購物消費(fèi)、拉人頭都可有返利？這個“商城”的傳銷套路坑了上萬人

“說好賣了東西有返利的，但是已經(jīng)好幾天沒有收到了，我們是不是被騙了？”2021年12月，上海市青浦警方接到多名被害人報案稱自己在使用一款名為“恩利多”的手機(jī)軟件后遭遇傳銷，造成錢財損失。

經(jīng)立案偵查，2020年下旬至2021年11月期間，犯罪嫌疑人姚光伙同嚴(yán)明等人經(jīng)營一網(wǎng)絡(luò)科技公司，通過多種形式在全國范圍內(nèi)大肆招攬不特定社會群眾下載其開發(fā)的“恩利多”手機(jī)軟件成為會員，并不斷消費(fèi)、發(fā)展下線，從而獲取“提成”。但實(shí)際該平臺無任何盈利點(diǎn)，屬傳銷詐騙平臺。

犯罪嫌疑人制作的宣傳材料 青浦檢察院供圖

2022年2月，警方抓獲姚光等涉案嫌疑人11名，該案隨后移送至上海市青浦區(qū)人民檢察院審查起訴。檢察官在了解該案始末后發(fā)現(xiàn)，這是一起被害人數(shù)眾多，涉案金額超4億元的重大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，且較多被害人為中老年人，這次遭遇掏空了他們養(yǎng)老的積蓄……

手機(jī)上點(diǎn)點(diǎn)就可賣東西賺差價？

2021年3月的一天，張阿姨如往常一樣買完菜回家，路上她巧遇了熟人劉大媽。閑聊中，劉大媽提及了“恩利多”，稱可以通過該軟件賺錢。張阿姨已經(jīng)不是第一次聽說“恩利多”了，幾位平時熟悉的鄰居也都向她提到過這個軟件，張阿姨起了好奇心。

見張阿姨有心嘗試，劉大媽便趁熱打鐵地介紹：“這是個買賣東西的商城，只要在手機(jī)軟件上賣賣東西就可以賺差價，我前幾天剛剛?cè)⒓恿怂麄兊男v會，我先把你拉進(jìn)微信群，里面有教程的?！眲⒋髬屵€特意關(guān)照張阿姨，要是注冊使用“恩利多”需要填上她給的邀請碼。就這樣，張阿姨也開始使用“恩利多”，和劉大媽等人一樣落入了陷阱。

原來，劉大媽幾天前經(jīng)人介紹去參加了一場關(guān)于“恩利多”的宣講會。這場在某酒店大會堂舉辦的宣講會，以及兩百多人參與的規(guī)模，讓劉大媽覺得它挺正規(guī)。而后，號稱是恩利科技公司法定代表人的姚光、股東嚴(yán)明、教育總監(jiān)張鈞等人的出席、講話更讓劉大媽相信用這款軟件能賺錢。

據(jù)了解，同樣的宣講會還在浙江桐廬、江蘇徐州等地舉辦，姚光等人借此大肆宣傳“恩利多”軟件并且發(fā)展會員。

然而，“恩利多”真的能賺錢嗎？檢察官根據(jù)所掌握的證據(jù)分析，“恩利多”實(shí)質(zhì)是以返利為名，實(shí)際采用虛假發(fā)貨模式，鼓勵消費(fèi)者積極發(fā)展下線，并稱發(fā)展下線后也可獲得返利，層層傳銷，對消費(fèi)者洗腦，以此從中牟利的軟件。

為了盡快查明案件真相，該案承辦檢察官喬青、吳皓岳接案后連日加班加點(diǎn)，對數(shù)千頁案卷資料逐一審閱，并對姚光等人分別進(jìn)行提審訊問。

起初姚光等人拒不認(rèn)罪，堅稱自己是正規(guī)運(yùn)營，后經(jīng)檢察官的不懈努力，姚光終于交代了她如何從一個普通員工“變身”為恩利科技公司負(fù)責(zé)人，并搭建該傳銷平臺的經(jīng)過。

