涉案金額一千余萬(wàn)元 中衛(wèi)公安破獲一起“LUCKY BIRD”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

近日，在自治區(qū)公安廳、市公安局的指導(dǎo)下，沙坡頭區(qū)公安分局科學(xué)部署警力，深入分析研判，破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，成功將該傳銷組織摧毀，涉及全國(guó)近萬(wàn)余人，涉案金額一千余萬(wàn)元，切實(shí)維護(hù)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定和群眾合法權(quán)益。

5月30日，沙坡頭區(qū)一群眾來(lái)到沙坡頭區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，稱其于2023年4月17日瀏覽QQ時(shí)發(fā)現(xiàn)一種叫LUCKY BIRD 的項(xiàng)目鏈接，其了解后發(fā)現(xiàn)LUCKY BIRD 的項(xiàng)目是一種在區(qū)塊鏈上以拉人頭的方式獲取獎(jiǎng)勵(lì)，拉的人越多，獲得的獎(jiǎng)勵(lì)越高，其按照注冊(cè)投資流程進(jìn)行投資，投資后發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目的資金無(wú)法提現(xiàn)，導(dǎo)致其1400元被騙。

經(jīng)偵大隊(duì)接到報(bào)警后，堅(jiān)持以點(diǎn)擴(kuò)面的工作理念，立即展開分析研判。民警通過(guò)大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)，打著“鏈游、社交網(wǎng)絡(luò)、元宇宙項(xiàng)目”的幌子，利用“區(qū)塊鏈”技術(shù)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該犯罪組織通過(guò)網(wǎng)絡(luò)通訊工具發(fā)展傳銷人員，其犯罪手段具有科技化、隱蔽化等特點(diǎn)。

民警深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在該平臺(tái)中參與人員每日按照投資金額乘以1%至3%獲得靜態(tài)收益。通過(guò)發(fā)展下線，形成層級(jí)的的方式獲取下線5%-30%不等的動(dòng)態(tài)收益，該平臺(tái)在全國(guó)各省市發(fā)展下線人員近萬(wàn)人，層級(jí)超過(guò)3層，涉及金額達(dá)一千余萬(wàn)元。

經(jīng)偵大隊(duì)將案件情況向分局黨委匯報(bào)后，按照分局黨委工作部署，抽調(diào)警力成立專案組，以科技手段為主，傳統(tǒng)手段為輔，針對(duì)涉案人員、資金進(jìn)行調(diào)查取證。通過(guò)縝密偵查，進(jìn)一步確定了該犯罪組織主要成員的身份信息。

在“情指行”一體化實(shí)戰(zhàn)化機(jī)制的引領(lǐng)下，經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合刑偵、禁毒、網(wǎng)安等部門，在海量數(shù)據(jù)中，終于鎖定7名犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡。為全鏈條打擊該犯罪團(tuán)伙，民警輾轉(zhuǎn)多地，通過(guò)3天不眠不休地盯守，對(duì)該傳銷組織的組織、運(yùn)營(yíng)、技術(shù)人員等進(jìn)行精準(zhǔn)布控，6月29日，專案組果斷收網(wǎng)，抓獲傳銷頭目7人，查獲涉案財(cái)物40余件，徹底搗毀了該傳銷組織。

原標(biāo)題：沙坡頭公安破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，涉案金額一千余萬(wàn)元！

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