君共發(fā)展下線會(huì)員數(shù)（含本人）94713個(gè)，其在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第15層，下線層數(shù)（含本人）有23層，直推會(huì)員數(shù)46個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)金額合計(jì)284804.04美元，提現(xiàn)9232.64美元。

涼城縣居民盧某某經(jīng)被告人高某榮的間接下線張三林發(fā)展，注冊(cè)成為云集品平臺(tái)成員，因投資云集品而背負(fù)巨額債務(wù)無法償還，于2018年5月9日在被告人高某榮住所的樓道內(nèi)服毒自殺身亡。

另查明，盧某某自殺后，高某榮對(duì)盧某某的家屬進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，盧某某的家屬出具了刑事諒解書，對(duì)高某榮予以諒解，請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)對(duì)其從輕、減輕或免除處罰。

裁判結(jié)果

烏蘭察布市卓資縣人民法院審理認(rèn)為，被告人高某榮、高某君伙同他人利用電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展下線，按照一定順序組成層級(jí)，并直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其中高某榮的間接下線盧某某更是因?yàn)閰⑴c傳銷而背負(fù)巨額債務(wù)，精神崩潰后自殺身亡，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。以被告人高某榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處其有期徒刑三年，并處罰金3萬元；以被告人高某君犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處其有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金2萬元。

典型意義

電子商務(wù)平臺(tái)作為近幾年的新興產(chǎn)業(yè)，給生活帶來了便捷的同時(shí)也因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)世界的廣泛性帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)。本案中二被告人及相關(guān)傳銷活動(dòng)參與人受返利誘惑，沒有發(fā)現(xiàn)返利背后巨大的投資陷阱與層層剝削的利益鏈條，為眼前小利所迷惑，其犯罪行為直接導(dǎo)致下線盧某某身負(fù)巨額債務(wù)不堪重負(fù)自殺身亡，釀成無法挽回的悲劇。

網(wǎng)絡(luò)傳銷的本質(zhì)是借新懷舊的“龐氏騙局”，騙局終了，只會(huì)是謀財(cái)甚至害命，無數(shù)個(gè)家庭因?yàn)楸粋麂N蠱惑而最終導(dǎo)致妻離子散，家破人亡。而等待傳銷骨干分子的歸途，也將會(huì)是牢獄之災(zāi)，最終害人害己。在此鄭重勸誡廣大人民群眾，遠(yuǎn)離傳銷誘惑，固守幸福生活！

防范網(wǎng)絡(luò)傳銷溫馨提示

1、防范“殺熟”：親友介紹異地投資、工作機(jī)會(huì)或久未聯(lián)系的朋友突然邀請(qǐng)旅行游玩、介紹對(duì)象等，一定要謹(jǐn)慎，多方核實(shí)。

2、仔細(xì)查詢公司信息：仔細(xì)核查包括公司詳細(xì)地址、電話、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)和做過的案例等。不排除有傳銷組織套用其他公司信息，最好多方詢問公司所在地的朋友，提高警惕。

3、電話面試多詢問:電話面試中，可深入問幾個(gè)專業(yè)問題及項(xiàng)目具體情況，如果對(duì)方吞吞吐吐或回避問題，一定要提高警惕。

4、臨時(shí)變更地址要小心：到達(dá)規(guī)定地點(diǎn)后，對(duì)方要求變更見面地，要小心！了詢問附近居民是否有這家公司在辦公，如對(duì)方稱派車來接，不要隨便上車，很可能已與傳銷組織串通好。

5、不去偏僻的地點(diǎn)見面：如發(fā)現(xiàn)見面地址很偏僻，不要輕易前往。面試地點(diǎn)地址一定要發(fā)給家人、朋友。

6、被關(guān)心家庭情況時(shí)要夸大：傳銷組織通常不會(huì)聊太多公司情況，而是詢問你家人是否在身邊、在這個(gè)城市也沒有朋友等?？晒室饪浯笞约旱娜嗣}，增加逃離的機(jī)會(huì)。

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