“低級會員”

變身成“創(chuàng)業(yè)大佬”

姚光1965年出生于遼寧沈陽，高中畢業(yè)后進(jìn)入一家煤炭公司工作，此后經(jīng)商并輾轉(zhuǎn)來滬。夢想“賺大錢”的她在這些年陸續(xù)成為了幾個返利平臺的會員，這些平臺的運(yùn)營模式就是發(fā)展會員、購物返利等，會員有等級，上級可以對下級提成。雖然姚光在這幾個平臺當(dāng)了很久的會員，但是等級依舊很低，無法享受較大比例的分成。

一段時間后，姚光開始不滿足這種緩慢的賺錢方式。鑒于對此類平臺的運(yùn)作模式較為了解，姚光便萌生了自己開發(fā)一個類似平臺盈利的想法。于是，姚光便找來了朋友王林與嚴(yán)明，注冊成立恩利科技公司。

后來不久，王林因違法被警方抓捕，公司實(shí)際由姚光和嚴(yán)明兩人負(fù)責(zé)。經(jīng)過分工，姚光為公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)招收公司人員、找公司開發(fā)“恩利多”相關(guān)軟件，并進(jìn)行宣傳；嚴(yán)明則負(fù)責(zé)“恩利多”微信公眾號的日常維護(hù)，該公眾號上經(jīng)常會發(fā)“恩多利”售賣貨品的介紹。此外，姚光還聘用了一個叫李有才的人協(xié)助管理公司。

犯罪嫌疑人制作的宣傳材料 青浦檢察院供圖

張鈞也是姚光招聘進(jìn)公司的，他有過在類似平臺的工作經(jīng)驗，原先平臺被清查時，他“僥幸”未被處理。因此，姚光便聘請他為教育總監(jiān)，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理、維護(hù)開發(fā)市場、進(jìn)行軟件宣傳宣講等。這些也是之前李有才的工作，見自己慢慢被架空，無事可做，李有才便選擇了離職。

招人專門負(fù)責(zé)維護(hù)軟件，同時聽從命令設(shè)置調(diào)整返利比例；成立教育部門培訓(xùn)員工，搭建客服、物流部門完成“售前售后”；聯(lián)系產(chǎn)品供應(yīng)商，用家人、熟人的身份名義注冊公司作為平臺供應(yīng)商……至此，姚光一手創(chuàng)辦的公司搭建完成。

親朋好友

都是他們的目標(biāo)

檢察官將姚光犯罪團(tuán)伙職務(wù)、分工梳理繪圖，發(fā)現(xiàn)其結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、分工清晰，是一個有組織的犯罪團(tuán)伙，且他們最初的傳銷對象是各自身邊的親朋好友。

隨著準(zhǔn)備工作的結(jié)束，姚光開始著手宣傳“恩利多”并且發(fā)展成員。汪蘆作為公司客服，根據(jù)公司要求，向他人宣傳推薦“恩利多”，同學(xué)、朋友成了她的目標(biāo)。見老同學(xué)阿紅在朋友圈發(fā)布“最近想要一臺除濕器，猶豫購買什么牌子，求推薦”的內(nèi)容，汪蘆便趁機(jī)告訴阿紅，她只要在“恩利多”商場專賣區(qū)購買除濕器，就可以獲得優(yōu)惠券，此后在“恩利多”的批發(fā)區(qū)用優(yōu)惠券購買商品并將商品寄賣，平臺就會返利給她一定金額?！澳敲茨憔涂梢缘玫较胍某凉衿?，還能到手一筆錢?！蓖籼J如是說。

阿紅按照汪蘆的教程嘗試了一次，果然得到一筆返利，此后又幾次嘗試也都拿到返利，這讓阿紅對這一軟件產(chǎn)生興趣。不僅如此，阿紅還看到了“恩利多”的會員制度，經(jīng)詢問后，阿紅開始向自己的親朋好友推薦這款軟件。

隨著軟件用戶的不斷增加，姚光開始了“用戶培訓(xùn)”業(yè)務(wù)，以便讓原有客戶安心使用軟件并且向其他更多人推薦。為此，姚光安排人員組織用戶參觀公司、聽講座等，以此相信公司有足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力返利，并鼓勵他們積極發(fā)展下線。

客戶越來越多“返利”卻沒了

后來很多新加入“恩利多”的使用者漸漸變了初衷，不再是為購物，而是為了賺取返利。于是，有客戶和商家便商量只下單不發(fā)貨，商家再返還購買者一部分購物款。姚光也發(fā)現(xiàn)了這種情況，不過她并沒有阻止，甚至她和幾家供應(yīng)商也商量采取這種模式。為了掩蓋虛假發(fā)貨的事實(shí)，姚光要求供貨商發(fā)一個空盒子給客戶，而公司物流部會照常導(dǎo)入物流信息，以此弄虛作假。

“恩利多”的使用目的不斷變質(zhì)，滾滾而來的錢財卻蒙蔽了姚光等人的雙眼，他們不斷提取公司賬戶資金為自己的消費(fèi)買單，甚至參與賭博等行為，揮霍著從會員身上非法獲取的錢款。

圖片來源：警民直通車上海

好景不長，恩利科技公司畢竟沒有實(shí)際的盈利點(diǎn)，加之姚光、嚴(yán)明等人不斷挪用公司資金，不久便出現(xiàn)資金問題，“恩利多”軟件也開始停止返利。張阿姨、劉大媽等軟件使用者遲遲收不到返利，開始意識到被騙，于是紛紛到當(dāng)?shù)毓簿謭蟀?。因為該犯罪團(tuán)伙主犯姚光暫住上海青浦，青浦區(qū)檢察院依法受理此案件。

在掌握充分證據(jù)后，2022年9月15日，青浦區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對姚光等11人提起公訴。2023年6月16日，法院判處11名被告人有期徒刑五年六個月至一年八個月不等，并處罰金50萬元至2萬元不等。

“恩利多”軟件傳播迅速，注冊人數(shù)達(dá)2萬余人，案件辦理期間，不少被害人紛紛到檢察院詢問案件進(jìn)程。兩位承辦檢察官深知群眾被騙后急切、焦慮的心理，于是釋法說理，勸說李有才等人自愿退回部分贓款。同時，承辦檢察官對以上人員財產(chǎn)情況進(jìn)行清查、監(jiān)督扣押，要求被告人退出違法所得，其中姚光退出違法所得70萬元，張鈞退出違法所得6萬余元，其他人均有不同數(shù)額的退償。追贓挽損工作仍在進(jìn)行中，檢察官秉承守護(hù)萬戶千家錢袋子的履職信念，將持續(xù)清查該案其余涉案財產(chǎn)，保障退賠工作有序進(jìn)行。

（文中涉案人員、軟件、公司均為化名）

檢察官說法>>>

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪是指，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

傳銷的基本特征一是變相收取入門費(fèi)，本案中“恩利多”要求注冊會員必須在商城內(nèi)產(chǎn)生一筆購物消費(fèi)；二是設(shè)立階層，“恩利多”平臺通過會員之間發(fā)展下線形成上下級關(guān)系；三是拉人頭，恩利科技公司便是通過“恩利多”拉人頭發(fā)展會員；四是牟利騙取財務(wù)，本案中姚光不僅收取寄賣商品的差價，還收取寄賣手續(xù)費(fèi)。

希望廣大人民群眾明白“貪欲不可有，小利不可取”的道理，看破各種傳銷騙局，天上沒有白掉的餡餅，做人要腳踏實(shí)地。

[此文來源：上海法治報 記者 徐荔 通訊員 徐正陽 王擅文，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]